预留授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-067 中国海诚工程科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 2、列入本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具 体内容详见 2023 年 9 月 12 日刊登于《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号） （以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权 激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律法规和规范性文 件的 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-066 中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司董事减持时间过半未减持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 12日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-036），持有公司546,657股股份（占当时公司总股本比例 0.13%） 的副董事长徐大同先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月 内，以集中竞价方式减持所持公司136,600股股份（占当时公司总股本比 例0.03%）。 截至目前，徐大同先生自披露减持计划以来减持时间已过半，根据 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规的规定，在减持时间区间内，大股东、董监高减 持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实 施进展情况公告如下： 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-064 中国海诚工程科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会 议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案， 限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 11 日 限制性股票预留授予数量：118.03 万股 限制性股票预留授予价格：7.18 元/股 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-064 公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表 了独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相 关公告。 （二）2022 年 10 月 22 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股 票激 ...

一、激励计划分配情况 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象人员名 单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 其他管理人员及核心技术骨干（10 | 人） | 118.03 | 10.026% | 0.254% | | 合计 | | 118.03 | 10.026% | 0.254% | 注：（1）本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （2）非经股东大会特别决议批准，上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授 的本公司股票，累计均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。 （3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见等程序后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相 关 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-063 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第三次会议通知于2023年9月6日以电子邮件形式发出，会议于 2023年9月11日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》，监事会 认为：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象为公司 其他管理人员和核心技术骨干，激励对象中无独立董事、监事。 经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所 认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 ...

2.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司股东大会的授权，同 意以 7.18 元/股的价格向 10 名激励对象授予 118.03 万股预留限制性 股票，授予日为 2023 年 9 月 11 日。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-062 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名金山先生为公司第七届董事 会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

中国海诚工程科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 的核查意见 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第 148 号（) 以下简称《" 管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)（以下简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）（以下简称"工作指引"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 预留授予部分激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1．本次股权激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 预留授予相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-065 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议决议，公司董事会召集于2023年9月28日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023年9月28日下午1:30。 2、网络投票时间：2023年9月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月28日上午9: ...

中国海诚 第七届董事会第三次会议独立董事意见 1、根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划 的预留授予日为2023年9月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》（以下简称"《股票激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要中 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股 权激励管理办法》(中国证监会令第148号)（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第三次会议 相关事项发表以下独立意见： 一、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见 中国轻工集团有限公司提名金山先生为公司第七届董事会董事候选人。根据 《公司章程》 ...