证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024039 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次（临 时）会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 本议案已经独立董事专门会议 2024 年 ...

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计金额，新增总计不超1.2亿元[2] - 新增向盈峰环境采购预计不超5400万元，向其及会通新材料销售预计不超6600万元[2] - 2024年7月29日董事会通过关联交易议案[3] 关联方业绩 - 盈峰环境2023年营收126.31亿元，净利润5.13亿元，年末资产290.48亿元，净资产178.98亿元[6] - 会通新材料2023年营收534884.29万元，净利润14198.73万元，年末资产654793.52万元，净资产191115.25万元[9] 各方意见 - 独立董事同意提交议案，监事会认为交易符合公司需要[15][16] - 华泰联合证券认为交易履行程序合规，保荐人无异议[17][18]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024040 一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而 对关联方产生依赖。 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限 ...

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计金额，总计不超1.2亿元[3] - 新增向盈峰环境采购原材料、商品预计不超5400万元[3] - 新增向盈峰环境、会通新材料销售商品预计不超6600万元[3] 盈峰环境业绩 - 截至2023年底资产总额290.48亿元，净资产178.98亿元[8] - 2023年营业收入126.31亿元，净利润5.13亿元[8] - 截至2024年3月底资产总额294.84亿元，净资产180.11亿元[8] - 2024年1 - 3月营业收入29.98亿元，净利润1.85亿元[8] 会通新材料业绩 - 截至2023年底资产总额654793.52万元，净资产191115.25万元[10] - 2023年营业收入534884.29万元，净利润14198.73万元[10] - 截至2024年3月底资产总额620886.26万元，净资产195451.97万元[10]

风险管理组织 - 成立风险预防处置领导小组，财务总监任组长[4] - 下设工作小组，核算资金与信息披露经理任组长[4] 职责分工 - 领导小组全面领导，工作小组日常监督，部门落实措施[5][6] 评估与报告 - 领导小组至少每半年评估财务公司状况并汇报披露[8] - 异常时领导小组报告董事会[8] 风险处置 - 11种情形启动处置程序，制定方案成立应急小组[10][11] - 应急小组要求自救，解决后加强监督评估[12][14] 后续措施 - 分析风险，消除因素，必要时调整或终止业务[14]

财务数据 - 2023年美的财务公司营收35,544.03万元、净利润21,704.60万元[6] - 截至2023年末，美的财务公司资产3,574,618.80万元、负债2,865,401.57万元、净资产709,217.23万元[6] - 2024年初至披露日公司与美的财务公司累计关联交易0元[22] 协议内容 - 公司拟与美的财务公司签1年《金融服务协议》，日最高存款不超0.45亿，授信不超6亿[2][13] - 服务含贷款、存款、结算、担保等业务，定价公平合理[9][10][12] 风险管控 - 公司制定与美的财务公司金融业务风险处置预案[20] - 未发现美的财务公司风险管理重大缺陷，监管指标合规[19][20] 各方意见 - 独立董事同意提交董事会审议，监事会认为业务符合公司和股东利益[23][24] - 保荐机构认为关联交易程序合规、定价公允，无异议[25]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024038 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能业务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与智利 Transelec S.A（以下简称"Transelec"）的子公司 GEA TRANSMISORA SpA（以下简称"GEA"） 签订了《Equipment Purchase Agreement for Battery Energy Storage System（电池储 能系统设备采购协议）》（以下简称"合同"）。根据合同约定，科陆美国公司将 向 GEA 销售集装箱式电池储能系统合计 105MW/420MWh。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。本 合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024037 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与美国某客户（以 下简称"该客户"）签订了《BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM SUPPLY AGREEMENT（电池储能系统供应合同）》（以下简称"合同"），科陆美国公司 将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约 600MWh。因上述交易涉及保守商 业秘密，根据科陆美国公司与该客户签署的《Non-Disclosure Agreement（保密协 议）》，客户名称、合同金额等信息须予以保密。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、合同标的：集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示"、"南 方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公 司和广东省顺德开关厂有限公司为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人 民币34,796.87万元。具体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024034）。 关于南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，公司于近日收到了招标 代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》。 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027） 证券代码： ...

净利润与亏损 - 预计2024年上半年净利润为负值[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损13,695.66万元[6] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损12,382.68万元[6] 营业收入与业务增长 - 公司储能业务收入同比增长，营业收入同比增加[7] - 上年同期营业收入为156,147.10万元[6] 费用与成本 - 计提光明智慧能源产业园折旧费用、储能合同售后服务费、薪酬费用增加，导致销售费用、管理费用、研发费用同比增加[7] - 有息负债的融资成本下降，利息支出同比减少[3] 汇兑损失与资产减值 - 因埃及镑汇率大幅下跌，汇兑损失同比增加[3] - 资产减值损失同比减少[11] 非经常性损益 - 非经常性损益约6,500万元，主要来自新能源车辆处置和政府补助[8]