业绩数据 - 2023年度公司海外业务收入占总营业收入比例超40%[5] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超20亿元外汇衍生品交易，额度12个月滚动使用[2][6] - 2024年相关会议审议通过业务议案，尚需股东大会审议[10] 业务情况 - 交易业务期限一般不超一年，授权期限自股东大会通过起12个月内有效[8] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[9] 业务风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[11] - 公司采取制度管控等风险控制措施[12] 各方态度 - 监事会同意开展业务[16] - 保荐机构对开展业务无异议[17]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年12月12日通讯表决召开，3名独立董事均参加[1] 议案审议 - 同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[2][3] - 同意将2024年股票期权激励计划相关议案提交董事会审议[4][6] - 同意将《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》提交董事会审议[7][8] - 同意将提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜提交董事会审议[9][10]

激励对象 - 激励对象共124人，含公司（含子公司）董高、核心管理人员及核心技术/业务人员[18] - 激励对象不包括独立董事、监事，不含单独或合计持股超5%股东或实控人及其配偶等[18] - 若激励对象有特定违规情形，公司将终止其参与激励计划权利[19] 激励计划规模 - 拟授予股票期权总数5312万份，占公司股本总额3.20%，首次授予4250万份占80.01%，预留1062万份占19.99%[22][23] 激励对象获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.65%，占总股本0.18%[22] - 财务总监谢伟光获授120万份，占授予总数2.26%，占总股本0.07%[22] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占授予总数1.69%，占总股本0.05%[22] - 核心管理人员等121人获授3740万份，占授予总数70.41%，占总股本2.25%[22] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，授予日在股东大会批准后60日内确定，预留部分在12个月内确定[26][27] - 首次和预留授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[28] 行权价格 - 股票期权行权价格为4.47元/份，首次授予行权价格不低于草案公告前1个交易日均价90%（4.47元）和前20个交易日均价90%（4.21元）较高者[32][33] 业绩考核目标 - 2025年营业收入相比2023年增长不低于43%，考核净利润不低于0.2亿元[45] - 2026年营业收入相比2023年增长不低于90%，考核净利润不低于1.1亿元[45] - 2027年营业收入相比2023年增长不低于150%，考核净利润不低于3.7亿元[45] 行权比例 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例40%，第二个行权期30%，第三个行权期30%[49] - 若预留股票期权2025年第三季度报告披露前授予，第一个行权期行权比例40%，第二个行权期30%，第三个行权期30%[50] - 若预留股票期权2025年第三季度报告披露后授予，第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[50] 其他要点 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[21] - 公司在授予日不对股票期权进行会计处理，采用“Black - Scholes”期权定价模型确定公允价值[77] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[85]

担保情况 - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额度（不含本次）28亿元，占2023年经审计净资产297.68%[2][20] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保余额4.2912亿元，占2023年经审计净资产45.62%[2][20] - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度总计不超19亿元[3] - 宜春市科陆储能技术有限公司2025年预计担保额度8亿元，占比98.39%[5] - CL Energy Storage Corporation2025年预计担保额度10亿元，占比122.99%[5] - 深圳市科陆智慧工业有限公司2025年预计担保额度5000万元，占比6.15%[5] - 科陆国际技术有限公司2025年预计担保额度5000万元，占比6.15%[5] - 连同本次担保额度，公司及子公司对外担保总额度29亿元，占2023年经审计净资产308.31%[20] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，宜春市科陆储能技术有限公司总资产11.4919217788亿元，净资产1.1138484722亿元[9] - 截至2024年9月30日，科陆美国公司总资产2.4695036423亿元，净资产 - 0.4124817548亿元[11] - 截至2023年12月31日，深圳市科陆智慧工业有限公司总资产429,062,299.07元，净资产116,372,973.17元，2023年净利润 -23,192,038.87元[13] - 截至2024年9月30日，深圳市科陆智慧工业有限公司总资产399,613,908.39元，净资产120,487,780.41元，2024年1 - 9月净利润5,427,861.23元[13] - 截至2023年12月31日，科陆国际技术有限公司总资产557,025,916.30元，净资产147,131,961.51元，2023年净利润37,134,439.08元[17] - 截至2024年9月30日，科陆国际技术有限公司总资产389,853,433.77元，净资产193,821,400.74元，2024年1 - 9月净利润46,689,439.23元[17] 股权情况 - 公司持有深圳市科陆智慧工业有限公司100%股权[13] - 公司持有科陆国际技术有限公司100%股权[16] 其他 - 本次担保事项未签署协议，实际业务担保内容协商确定，以正式协议为准[18]

股权激励 - 激励计划合计授予股票期权5312万份，占公司总股本3.20%[1] - 首次授予124人获4250万份，占激励总数80.01%、总股本2.56%[1] - 预留1062万份，占激励总数19.99%、总股本0.64%[1] 激励对象 - 董事李葛丰等3人获授不同数量期权[1] - 121名核心人员获授3740万份，占激励总数70.41%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] 其他信息 - 公司有郑磊等13位核心人员[8] - 董事会发布信息时间为2024年12月13日[8]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权涉及标的股票总数为5312万股，占公司股本总额3.20%[6] - 首次授予4250万份，占公司股本总额2.56%，占拟授予总数80.01%[6] - 预留1062万份，占公司股本总额0.64%，占拟授予总数19.99%[6] - 激励对象总人数为124人[7] - 股票期权行权价格为4.47元/份[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] 业绩考核目标 - 2025年营业收入相比2023年增长不低于43%，考核净利润不低于0.2亿元[11] - 2026年营业收入相比2023年增长不低于90%，考核净利润不低于1.1亿元[11] - 2027年营业收入相比2023年增长不低于150%，考核净利润不低于3.7亿元[11] 授予与行权安排 - 首次授予等待期为12、24、36个月，预留授予等待期分情况为24、36个月或12、24个月[7][8][9][10] - 首次授予行权比例分别为40%、30%、30%；预留授予分情况行权比例为40%、30%、30%或50%、50%[9][10] - 授予日在股东大会审议批准后60日内由董事会确定，预留部分在股东大会审议通过后12个月内确定[37] 人员获授情况 - 董事兼总裁李葛丰获授300万份，占授予总数5.65%，占公司总股本0.18%[34] - 财务总监谢伟光获授120万份，占2.26%，占公司总股本0.07%[34] - 董事会秘书黄幼平获授90万份，占1.69%，占公司总股本0.05%[34] - 核心管理人员等121人获授3740万份，占70.41%，占公司总股本2.25%[34][35] 费用摊销 - 假设首次授予日为2025年1月，2025 - 2027年首次授予4250万份股票期权需摊销总费用3921.36万元，分别摊销2429.35万元、1036.21万元、455.80万元[68] 特殊情况处理 - 激励对象当期因考核不能行权或不能完全行权的股票期权由公司注销，不可递延[13] - 激励对象发生职务变更等多种情况，已获授权益按不同规定处理[86][87][88][89]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动参与人员包括参与“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动的投资者，以及上市公司接待人员董事兼总裁李葛丰先生、财务总监谢伟光先生、董事会秘书黄幼平女士、独立董事姜齐荣先生 [1] - 活动时间为 2024 年 12 月 12 日 14:30 - 17:00，形式为网络远程，地点在“全景路演”网站、微信公众号 [1] 经营业绩相关 - 2024 年上半年净亏损 3967.11 万元 [2] - 上半年营业收入同比增长 22.39%，主要来源于储能业务 [5] - 对于扭亏为盈，公司会聚焦主业、开拓市场、采取措施改善业绩；还将坚持既定战略，抢占新机遇、拓展新业务，加速拓展国内外市场，加快产品开发与迭代，拉通全价值链降本增效 [2][3] - 关于业绩情况，公司让关注定期报告 [2][3][5] 海外市场与贸易壁垒应对 - 公司将密切关注全球贸易政策变化，评估影响并积极应对，未明确是否有投建海外基地规划及应对高关税具体措施 [1][2] 业务管理相关 - 公司将继续聚焦主营业务，把握市场机遇，做好生产经营管理工作，提升盈利能力 [2] 重大项目进展 - 关于佛山储能建设、宜春储能产能、佛山顺德项目建设进度等重大项目进展，让关注公司公告或定期报告 [3] 市场竞争力相关 - 公司将通过积极应对市场变化、创新技术产品、优化内部管理来维持或提升市场竞争力 [4] 资本结构与财务风险 - 未明确是否有计划进行资本结构调整；公司正推进应收尽收工作，加大非主业资产处置力度，加速资金回笼，降低融资规模 [4] 业务板块进展 - 智能电网业务研发了新一代智能量测终端等多种产品，自研的 0.01 级高标准电能表检定装置通过省级计量院验收，设计开发的电能表校验虚拟负载为业内创新应用 [5] 市场拓展策略 - 公司将聚焦主业，强化与国内外客户深度合作，加大海外市场开拓力度，扩展全球化布局 [5] 传闻与信息披露 - 对于重组传闻，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，重大信息以指定媒体刊登为准，提醒投资者审慎甄别传闻 [3][4]

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时公司 高管、独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024066 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二○二四年十二月五日 ...

会议信息 - 现场会议于2024年11月22日14:30开始，会期半天[4] - 网络投票于2024年11月22日进行[4] - 股权登记日为2024年11月18日[5] 股东情况 - 参加股东大会股东及代表893人，代表有表决权股份615,367,645股，占比37.0521%[7] 议案投票 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数613,187,020，占比99.6456%[8] - 中小投资者同意票数19,034,188，占比89.7212%[9]

会议安排 - 2024年10月24日召开董事会决议召开股东大会[4] - 2024年10月26日刊登会议通知[4] - 2024年11月22日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 投票情况 - 893名股东代表615,367,645股投票，占比37.0521%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权情况及占比[11] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况及占比[11]