深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务 二、外汇衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，以 锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。所涉及的业务品种均为与公司日 常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、埃及镑等。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币25亿元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的385.50%， 该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有效期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币25亿元 （或其他等值货币）。 3、资金来源 的可行性分析报告 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023111 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举徐腊平先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2023113）。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 10 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023110 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭 （一）本次诉讼当事人情况 1、原告：深能合和电力（河源）有限公司 法定代表人：易勇智 2、被告：深圳市科陆电子科技股份有限公司 法定代表人：伏拥军 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：6,583.64 万元 4、对公司损益产生的影响：由于本案目前尚未开庭审理，公司暂无法判断本 案对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将积极应诉，依法采取相关法律措 施，维护公司及股东合法权益。公司将根据本次案件进展情况及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河源市源 城区人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》【（2023）粤 1602 民初 5313 号】 等法律文书，深能合和电力（河源）有限公司因建设工程合同纠纷对公司提起了诉 讼，河 ...

关于收到深圳证监局对公司采取监管谈话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于 对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（〔2023〕170 号）， 具体内容如下： "经查，你公司原子公司百年金海科技有限公司（以下简称百年金海）在并表 期间存在会计核算不规范情形，影响你公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，下同）第二条第一款的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取监管 谈话的监管措施。请你公司法定代表人后续根据我局要求，携带有效身份证件到我 局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的 人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 特此公告。 证券代码：0 ...

培训情况报告 二、本次培训人员情况 华泰联合证券科陆电子持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作， 培训人员为李宇恒（保荐代表人）。 1 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及科陆电子的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对科陆电 子的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2023 年 8 月 21 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括智能电网和新型电化学储能领域[16] - 公司的智能电网业务主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次设备[16] - 公司的新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统等[16] - 公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，注重为客户提供整体解决方案[16] - 公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动和核心竞争力提升[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1561.47亿元，同比增长12.32%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.3696亿元，同比减少12.01%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.56亿元，同比增长435.48%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0944元，同比增长14.57%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-19.07%，较上年同期提升3.59%[11] 海外市场表现 - 公司在海外市场的营业收入同比增长56.64%，达到39.11亿元[22] 研发实力 - 公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国家电网、南方电网大部分需求，海外电能表产品通过了多项国际主流认证[18] 资产情况 - 公司在资产方面，货币资金、应收账款、存货等均有所增加，短期借款和长期借款也有所增加[23] - 公司在资产方面，投资性房地产、固定资产、在建工程等均有所增加，合同负债和长期借款也有所增加[24] 股东情况 - 公司控股股东变更为美的集团，持有公司22.79%股份[132] - 公司第八届董事会及监事会提前换届，选举新成员[133] - 公司全资子公司投资西藏国科鼎弈投资中心，持有1.247%股权[134] 财务风险 - 公司面临的风险包括政策风险、管理风险、技术失密和核心技术人员流失的风险、汇率波动的风险[35] 关联交易 - 公司存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权为2,286.51万元，应付关联方债务为15,256.25万元[116][117] - 公司拟向关联方申请总额不超过人民币70,000万元的委托贷款，期限不超过1年，委托贷款年利率不超过9%[120] - 公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币20,000万元，贷款期限不超过1年，其中8,000万元融资由关联方提供连带责任保证担保[120] 公司治理 - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作[39] - 公司承诺减少和规范与上市公司关联交易，保证关联交易价格的公允性[54] - 公司承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和全体股东的合法权益[55] - 公司承诺全力促使公司薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[56]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议的公告 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023104 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事， 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席李文赢先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等的相关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 具体详见刊登在 2023 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023106）。 表决结果：同意 3 票 ...

资金占用情况汇总表 第 2 页 其他关联方及 其附属企业 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控 股 股东 、实 | | | | | | | | | | | 际 控 制人 及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | - | - | - | - | | - | | 其 他 关联 方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | - ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023106 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1016 号）的批复，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额 828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后， 实际募集资金净额为 81 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023103 公司全体董事和高级管理人员对公司 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的书面确认意见。 《2023年半年度报告》刊登在2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023105）刊登在 2023 年 8 月 23 日《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 ...