证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-070 天邦食品股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行内部决策程序、公司股东大会审议通过、协议 各方签署盖章方可生效。本次交易能否通过各方内部决策程序以及公司股东大会审 议通过存在一定不确定性，公司将通过进展公告的方式披露交易进展，提醒广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易说明 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）目前持有史记生物技 术有限公司（原"史记生物技术（南京）有限公司"，以下简称"史记生物"或"目标公 司"）49%股权，安徽史记生物科技有限公司（原"合肥史记生物科技有限公司"，以 下简称"安徽史记"）目前持有史记生物 51%的股权。 天邦食品为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，史记生物为了优化股权结 构，天邦食品和安徽史记拟出让不超过 38%史记生物的股权给机构投资者，其中天 邦食品拟出让不超过 30%，安徽史记拟出让不超过 8%。天邦食品作为史记生物股 东，放弃安 ...

天邦食品股份有限公司独立董事 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 3、 假设前提具有合理性 沃克森为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有关法 律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 4、 评估方法与评估目的的相关性 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关 事项，发表如下独立意见： 一、关于出售参股公司部分股权的独立意见 本次交易事项的表决程序合法，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的评 估报告为依据，交易公平合理，有利于公司加聚焦下游养殖屠宰加工业务，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 二、关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假 设和评估结论合理性的 ...

除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保 持不变。敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，行政总部已于 近日搬迁至新址办公，现将具体变更内容公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市浦口区行知路8号南 | 上海市徐汇区桂箐路65 | | | 京国家农创园公共创新平台B座 | 号新研大厦B座11层 | | 投资者热线 | 025-58880026 | 021-64182751 | 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-073 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-068 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘评估机构 的程序、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议由董 事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 公司聘请的专项评估机构沃克森（北京）资产评估有限 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-071 天邦食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理出售 参股公司股权相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第八届董事 会第十九次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股 权相关事宜的议案》。并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议， 具体事项如下： 为顺利完成公司本次转让参股公司史记生物技术有限公司不超过 30%股权的相 关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请公司股东大会授 权董事会根据有关法律法规办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于： （一）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议 和相关文件； （二）聘请推进本次交易事项所需的中介机构； （三）履行与本次交易有关的信息披露义务； （四）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，代表公司执行董事会认为与实 施本次交易有关的、必须的或适宜的其他行 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,符合 公司发展需要，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司经营 效益，不存在变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形。本次补充流 动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资 金使用的有关规定，我们同意公司本次申请使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。 二、关于聘任公司副总裁的议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]249 号)核准,天邦食品采用向特定对象非公开发行的方 式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00元,发行数量 154,080,921.00 股,发行价格为每股人民币 17.30 元,募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元,减除发行费用人民币 31,301,599.27 元后,募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020] 33879 号) 予以验证 确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2019 年非公开发行 A 股 股票(以下简称"本次非公开发行")的持续督导保荐机构',根据《证券 ...

天邦食品股份有限公司募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 法律法规）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有 效实施。 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，及时披露 募集资金使用情况，履行信息披露义务。 公司应当审慎 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足 了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的 审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此， 监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-064 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 1 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-065 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开的第八届董事 会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司 申请使用部分闲置募集资金总额不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]249号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量 154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币 ...