证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-076 天邦食品股份有限公司 截至公告披露日，张邦辉先生所持质押股份情况如下： | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （万股） 持股比例 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | | 份数量 | 份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 份限售和 | 占已质押 股份比例 | 份限售和 | 占未质押 | | | | （万股） | （万股） | | | 冻结数量 | | 冻结数量 | 股份比例 | | 张邦辉 | 36,970.09 20.10% | 11,991 | 12,991 | 35.14% | 7.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 三、备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 关于控股股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-075 天邦食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大会于 2023年10月9日15:00在安徽合肥以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次 会议通知已于2023年9月22日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2023年10月9日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼； 3、召集人：公司董 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00277 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 22 人，代表股份 377,823,602 股， 占公司总股份的 20.5429％，均为截止至 2023 年 9 月 26 日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-074 天邦食品股份有限公司 2023 年 9 月份商品猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、商品猪销售情况 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2023 年 1-9 月销售商品猪 459.43 万头（其中仔猪销售 80.81 万头），销售收入 686,567.48 万元，销售均价 15.35 元/公斤（商品肥猪均价为 15.03 元/公斤），同比变动 分别为 48.60%、14.30%、-7.40%。 上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2023 年 9 月份销售各类商品猪合计 69,406 头。 注：以上数据仅包括公司控股子公司，如存在尾差，是因为四舍五入导致的。 年份 月份 销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价 （元/公斤） 当期 累计 当期 累计 当期 2022 9 36.89 309.18 91,830.29 600,673.92 23.90 10 38.56 347.74 80,369.10 681,043 ...

天邦食品股份有限公司独立董事 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 3、 假设前提具有合理性 沃克森为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有关法 律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 4、 评估方法与评估目的的相关性 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关 事项，发表如下独立意见： 一、关于出售参股公司部分股权的独立意见 本次交易事项的表决程序合法，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的评 估报告为依据，交易公平合理，有利于公司加聚焦下游养殖屠宰加工业务，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 二、关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假 设和评估结论合理性的 ...

三、 假设前提具有合理性 沃克森为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有关法 律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 天邦食品股份有限公司董事会 关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独 立性、评估假设和评估结论合理性的说明 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司本次股权转让事项 所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，现就本次评估机构的选聘、独立性、 评估假设前提的合理性和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见如 下： 一、 选聘评估机构的程序和胜任能力 按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质 量及信誉后，委托沃克森具有证券、期货相关业务评估资格沃克森（北京）资产评 估有限公司（以下简称"沃克森"）为本次交易的评估机构。沃克森具备证券、期 货相关业务评估资格，拥有多年丰富的执业经验和深厚的专业服务能力，能够胜任 本次评估工作。 二、 评估机构具有独立性 公司聘请沃克森担任本次交易的评估机构。沃克森为符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构。除正常的业务往 ...

除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保 持不变。敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，行政总部已于 近日搬迁至新址办公，现将具体变更内容公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市浦口区行知路8号南 | 上海市徐汇区桂箐路65 | | | 京国家农创园公共创新平台B座 | 号新研大厦B座11层 | | 投资者热线 | 025-58880026 | 021-64182751 | 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-073 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟出售参股公 司部分股权的议案》； 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-069 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 26 日 9:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 公司目前持有从事种猪业务的史记生物技术有限公司（以下简称"史记生物"） 49%股权，为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，公司拟出让不超过 30%的 股权。公司董事会将在获得股东大会授权后在出让股权比例不超过 30%范围内 根据相关法律法规办理与此次交易相关的事宜，该议案尚 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-070 天邦食品股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行内部决策程序、公司股东大会审议通过、协议 各方签署盖章方可生效。本次交易能否通过各方内部决策程序以及公司股东大会审 议通过存在一定不确定性，公司将通过进展公告的方式披露交易进展，提醒广大投 资者注意投资风险。 一、 本次交易说明 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）目前持有史记生物技 术有限公司（原"史记生物技术（南京）有限公司"，以下简称"史记生物"或"目标公 司"）49%股权，安徽史记生物科技有限公司（原"合肥史记生物科技有限公司"，以 下简称"安徽史记"）目前持有史记生物 51%的股权。 天邦食品为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，史记生物为了优化股权结 构，天邦食品和安徽史记拟出让不超过 38%史记生物的股权给机构投资者，其中天 邦食品拟出让不超过 30%，安徽史记拟出让不超过 8%。天邦食品作为史记生物股 东，放弃安 ...

目 录 审计报告 -- -1 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日财务报表 -4 2022年1月1日至2023年4月30日财务报表附注 -- -12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2023]38367 号 史记生物技术(南京)有限公司: 一、审计意见 史记生物技术(南京)有限公司 审计报告 天职业字[2023]38367 号 我们审计了史记生物技术(南京)有限公司(以下简称:"史记生物")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022年度和 2023 年 1-4 月的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了史 记生物 2022年 12月 31 日和 2023 年 4 月 30 目的合并及母公司财务状况以及 2022 年度和 2023 年 1-4 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...