证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-065 天邦食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开的第八届董事 会第十八次会议以及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司 申请使用部分闲置募集资金总额不超过4.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]249号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量 154,080,921股，发行价格为每股人民币17.30元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-063 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知已于 2023 年 9 月 11 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日 13:30 以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-065。独立董事对此事 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-067 天邦食品股份有限公司 关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议已于 2023 年9月21日召开，会议决议于2023年10月9日召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。现将召开2023年第四次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—1 ...

天邦食品股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-066 严小明：男，1979 年 9 月出生，中文本科。2015 年 10 月加入天邦，曾先后任汉 世伟食品集团行政部总经理，天邦股份公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公 司、湖北汉世伟食品有限公司执行董事，汉世伟安徽省区总经理、皖中南战区总经理、 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司总经理，天邦股份副总裁，现任汉世伟食品集团有 限公司执行董事。 严小明先生持有公司股票共计 356,640 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共 和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网查询，其本人不属于失 ...

安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00261 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 司总股份的 0.3921%。公司董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股 东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为：关于修订《独立董事工作制度》的议 案，上述提案由公司第八届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大 会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-061 天邦食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月20日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月20日（星期三）上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公 司； 1、现场会议时间：2023年9月20日（星期三）15:00。 二、会议召开情况 3、召集人：公司董事会； 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：董事长张邦辉； 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会于 2023年9月20日15:00在安徽临 ...

特此公告。 天邦食品股份有限公司董事会 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-062 二〇二三年九月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了第 八届董事会第九次临时会议以及第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金总额不超过 5.7 亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事 会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司 2022 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5.7 亿元陆续归还 至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续督导保荐机构中 国银河证券股份有限公司及保荐代表 ...

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，审计机构天职国际会计师事务所 (特殊 普通合伙)对公司 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润-125,632.47 万元，同比下降 315.41%；2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-130,008.72 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，保荐机构中国银河证券股份有限公司对 公司 2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公 司股东的净利润-125,632.47 万元，同比下降 315.41%；2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-130,008.72 万元，同比下降 57.81% ...

天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票申请于 2023 年 6 月 8 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）。 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司对 2023 年半年度业绩情况等会后事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年半年度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年半年度报告经营业绩情况 | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 473,645.42 | 392,606.93 | 20.64% | | 营业成本 | 508,949.42 | 382,492.36 | 33.06% | | 营业毛利 | -35,304. ...