湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》， 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公司在 召开董事会前已将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项通知了 我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就相关事项发表事 前认可意见如下： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的事前 认可意见 经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件 中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定 ...

湘潭电化科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将公司截至 2023 年 6 月 30 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579 号文核准)，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 7,652.17 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 52,800.00 万元，坐扣承销费、保荐费 830.00 万元后的募集资金为 51,970.00 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用合计 83.00 万元 （含税），以及公司前期预付的承销保荐费 50.00 万元（含税），公司本次募集资 金净额 51,837.00 万元 ...

公司活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 活动时间为2023年5月12日，地点在公司会议室 [1] - 调研单位包括浙商证券、中天证券等，公司接待人员有董秘贺娟、证代沈圆圆 [1] 锰酸锂产品情况 - 主要应用在动力、低速动力电池等领域 [1] - 2022年原材料碳酸锂价格上涨，锰酸锂电池性价比降低，在低速电动车领域渗透率下降，消费市场需求减弱，行业整体开工率不足，全年锰酸锂出货量约70.46万吨，产销基本平衡 [1] - 碳酸锂价格回归理性有利于提升锂电正极市场竞争力，锰酸锂性价比优势将更明显，利于新增应用领域和需求 [1][2] 公司产能情况 - 四氧化三锰年产能为1万吨 [2] 锰矿资源情况 - 在湖南有一个锰矿采矿权，矿山正在复产中；在广西有一个锰矿探矿权，正在推进探转采工作，同时积极寻找其他优质锰矿资源 [2] 产品出口情况 - 2022年电解二氧化锰产品外销收入占电解二氧化锰销售收入的15.5% [2]

| 投资者关系活动类 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的投资者 | | | 公司接待人员： | | | 董事长 刘干江先生 | | | 董事兼总经理 龙绍飞先生 | | | 董事、副总经理兼董事会秘书 贺娟女士 | | | 财务总监 张伏林先生 | | | 独立董事 周波女士 | | 时间 | 2023年05月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 形式 | 网络互动 | | 交流内容及具体问 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司目前电解二氧化锰产能多少？今年新增多少产能？ | | | 答：目前产能12.2万吨，今年未新增产能。 | | | 2、公司产品下游主要应用在哪些方面？今年下游的景气 | | | 度，以及碳酸锂的价格的展望，领导您持有怎么样 ...

湘潭电化科技股份有限公司 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编码：2023-024 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/14z7swM9J0k或使用微信扫描以下小程序码进入，参 与互动交流。 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨 潮资讯网上披露了《2022年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营情况及未来发展战略，公司定于2023年5月15日举办2022年度网上业 绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次说明会的人员有：公司董事长刘干江先生，董事兼总经理龙绍 飞先生，董事、副总经理兼董事会秘书贺娟女士，财务总监张伏林 ...

财务状况 - 本报告期营业收入为464,219,545.45元，同比增长6.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为40,444,662.16元，同比下降71.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15,353,435.59元，同比下降20.67%[5] - 总资产为5,128,319,012.19元，较上年末下降0.12%[5] - 非经常性损益项目合计金额为12,607,644.26元，包括长期资产处置损益、政府补助等[5] - 货币资金较年初增加47.94%，主要系本期筹资活动收到的现金[7] - 应付账款较年初减少36.07%，主要系本期支付原材料采购款[8] 成本及费用 - 营业成本同比增加35.11%，主要系产品销售成本增加[10] - 税金及附加同比增加108.90%，主要系城建税、教育费附加增加[10] - 管理费用同比增加67.56%，主要系春节期间生产基地停产导致的停工损失增加[11] 利润情况 - 净利润同比减少72.99%，主要系对联营企业的投资收益同比减少，尖晶石型锰酸锂产品销售均价下降，电解二氧化锰销量同比减少，春节期间湘潭鹤岭生产基地停产影响管理费用停工损失增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58,719，前10名股东持股情况中，湘潭电化集团有限公司持股28.59%，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股12.69%[14] 资金运作 - 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，决定将节余募集资金4,012.98万元永久补充流动资金[16] 资产情况 - 公司持有待售资产、油气资产、开发支出、商誉等资产[18] 季度财务表现 - 湘潭电化科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为464,219,545.45元，较上期增长6.17%[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为451,524,276.17元，较上期增长32.01%[19] - 公司2023年第一季度净利润为39,958,522.62元，较上期减少107,961,193.33元[20] - 公司2023年第一季度研发费用为9,858,886.45元，较上期略有下降[20] - 公司2023年第一季度财务费用为14,615,565.98元，较上期减少4,357,254.71元[20] - 公司2023年第一季度投资收益为21,954,308.41元，较上期减少52,780,673.83元[20] - 公司2023年第一季度综合收益总额为39,958,522.62元，较上期减少107,961,193.33元[21] - 公司2023年第一季度每股基本收益为0.06元，较上期下降0.16元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为384,028,572.75元，较上期减少9,355,187.24元[21] - 第一季度经营活动现金流出小计为368,675,137.16元，较去年同期374,030,916.31元略有下降[22] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,862,403.38元，较去年同期-71,845,492.10元有所改善[22] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为136,817,283.26元，较去年同期136,814,221.19元略有增加[22]

经营业绩 - 2022年公司营业收入为21.00亿元，同比增长12.22%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，同比增长65.76%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元，同比增长102.81%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，同比增长114.51%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.63元，同比增长65.79%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为18.11%，同比增加5.46个百分点[6] - 2022年末公司总资产为51.34亿元，同比增长14.53%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.62亿元，同比增长18.42%[6] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.26元(含税)[3] 主要产品情况 - 公司主导产品电解二氧化锰和锰酸锂所处行业面临诸多挑战[13] - 公司是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业,产品技术指标处于行业领先地位[13] - 公司控股子公司广西立劲的锰酸锂产品年产能2万吨,部分产品指标处于国内同行业领先水平[13] - 公司电解二氧化锰（EMD）产品主要用途包括一次电池、二次电池等[1] - 公司EMD年产能约为XX万吨，占全球EMD年产能的XX%[1] - 公司EMD产品生产所需原材料碳酸锰矿石主要来源于周边地区[1] - 公司锰酸锂专用型EMD产品与其他EMD产品在价格上存在差异[5] - 公司四氧化三锰产品主要用于制备锰酸锂，主要客户有XX、XX等[6] - 公司锰酸锂产品主要应用于小动力型电池领域，产能利用率约为XX%[7] - 公司锰系产品已应用于磷酸锰铁锂电池和钠离子电池领域[7] 经营模式 - 公司电池材料业务均采用"研发-生产-销售"的经营模式[15] - 公司产品销售采用"工厂→工厂"的直接销售模式,与全球各大电池商建立了长期稳定的战略合作关系[16] - 公司污水处理业务采用"政府特许、政府采购、企业经营"的经营模式,具有刚性特征,不易受宏观经济影响[17] - 公司污水处理公司现有污水日处理设计能力为26万立方米[17] - 公司产品定价综合考虑市场价格、客户需求、成本、客户信用等因素[16] - 公司参考市场行情及与供应商的合作情况,选择品质较高且与公司建立长期战略合作的供应商[16] - 主要原材料采购模式为招标采购和网采相结合[18] 成本管控 - 主要原材料价格变化情况,如碳酸锂价格同比大幅上涨[18] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[19] - 公司不断强化生产要素精细化管控,通过"大集采、云采购"模式精细库存管理,有效控制采购成本[2] - 公司2022年营业成本合计为10.39亿元,同比下降10.64%[36] - 公司2022年锰酸锂正极材料业务营业成本为5,066.58万元,同比下降59.27%[36] - 公司2022年高纯硫酸镍业务营业成本为2.45亿元,同比增长47.99%[36] - 公司2022年尖晶石型锰酸锂业务营业成本为3.87亿元,同比增长749.34%[36] 研发创新 - 公司拥有先进、成熟、稳定的电解二氧化锰生产工艺,具有自主研发和持续研发能力[19] - 公司锰酸锂生产线设备先进,自动化程度高,拥有专业的技术研发团队[21][22] - 公司新能源材料研究院配备有先进的实验室和完善的实验设施[23] - 公司高度重视技术研发,持续推出高性能系列EMD产品,推动一次电池行业的产品升级[1] - 公司不断改进和优化生产工艺,降低生产成本,提高生产效率和产品质量[1] - 公司积极研发动力电池锰酸锂前驱体和高倍率、高循环、高温存储与循环性能优异的锰酸锂产品[1] - 公司开发出高纯硫酸锰新制备工艺[47][48] - 公司开发出高纯硫酸镍新制备工艺[50] - 公司提高锰酸锂正极材料产品性能[45][46] - 公司提高EMD产线锰渣和四氧化三锰产线石膏渣的综合利用[49] - 公司提高成品全自动包装机智能控制[49] 生产运营 - 公司主要产品产能利用率情况,如电解二氧化锰62.7%,锰酸锂39.32%[24] - 公司报告期内取得了新增环评批复[25] - 公司持有的主要资质及其有效期情况[26] - 公司湘潭鹤岭生产基地和广西靖西生产基地的电解二氧化锰生产线进行了轮换停产检修[4] - 本次停产检修共产生停工损失4,265.3万元[4] 财务情况 - 公司2022年研发投入为5,871.05万元,同比增加81.25%,主要系研发原材料投入增加[40] - 公司2022年管理费用为1.57亿元,同比增加72.92%,主要系停工损失增加[40] - 公司2022年财务费用为4,833.40万元,同比下降32.80%,主要系汇兑损益和利息支出减少[40] - 公司2022

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为海通证券股份有限公司，人员为周旭辉 [1] - 时间为2020年7月27日 [1] - 地点在公司23楼中会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘汪咏梅、证代龙悠怡 [1] 公司电解二氧化锰产品情况 - 产品主要应用于一次电池生产 [1] - 客户有福建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、金霸王（中国）有限公司等 [1] 公司锰矿情况 - 位于湖南湘潭的生产基地有自己的碳酸锰矿 [1] 参股公司裕能新能源情况 - 股东构成：由公司联合技术方、资本方、控股股东共同合作培育，公司持股比例为16.07% [1] - 管理层持股：通过湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.39% [1] - 技术路线：磷酸铁锂产品与深圳市德方纳米科技股份有限公司在工艺路线上存在差异，采用高温固相法 [2] - 总产能：总设计产能为年产5万吨，四川遂宁年产2万吨生产线正在建设，预计2020年下半年投产 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括方正证券申建国、杨新意，易方达基金贾健 [2] - 活动时间为2020年8月4日 [2][3] - 活动地点在公司23楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘汪咏梅、证代龙悠怡 [2] 分组2：公司投资相关 - 公司作为一次电池正极材料生产企业，布局新能源电池正极材料产业 [2] - 以参股方式投资湖南裕能新能源电池材料有限公司，可规避前期风险，整合资源和激活企业活力 [2] 分组3：产品价格相关 - 公司电解二氧化锰产品价格受市场供需关系等因素影响 [2] - 近年来行业内产能扩张，竞争激烈 [2] 分组4：污水处理业务相关 - 公司污水处理业务是对城市污水集中处理，有相对稳定的收入、利润和现金流 [3] - 目前无涉及其他区域的计划 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为南方基金萧嘉倩 [1] - 时间为2020年5月7日 [1] - 地点为公司23楼接待室 [1] - 上市公司接待人员为董秘汪咏梅、证代龙悠怡 [1] 疫情对公司的影响 - 受新冠疫情影响，电池材料产品市场需求总量短期内下降，公司一季度电池材料产品销量下降，下游客户复工复产逐步开展，公司将关注疫情和经济形势变化，加强市场预判，做好销售和市场拓展工作 [1] 设立裕能新能源的原因 - 公司长期关注新能源电池行业发展态势，计划在合适时机以合适方式布局新能源电池正极材料产业，公司作为一次电池正极材料生产企业，对电池正极材料生产理解深刻，有丰富生产组织经验和一定研发基础 [1] 裕能新能源情况 - 公司在2019年度报告中披露了参股公司裕能新能源的情况，相关信息以公司公告为准 [1]