湘潭电化科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景 锂盐是湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品锰酸锂的 重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，公司锰酸锂产品的营业成本和经营 效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影响。为降低原材料价格波动给公司经 营带来的不利影响，公司及控股子公司决定根据生产经营计划择机开展套期保值 业务，充分利用期货工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公 司生产经营持续稳定。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、资金来源 公司及控股子公司利用自有资金或自筹资金开展商品期货套期保值业务，不 涉及募集资金。 三、交易风险分析 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机为目的，以规避和防范风险为目 的，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易品种仅限于与公司生产经营业 务有直接关系的锂盐期货品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湘 潭电化科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》及《独立董事工作制度》的 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-004 湘潭电化科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）投资目的 锂盐是公司主营产品锰酸锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显， 公司锰酸锂产品的营业成本和经营效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影 响。为降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司决定 根据生产经营计划择机开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能， 规避由于原材料价格大幅波动所带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，保障 公司生产经营持续稳定。 公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业 务相匹配，不以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排 合理。 （二）交易金额 重要内容提示： 1、基本内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司为尽可能规避原材料价格大幅波动风险，降低原材料价格大幅波动对生产 经营的不利影响，决定根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为适应湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效率 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湘潭电化科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任,负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-003 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务是为了 降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的潜在风险，且公司已制定了 相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》（公告编号：2024-004 ）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十二日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湘潭 电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责并 报告工作，主要负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并进行考核，制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务（以下简称"深交所"）规则和《公司章程》及本制度的规定，认真履 行职责， ...

第一章 总则 湘潭电化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月） 第一条 为强化湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湘潭电化科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上（包括三分之一）提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

湘潭电化科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务工作，有效防范和 控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《湘潭电化科技股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货 套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外 具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各 项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互 换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的， 从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存 在的价格风险的交易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责与权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湘潭电化科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...