证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第六次临时董事会决定召开公司2023年第五次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2023年9月1日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2023年8月28日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 可 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第五次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第五次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。公司现有 监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023060 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执 行人，具备相关任职条件。 表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议 案。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）2023 年第五次临时监事会决议。 （一）审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 因工作调整原因，公司第七届监事会股东 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事和股东代表监事辞职的公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023058 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监 事会于 2023 年 8 月 10 日分别收到公司董事左新词先生和股东代表监 事李振林先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司董事左新词先生辞去董事以及战略委员会 委员、审计委员会副主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不在公 司工作，不担任公司任何职务。 因工作变动原因，公司股东代表监事李振林先生辞去股东代表监 事职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务。 左新词和李振林先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承 诺。辞职报告送达董事会、监事会时生效。 公司对左新词和李振林先生担任董事、监事期间为公司做出的贡 献表示衷心的感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会、监事会 2023 年 8 月 10 日 1 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 □特定对象调研 | | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 | | √ 业绩说明会 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | 时间 年 月 2023 6 | 日 9 (周五) 下午 14:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 1、董事会秘书杨德国 | | | | 员姓名 | 2、资本运营部主任刘学民 | | | 3、高级主管黄宗超 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 1、请问在中信证券 | APP 上，显示每股净资产 13.04 | 元 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 活动方式及时间 - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 9 日 15:30 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 19 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理（主持公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光 | | 员姓名 | 2、总会计师王振林 | | | 3、独立董事陈天翔 | | | 4、董事会秘书杨德国 | | | 5、保荐代表人钟山 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司煤炭行业地位如何？ | | | 答：您好。电投能源拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023031 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度 报告》及《2022年年度报告摘要》已经2023年4月24日召开的公司第 七届董事会第八次会议审议通过。《2022年年度报告摘要》已于2023 年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告》正文 刊登于巨潮资讯网站，供全体股东和投资者查询阅读。 公司将以网络远程方式召开2022年年度业绩说明会与股东和投 资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下： 一、说明会时间 2023年5月19日（周五）15:00-16:30 二、说明会选定网站名称及网址 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 三、出席公司年度报告说明会人员 公司总经理(主持公司工作、法定代表人）王伟光先生、总会计 师王振林先生、董 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为68.44亿元，同比下降4.57%[3] - 公司本期营业总收入为6,843,970,382.32元，同比下降4.56%[13] - 营业总成本为4,801,347,191.71元，同比下降1.51%[13] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为16.17亿元，同比增长6.96%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为1,617,411,584.81元，同比增长6.97%[14] - 净利润为1,739,296,671.39元，同比下降9.52%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为292.38亿元，较年初的234.92亿元增长24.5%[12] - 少数股东权益期末余额为39.52亿元，较年初的38.24亿元增长3.3%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元，同比下降29.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5,699,401,265.82元，同比下降17.47%[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13.52亿元人民币，同比下降29.4%[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11.85亿元人民币，同比增加235%[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41.18亿元人民币，同比增长1724%[17] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为42.85亿元人民币，同比增长140%[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为60.76亿元人民币，同比增长79%[17] 资产与负债 - 总资产为489.42亿元，同比增长22.38%[3] - 货币资金期末余额为61.44亿元，比期初增加230.51%，主要是非公开发行股票募集资金所致[5] - 应收账款期末余额为27.09亿元，比期初增加77.27%，主要是应收煤款增加所致[5] - 短期借款期末余额为10.31亿元，比年初增加105.16%，主要是为融资结构调整及支付代垫款项新增短期借款融资[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为61.44亿元，较年初的18.59亿元大幅增长[10] - 应收账款期末余额为27.09亿元，较年初的15.28亿元增长77.3%[10] - 预付款项期末余额为10.83亿元，较年初的8.34亿元增长29.9%[10] - 存货期末余额为15.20亿元，较年初的17.98亿元下降15.5%[11] - 流动资产合计期末余额为134.55亿元，较年初的74.27亿元增长81.2%[11] - 非流动资产合计期末余额为354.86亿元，较年初的346.94亿元增长2.3%[11] - 短期借款期末余额为10.31亿元，较年初的5.02亿元增长105.4%[11] - 应付账款期末余额为27.33亿元，较年初的27.76亿元下降1.5%[11] 投资收益与少数股东损益 - 投资收益本期金额为2635.55万元，同比增加1937.49%，主要是参股单位扎鲁特旗铁进运输有限公司利润同比增加所致[7] - 少数股东损益本期金额为1.22亿元，同比减少70.29%，主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润减少所致[7] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为47,714人，前十大股东持股比例合计为69.56%[8] 费用与支出 - 销售费用为14,837,530.65元，同比增长39.47%[13] - 研发费用为1,942,330.82元，本期新增研发投入[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为553,377,152.53元，同比增长19.17%[16] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.85亿元人民币，同比增长235%[17] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.81元，同比增长2.53%[15] - 信用减值损失为-25,321,861.38元，同比增加5.96%[14] - 公司2023年第一季度吸收投资收到的现金为39.55亿元人民币[17] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为13.73亿元人民币，同比下降49.3%[17] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为11.24亿元人民币，同比下降52.9%[17] - 公司2023年第一季度报告未经审计[18]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68.44亿元，较上年同期减少4.57%；归属于上市公司股东的净利润16.17亿元，同比增长6.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额13.52亿元，较上年同期减少29.43%；基本每股收益0.81元/股，同比增长2.53%[3] - 本报告期末总资产489.42亿元，较上年度末增长16.19%；归属于上市公司股东的所有者权益292.38亿元，同比增长24.46%[3] - 营业总收入本期为68.44亿元，上期为71.72亿元[13] - 营业总成本本期为48.01亿元，上期为48.75亿元[13] - 营业利润本期为20.45亿元，上期为22.76亿元[14] - 利润总额本期为20.49亿元，上期为22.70亿元[14] - 净利润本期为17.39亿元，上期为19.22亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16.17亿元，上期为15.12亿元[14] - 综合收益总额本期为17.38亿元，上期为19.23亿元[15] - 基本每股收益本期为0.81元，上期为0.79元[15] - 经营活动现金流入小计本期为56.99亿元，上期为69.07亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.52亿元，上期为19.15亿元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计3342.97万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额61.44亿元，比期初增加230.51%，主要因非公开发行股票募集资金[5] - 应收账款期末余额27.09亿元，比期初增加77.27%，主要是应收煤款增加[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额6,144,343,432.32元，较年初余额1,859,026,009.91元大幅增加[10] - 应收账款期末余额2,708,747,764.48元，年初余额1,528,065,461.52元[10] - 流动资产合计期末余额13,455,156,738.65元，年初余额7,426,832,766.90元[11] - 非流动资产合计期末余额35,486,454,889.94元，年初余额34,694,084,115.60元[11] - 资产总计期末余额48,941,611,628.59元，年初余额42,120,916,882.50元[11] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额10.31亿元，比年初增加105.16%，为融资结构调整及支付代垫款项新增借款[5] - 流动负债合计期末余额6,693,425,087.97元，年初余额5,511,302,202.77元[11] - 非流动负债合计期末余额9,058,394,210.66元，年初余额9,294,081,001.98元[12] - 负债合计期末余额15,751,819,298.63元，年初余额14,805,383,204.75元[12] 所有者权益项目关键指标变化 - 所有者权益合计期末余额33,189,792,329.96元，年初余额27,315,533,677.75元[12] 投资与收益关键指标变化 - 投资收益本期金额2635.55万元，同比增加1937.49%，因参股单位利润同比增加[7] - 少数股东损益本期金额1.22亿元，同比减少70.29%，主要是子公司净利润减少[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47714户，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股比例55.77%为第一大股东[8] - 前十大股东中，华能国际电力开发公司持股64,267,352股，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股43,662,306股，香港中央结算有限公司持股39,414,244股[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2023年为11.85亿元，2022年为3.54亿元，产生的现金流量净额2023年为 -11.85亿元，2022年为 -3.54亿元[17] - 筹资活动现金流入小计2023年为53.28亿元，2022年为27.08亿元[17] - 筹资活动现金流出小计2023年为12.09亿元，2022年为24.82亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为41.18亿元，2022年为2.26亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为 -1880.65元，2022年为 -37.23元[17] - 现金及现金等价物净增加额2023年为42.85亿元，2022年为17.87亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额2023年为17.91亿元，2022年为16.08亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额2023年为60.76亿元，2022年为33.96亿元[17] - 公司吸收投资收到的现金2023年为39.55亿元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

煤炭市场 - 2022年，国内煤炭市场供需紧张，政策支持下煤炭价格保持稳定[2] - 公司2022年全国原煤产量达到44.96亿吨，增速达到9.0%[15] - 公司2022年北方港口下水的5500大卡长协电煤的月度均价为721.6元/吨，比2021年提高73.6元/吨[15] - 公司2022年全国电煤库存保持在历史高位[15] - 公司2022年煤炭行业销售量为4,599.80万吨，与上年同期基本持平[28] - 公司2022年实际生产原煤4600万吨，完成计划产量的100%[153] - 公司2023年计划原煤生产4600万吨，与上年持平[153] - 公司预计可能面临煤炭供应紧张形势加剧的风险[154] 新能源发展 - 新能源行业发展环境向好，新能源发电装机占比上升，行业发展前景可期[3] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利5元[3] - 公司2022年全年国内生产总值（GDP）达到1210207亿元，比上年增长3%[15] - 公司2022年实际发电量为849,105.16万千瓦时，比上年同期提高10%[28] - 公司2022年实际销售电量为773,006.76万千瓦时，比上年同期提高11.11%[28] - 公司2022年实际生产电解铝为86.35万吨[28] - 公司2022年全年投资额较上年同期增长60.60%[130] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到26,792,900,343.99元，较上年增长8.59%[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3,986,811,621.16元，同比增长11.29%[8] - 公司2022年末总资产达到42,120,916,882.50元，较上年末增长11.84%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为6,924,680,200.90元，归属于上市公司股东的净利润为726,481,502.92元[12] - 公司实现利润总额为558,374.03万元，比上年同期减少1.06%[28] - 公司2022年销售费用为55,968,398.44元，同比减少0.59%[62] - 公司研发费用增加至60,575,800.20元，同比增长422.10%[62] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为182,615,644.86元，较上年减少67.51%[98] 公司治理与管理 - 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规要求规范运作[161] - 公司监事会由7名监事组成，其中3人为职工代表监事，符合法律法规的要求[163] - 公司建立了绩效评价标准和激励约束机制，激发员工积极性和创造性，提升公司核心竞争力[163] - 公司严格执行信息披露制度，确保真实、准确、完整、及时地披露有关信息[164] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[166] - 公司董事、监事和高级管理人员均具备丰富的从业经验，为公司的稳健发展提供了有力支持[169]