证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

业绩总结 - 2024年度净利润53.42亿元[4] - 近三年净利润分别为53.42亿、45.60亿、39.87亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派8元，派现17.93亿元[4] - 2024年累计现金分红19.05亿元，占净利润35.67%[5][6] - 近三年现金分红分别为19.05亿、15.24亿、11.21亿元[8] 财务数据 - 2023年末法定盈余公积累计达注册资本66.28%，2024年不再提取[4] - 报告期末未分配利润157.81亿元，总股本22.42亿股[4] - 2023 - 2024年金融资产核算列报金额为1.16亿、0.99亿元，占比0.24%、0.19%[12]

2024年履职情况 - 召开董事会15次，独立董事出席15次；出席股东大会2次[1][2] - 独立董事各委员会会议均全部出席[3] - 未单独提议召开董事会等事项[7] - 多次对关联交易等事项发表审核意见[8][9] 2025年展望 - 继续秉持原则履行职责维护权益[18] - 加强与各方沟通为发展献计献策[18]

董事会与独立董事 - 2024年公司召开董事会11次，独立董事出席11次，出席股东大会1次[3] - 独立董事应出席审计等委员会会议均实际出席[4] - 2024年独立董事召开4次专门会议并全部出席[4] 关联交易审核 - 2024年多次对关联交易等事项发表审核意见[9][10] - 2024年关联交易按要求进行预计、审议和披露[10] 其他事项 - 2024年任期内未涉及利润分配事项[14] - 2024年公司信息披露含定期报告等[18]

内蒙古电投能源股份有限公司 与国家电投集团财务有限公司 办理存、贷款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古电投能源股份有限 公司在（以下简称"电投能源"）国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存、贷款的资金风险，维护资 金安全，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 电投能源成立存、贷款风险预防处置领导小组， 由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任 人，由公司总会计师任副组长，领导小组单位成员包括计财 部、审计部、法商部等部门主任及相关人员。领导小组常设 机构设在计财部，具体负责组织开展存、贷款风险的防范和 处置工作，对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办 理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置 工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风 险的防范和处置工作。 1 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法 商部等相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化 解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范 ...

2024年情况 - 召开董事会15次，独立董事出席15次，出席股东大会3次[3] - 独立董事各委员会会议均全勤出席[3] - 独立董事多次对关联交易等事项发表审核意见[8][9] - 信息披露含定期报告等临时性公告[19] 2025年展望 - 独立董事继续履职维护公司和股东权益[20] - 加强与各层级沟通为发展献计献策[20]

第八届董事会第四次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 22 日以视频方式召开第八届董事会第四次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司利润分配方案符合公司章程和监管相关规定，分红比例明确，分红方案合法 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 表决。 第八届董事会第四次独立董事专门会议 三、关于《国家电投集团财务有限公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏 鹏 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年（1 月 1 日至 5 月 20 日）任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 夏鹏，1965 年生，研究生学历，管理学博士，正高级会计 师、注册会计师。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长， 有研粉末新材料股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团 股份有限公司独立非执行董事，高伟达软件股份有限公司独立董 事、北京化学工业集团有限责任公司外部董事。截至报告期末， 任有研新材料股份有限公司独立董事、北京海鑫科金高科技股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

市值管理 - 董事会是领导机构，董事长督促执行，董秘负责投关和信披[5][6] - 主要方式有并购重组、股权激励、现金分红等[9] - 资本运营管理部门是具体执行部门[6] 经营策略 - 制定合理利润分配政策，提高现金分红比例[10] - 聚焦主业，通过内生与外延式发展提升质量和价值[9][10] 合规与监测 - 不得有操控信披、内幕交易等违规行为[12] - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平[14] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌指连续20个交易日内跌幅累计达20%等[17] - 下跌时应分析原因、加强沟通等[14][15] ESG管理 - 完善ESG管理体系，高水平编制并披露相关报告[11]

2024年情况 - 召开董事会15次，独立董事出席15次，出席股东大会2次[2] - 独立董事各委员会出席情况：战略3次、审计9次、提名4次、薪酬与考核2次[3] - 召开独立董事专门会议7次，独立董事出席7次[3] - 独立董事多次对关联交易等事项发表审核意见[7][8] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[19] - 加强与董事会、监事会及经理层沟通，为公司发展献策[19]