会议相关 - 2024年8月20日发第四次临时监事会会议通知，26日通讯召开[3][4] - 6名监事参会并表决[5] 议案通过 - 《关于募集资金2024年半年度存放与使用专项报告的议案》获6票同意通过[7][8] - 《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》获6票同意通过[10][11] - 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[12] 利润分配 - 拟以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元现金，共派112,078,674.65元[9] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占三年年均可分配利润39亿元的95.33%，占三年归母净利润合计的30.71%[9]

独立董事提名 - 李明被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 李明及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 李明近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 李明近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[6] - 李明无重大失信等不良记录[6] - 李明担任独董公司数量及任期合规[6] 声明日期 - 声明日期为2024年8月15日[8]

公司基本信息 - 公司注册资本75亿元[1] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[29] 业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入7.68亿元，利润总额8.30亿元，税后净利润6.26亿元[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产797.53亿元，存放同业款项126.66亿元，存放中央银行款项32.48亿元，发放贷款510.60亿元，吸收存款632.81亿元[17] - 公司资本充足率为18.97%，大于规定的10%[20] - 拆入资金及卖出回购金融资产余额为0万元，低于资本总额1684707.38万元[21] - 投资与资本净额的比例为50.13%，低于规定的70%[22] - 担保余额为21050万元，低于资本总额1684707.38万元[23] - 自有固定资产与资本总额的比例为2.24%，低于规定的20%[24] - 股东合计投资金额750000万元，存款930789.87万元，贷款993517.70万元[27] - 上市公司合计投资金额48425万元，存款207079.80万元，贷款464683.87万元[28] - 截至2024年6月30日，关联方存款余额为632.81亿元，贷款余额为510.60亿元[28] 风险与管理 - 2024年上半年未发生风险事件[16] - 2024年上半年公司严格按规定经营，未发现风险管理重大缺陷[29] 公司治理与内控 - 公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管理层相互制衡的公司治理结构[2] - 公司从制度控制等方面建立内控保障体系和组织架构体系[3] - 公司制定内部控制制度等，建立内审稽核部门监督业务活动[5] - 公司贷款对象限于国家电投集团成员单位，建立审贷分离等贷款管理机制[9] - 公司所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席，2/3及以上表决通过方可执行[10] 未来展望 - 十四五期间公司将落实中央企业数字化财务管控体系建设要求，建设数智化司库系统[15]

业绩总结 - 公司拟每10股派0.5元现金，共派112078674.65元[2][4] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%[4] - 连续三年现金累计分配利润占近三年归母净利润30.71%[4] 未来展望 - 利润分配方案待2024年第五次临时股东大会审议[3][5][6] 其他新策略 - 现金分红占利润分配方案100%，不送股、不转增[4] - 股权登记日前总股本变化，维持分配总额调每股比例[3][4]

独立董事提名 - 韩放被提名为内蒙古电投能源股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备相关知识和工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 独立性 - 与公司无影响独立性关系，符合要求[2] - 与上市公司及其控股股东等无重大业务往来[5]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...

会议情况 - 电投能源2024年8月23日以通讯方式召开第七届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事四名，实际参加四名[1] 风险评估 - 公司董事会对国家电投集团财务有限公司风险进行评估并出具报告[1] - 截至2024年6月30日财务公司与财务报表编制有关的风险管理无重大缺陷[1] 议案审议 - 独立董事同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》议案并提交2024年第八次临时董事会审议[1] - 关联董事应回避该议案表决[1]

项目投资 - 公司拟投资88462.05万元静态、89819.14万元动态建设200MW风电项目[1][6] - 项目资本金比例20%，其余80%为银行贷款，资产负债率最大80%[6][19] 项目收益 - 若资本金收益率8%，供电电价0.1543元/kWh，投资财务内部收益率4.97%[7] - 总投资收益率3.68%，项目资本金净利润率8.92%，投资回收期13.52年[7] 项目建设 - 拟安装30台单机容量6.7MW风机，考虑限电率后年均利用小时数3546小时[4][10] - 项目位于扎鲁特旗，区域约113平方公里，建设周期12个月[5] 项目影响 - 扎铝二期及配套项目建成后，新能源装机达170万千瓦，占比48.57%[12] 项目风险 - 工程进度可能滞后，需加快前期工作、加强组织管理[15] - 征地工作可能受阻，需做好政策讲解、依托地方协调[16][17]

会议信息 - 2024年8月16日发出召开2024年第七次临时董事会会议通知[3] - 2024年8月20日以通讯方式召开会议[4] - 应出席董事10名，实际10名出席并表决[5] 议案情况 - 审议《关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案》[7] - 议案表决10票同意通过，尚需提交股东大会审议[7]

公司经营情况 - 2024年计划利润总额64.87亿元，计划归属于母公司所有者的净利润49.2亿元[3][4][5][6][7][10][11][12] - 2024年一季度利润总额同比增加20.21%，主要是由于煤炭产品和铝产品综合售价同比增加所致[16] - 公司截至2023年末，风电装机规模约340万千瓦，光伏装机规模约105万千瓦，新增新能源项目要求资本金内部收益率达到8%以上，目前项目经营情况良好[11][17][18] - 公司将紧密对接国家和内蒙古自治区规划，加大新能源项目前期研究，推动新能源项目实施[17] 财务管理 - 公司重视财务风险管控工作，积极采取措施优化资本结构以及资产负债结构[14] - 公司将发挥整体协同效应，持续提升公司价值[15] 投资者回报 - 公司注重投资者回报，积极致力于价值创造，通过提升资产质量及经营管理水平等方式提升公司价值[1][4][19][20][34][42] - 公司重视对股东分红和回报，将根据国家发展改革委相关要求在蒙东区域价格合理区间内协商确定煤炭长协价格[26] 信息披露 - 公司严格按监管政策规定确保规范运作，将依法合规披露公司经营信息[27][46] - 公司将认真履行有关承诺，正在积极推动相关工作[23][25][39][45]