监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满拟换届选举[2] - 2024年8月26日召开会议审议选举第八届监事会股东代表监事议案[3] - 提名关越等四人为第八届监事会股东代表监事候选人[3] 人员情况 - 关越等四人未持有本公司股份[7][9][10][12] 履职安排 - 股东大会审议通过前，第七届监事会监事继续履职[4]

公司信息 - 公司证券代码为002128，简称为电投能源[1] 人事提名 - 公司董事会提名韩放为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

分红相关 - 拟以22.42亿股为基数，每10股派0.5元现金，共派1.12亿元[11] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%，占归母净利润30.71%[11] 子公司情况 - 山东那仁太公司成立于2021年8月，电投能源持股100%，注册资本300万元，实收6400万元[21] - 截至2024年6月30日，资产7088万元，负债244万元，所有者权益6844万元，上半年利润98万元[22] - 2023年净资产收益率为1.8%[22] - 拟退还3700万元实收资本金后转让全部股权[22] 议案通过 - 同意霍煤石油公司2项议案[24] - 审议通过“1455”项目样板间建设方案[25] - 审议通过投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目议案[26]

资金往来数据 - 2024年期初国家电投集团铝业国际贸易有限公司与公司往来资金余额为29,648.32万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为278,931.24万元[3] - 2024年1 - 6月该公司偿还累计发生金额为278,561.07万元[3] - 2024年6月末该公司往来资金余额为30,018.49万元[3] - 2024年期初国家电力投资集团有限公司物资装备分公司与公司往来资金余额为9,173.07万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司往来累计发生金额（不含利息）为16,288.06万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司偿还累计发生金额为10,339.47万元[3] - 2024年6月末该分公司往来资金余额为15,121.66万元[3] - 2024年期初电能易购(北京)科技有限公司与公司往来资金余额为6,255.46万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为7,980.68万元[3] - 电能易购（北京）科技有限公司2024年期初往来资金余额429.73，1 - 6月往来累计发生额393.99，1 - 6月偿还累计发生额203.78，6月末往来资金余额619.94[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2024年期初往来资金余额42,219.11，1 - 6月往来累计发生额26,678.27，1 - 6月偿还累计发生额46,410.75，6月末往来资金余额22,486.63[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂2024年期初往来资金余额19,702.92，1 - 6月往来累计发生额56,082.83，1 - 6月偿还累计发生额61,459.91，6月末往来资金余额14,325.84[5] - 通辽第二发电有限责任公司2024年期初往来资金余额10,710.45，1 - 6月往来累计发生额35,216.63，1 - 6月偿还累计发生额42,984.66，6月末往来资金余额2,942.42[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司2024年期初往来资金余额6,004.21，1 - 6月往来累计发生额1,782.75，6月末往来资金余额7,786.96[6] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年期初往来资金余额9,905.61，1 - 6月往来累计发生额2,795.32，1 - 6月偿还累计发生额9,905.61，6月末往来资金余额2,795.32[6] - 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司2024年期初往来资金余额9,358.17，1 - 6月往来累计发生额6,674.48，1 - 6月偿还累计发生额13,549.29，6月末往来资金余额2,483.36[6] - 通辽热电有限责任公司2024年期初往来资金余额8,058.27，1 - 6月往来累计发生额15,453.97，1 - 6月偿还累计发生额14,538.37，6月末往来资金余额8,973.87[6] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额1,840.09，1 - 6月往来累计发生额20,307.61，1 - 6月偿还累计发生额20,097.13，6月末往来资金余额2,050.57[6] - 吉林电力股份有限公司长春热电分公司2024年期初往来资金余额317.68，1 - 6月往来累计发生额23,550.35，1 - 6月偿还累计发生额19,732.82，6月末往来资金余额4,135.21[6] - 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2024年期初往来资金余额17.57，1 - 6月累计发生金额160.75，偿还累计发生金额26.52，6月末往来资金余额151.80[9] - 内蒙古锦华路港物流有限责任公司2024年期初往来资金余额5310.88，1 - 6月累计发生金额1479.36，6月末往来资金余额6790.24[9] - 中国电能成套设备有限公司2024年期初往来资金余额10.50，1 - 6月累计发生金额101.52，偿还累计发生金额38.79，6月末往来资金余额73.23[9] - 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司2024年期初往来资金余额607.82，1 - 6月累计发生金额9839.91，偿还累计发生金额8684.56，6月末往来资金余额1763.17[9] - 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司2024年期初往来资金余额948.85，1 - 6月累计发生金额20119.25，偿还累计发生金额18619.10，6月末往来资金余额2449.00[9] - 辽宁清河发电有限责任公司2024年期初往来资金余额2857.10，1 - 6月累计发生金额53085.98，偿还累计发生金额49480.21，6月末往来资金余额6462.87[9] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额151.08，1 - 6月累计发生金额27058.27，偿还累计发生金额22544.28，6月末往来资金余额4665.07[9] - 大连泰山热电有限公司2024年期初往来资金余额1790.07，1 - 6月累计发生金额15569.94，偿还累计发生金额17360.01[9] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年期初往来资金余额1121.30，1 - 6月累计发生金额26580.02，偿还累计发生金额22461.89，6月末往来资金余额5239.43[9] - 大连发电有限责任公司2024年期初往来资金余额1614.69，1 - 6月累计发生金额38400.19，偿还累计发生金额33865.16，6月末往来资金余额6149.72[9] - 2024年期初往来资金余额总计973,038.81[13] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1,077,627.57[13] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计11,981.99[13] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计1,142,879.71[13] - 2024年6月末往来资金余额总计919,768.66[13] - 吉林吉长电力有限公司2024年期初往来资金余额950.64，1 - 6月往来累计发生额3,131.84，1 - 6月偿还累计发生额3,864.16，6月末余额218.32[11] - 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司2024年期初往来资金余额1,110.00，1 - 6月往来累计发生额1,400.00，1 - 6月偿还累计发生额2,510.00[11] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额177.41，1 - 6月往来累计发生额4,881.99，1 - 6月偿还累计发生额2,749.76，6月末余额2,309.64[11] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额4,850.00，1 - 6月往来累计发生额6,000.00，1 - 6月偿还累计发生额9,550.00，6月末余额1,300.00[11] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（其他流动资产）2024年期初往来资金余额388,322.38，1 - 6月往来资金利息5,688.51，1 - 6月偿还累计发生额5,698.33，6月末余额388,312.56[11]

项目投资 - 公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目，静态投资39358.04万元，动态投资39955.56万元[2][16] - 项目资本金比例为20%，其余80%资金为银行贷款，资产负债率最大值为80%，还清借款本息后趋于0[16][25] 项目建设 - 新建霍煤自备电厂—扎铝二期220kV线路，总长度44.7km，利旧7.2km，新建37.5km[6] - 夏扎Ⅰ、Ⅱ回线改接至扎铝二期变电站，改接线路长度约1.8km[7] - 夏营地60万千瓦风机变频器等设备升级改造，15万千瓦光伏主变及附属配电装置迁移[12][14] - 新建霍煤电厂 - 扎铝二期220kV双回线路使用双回路铁塔125基，改接夏营地 - 扎铝二期220kV线路使用双回路铁塔8基、单回路铁塔13基[19] 项目运营 - 项目生产经营期25年，年输送电量22.05亿千瓦时，按资本金收益率8%测算输配电价为0.02281元/千瓦时，低于蒙东电网0.0789元/千瓦时[17] 项目风险与应对 - 项目存在工程进度滞后、蒙东电网工程进度影响供电的风险[21][24] - 针对工程进度滞后风险，采取加快前期工作、加强组织管理等措施[22][23] - 针对蒙东电网工程进度影响供电风险，编制进度图并协调推进接网工程[24]

人事提名 - 公司董事会提名李明为8届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年8月23日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陶杨为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司等无重大业务往来且无限制情形[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

独立董事提名 - 陶杨被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 符合相关任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[5]

财务数据 - 2024年上半年公司营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为29.44亿元，同比增长13.99%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.79亿元，同比增长13.96%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为39.27亿元，同比增长14.53%[27] - 公司总资产为511.85亿元，较上年度末增长5.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为325.49亿元，较上年度末增长5.38%[27] - 公司报告期内营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[86] - 新能源发电行业营业收入同比增长62.40%，占公司营业收入的5.85%[86] - 有色金属冶炼行业营业收入同比增长10.84%，占公司营业收入的55.53%[86] - 内蒙古自治区营业收入占比74.37%，同比增长16.28%[86] - 货币资金较期初增加90.29%，主要是销售煤款及铝款增加所致[93] - 应收账款较期初增加29.13%[93] - 合同资产较期初减少19.19%[93] - 存货较期初减少6.37%[93] - 长期股权投资较期初增加5.49%[93] - 固定资产比期初增加21.91%[94] - 在建工程比期初减少65.66%，主要是在建转固影响所致[94] - 短期借款比期初增加92.25%，主要是融资规模增加所致[94] - 合同负债比期初减少14.33%，主要原因是预收的电解铝产品款减少所致[94] - 长期借款比期初增加2.75%，主要原因是融资规模增加所致[94] - 预付账款比期初增加27.13%[94] - 报告期内公司投资额为12.58亿元，比上年同期减少70.30%[103] 煤炭业务 - 公司煤炭核定产能共计4,800万吨/年[47] - 公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺[48] - 公司煤炭销售渠道主要直接面向电厂、供热公司等终端用户[49] - 2024年上半年实际生产原煤2,267.49万吨，比上年同期减少2.94%[69] - 2024年上半年实际销售原煤2,221.53万吨，比上年同期减少4.01%[69] - 公司现有煤炭产能4800万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业[72] 发电业务 - 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有2×600MW国产亚临界直接空冷机组[51] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送[52] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷[52] - 2024年上半年实际发电量248,136.70万千瓦时，比上年同期减少14.72%[70] - 2024年上半年实际售电量225,997.08万千瓦时，比上年同期减少14.66%[70] - 2024年上半年实际发电量307,466.72万千瓦时，比上年同期增加99.53%[71] - 2024年上半年实际售电量303,643.63万千瓦时，比上年同期增加99.67%[71] 有色金属业务 - 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产86万吨电解铝生产线[46] - 2024年上半年实际生产电解铝44.79万吨，比上年同期提高4.36%[70] - 2024年上半年实际销售电解铝44.74万吨，比上年同期提高3.88%[70] 新能源业务 - 公司新能源装机477.98万千瓦，分别分布在内蒙古地区、山西、山东等地区[47] - 公司所在内蒙古区域新能源装机469.97万千瓦，依托区域良好的风、光资源优势[47] - 内蒙古巴音新能源有限公司增资3500万元，持股100%，主要从事风力和光伏发电[104] - 内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增资5.03亿元，主要从事225MW风电项目[109-114] - 鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司增资2000万元，主要从事风力发电[119-124] - 公司增加注册资本金用于投资建设100MW光伏发电项目[143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司增加注册资本金用于投资建设50MW分散式风电项目[152][153][154][155][156][157][158] - 公司投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目[172][173][174][175][176][177][178][179][180] - 公司投资建设阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目[181][182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（科左中旗珠日河风场）[191][192][193][194][195][196] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（扎鲁特旗道老杜风场）[197][198][199][200] 经营情况 - 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化[50] - 2024年上半年实现利润总额405,561.55万元，比上年同期增加24.03%[71]

会议相关 - 2024年8月20日发第四次临时监事会会议通知，26日通讯召开[3][4] - 6名监事参会并表决[5] 议案通过 - 《关于募集资金2024年半年度存放与使用专项报告的议案》获6票同意通过[7][8] - 《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》获6票同意通过[10][11] - 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[12] 利润分配 - 拟以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元现金，共派112,078,674.65元[9] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占三年年均可分配利润39亿元的95.33%，占三年归母净利润合计的30.71%[9]