人员提名 - 王栋被提名为沃尔核材第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及亲属不持1%以上股份、非前十自然人股东[5] - 本人及亲属不在5%以上股东或前五股东任职[5] 合规承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[8] - 承诺履职并按规报告辞职[8]

审计机构聘请 - 公司2025年5月12日董事会会议通过聘请大华马施云为H股发行及上市审计机构议案[1] - 审计委员会认为其能满足要求，董事会8票同意通过[6] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华马施云合伙人23人[3] - 香港执业会计师23人，从业人员145人[3]

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-041 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日 召开的第七届董事会第二十七次会议决议内容，公司将于2025年6月3日召开2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议通知于2025年5月8日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年5月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室 召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次 董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董 事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司向 银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-033 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科 技发展有限公司（以下简称"沃尔科技"）拟向交通银行股份有限公司申请总额 不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将 用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设。 ...

董 事 会 议 事 规 则 二○二五年五月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 董事会的组成及产生 1 | | 第三章 | 董事会及董事的权利与义务 3 | | 第四章 | 董事会组织结构 11 | | 第五章 | 董事会会议的召集程序 14 | | 第六章 | 董事会会议的召开与决议 15 | | 第七章 | 董事会档案 17 | | 第八章 | 董事会决议的实施和公告 18 | | 第九章 | 附则 18 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性， 切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二0二五年五月 | | | --- | | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕人员的范围 2 | | 第三章 | | 内幕信息的保密管理 4 | | 第四章 | | 内幕信息知情人登记管理 6 | | 第五章 | | 责任追究 8 | | 第六章 | 附 | 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 ...

董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 回避制度 7 | | 第八章 | 工作评估 8 | | 第九章 | 附则 7 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发， 董事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订 和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

境外发行证券与上市相关保密和档 案管理工作制度 二○二五年五月 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司应当要求其为境外发行和上 市所聘请的境内外证券公司（以下简称"证券公司"）、证券服务机构（包括但不 限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、内控顾问、财务顾问、行 业顾问、财经公关公司等）遵守本制度的要求。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证 券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要 求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度， 采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密， 不得损害国家和公共利益。 深圳市沃尔核材股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国档案法》 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万元以下、法人300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由董事长批准[13] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值超0.5％经董事会审议披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%经董事会、股东会审议并披露审计或评估报告[13] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保经非关联董事审议后提交股东会[14] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助经审议提交股东会[15] 关联交易计算 - 委托理财等以额度计算，期限不超12个月，任一时点不超额度[15] - 连续12个月内关联交易累计计算[15] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席和通过[16] - 股东会审议关联交易8类股东回避[17][18] 关联交易披露 - 由董事会秘书负责，临时公告含9项内容[20] 日常关联交易 - 首次发生订立书面协议按金额审议披露，无金额提交股东会[21] - 已执行协议主要条款未变定期报告披露，有变化按新金额程序披露，无金额提交股东会[22] - 可预计年度总金额，超预计及时履行程序披露[22] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[22] 特殊情况 - 5种关联交易可免义务，特定情形仍需履行[24] - 4种交易履行审议披露义务，可申请豁免股东会审议[24] 信息告知 - 董事、高管等应告知关联关系及变化[26]

董高人员信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报[8] 董高人员股票交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[11] 董高人员股份减持限制 - 任期内离职或届满离任6个月内不得减持[13] - 因证券期货违法被立案调查等未满6个月不得减持[13] - 因证券期货违法被行政处罚未缴足罚没款不得减持[13] - 因违法违规被深交所公开谴责未满3个月不得减持[13] 董高人员股份转让额度 - 每年可转让股份法定额度为上年末持股的25%[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[17] - 因权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[17] 其他规定 - 董高人员当年未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[17] - 离任后6个月内股份锁定，权益不受影响[18] - 出现短线交易董事会收回收益并披露[18] - 持股变动达规定应报告和披露[18] - 买卖股票违规承担处罚和处分[20] - 制度未尽事宜依相关规定执行[22] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[22]