河南恒星科技股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有 资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下： 一、投资概况 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023088 （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等； （2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方 担保的信托产品； （3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商 集合理财产品、专户理财产品； 1、投资目的 为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而 进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度 投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动 使用。 3、投资品种 该投资理财额度将用 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023085 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 5 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于 2024 年度为控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的 议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司2023年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技 股份有限公司关于2024年度为控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的公告》 ...

关于 2024 年度为控股子（孙）公司融资 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟为控股子（孙）公司（含全资子公司）融资提供余额不超 过 350,000 万元人民币的担保（含目前已实施的担保），上述担保事项自相关股东 大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日(含)有效。 2、上述额度仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，在该额 度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提 供融资担保、各控股子（孙）公司也可以为公司融资提供担保。 3、公司与控股子（孙）公司相互提供担保时，各担保对象的资产负债率不得 超过 70%，超过 70%的将另行审议。 一、对外担保概述 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023087 河南恒星科技股份有限公司 根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司）2023 年度对控股子（孙） 公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司 2024 年度拟为控股子（孙） 公司（含全资子公司）巩义市恒星 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023089 3、会议召开的合法、合规性 河南恒星科技股份有限公司 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议审议通过，公司决定于2023年12月22日召开公司2023年第三次临时股东大会， 审议公司第七届董事会第二十一次会议提交的相关议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 7、出席对象 （1）截至 2023 年 12 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高 ...

独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，且每年为本公司 工作的时间应不少于十五个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事 ...

河南恒星科技科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 5 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律、法规以及《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会 ...

河南恒星科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度 地规避财务和经营风险，确保各审计委员会委员独立、诚信、勤勉地履行自己的 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南恒星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会批准后成 立，专门负责公司内审体系的组建与运作，对内部控制、经营风险进行审计。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内部审计部门实现其对董事会、投资者以及其他外部 组织的义务。审计委员会对内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由五名委员组成，设主任委员一名。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一，且至少 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023086 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 5 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科 技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。 该议案需提交公司股东大会进行审议。 三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议 特此公告 河南恒星科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 2 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 3 | | 第一节 | | 股东 3 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 6 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 6 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 7 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 9 | | | 第五章 | | 董事会 | 12 | | 第一节 | | 董事 12 | | | 第二节 | | 董事会 | 13 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 16 | | 第七章 | | 监事会 | 17 | | 第一节 | | 监事 17 | | | 第二节 | | 监事会 | 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | | ...

河南恒星科技股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为河南恒星科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司 第七届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 独立董事： 郭志宏 杨晓勇 张建胜 二、关于利用自有资金购买理财产品事项的独立意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用自有资金进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，可增加公司 资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。该事项的决策程序合法合规，我们同意公司及控股子（孙）公司在有效 期内使用余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行风险可控的理财产品投 资，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 <以下无正文> 1 [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第七届 董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》签 ...