公司治理与独立董事候选人资质 - 孙建平作为广宇集团第八届董事会独立董事候选人，已通过第七届董事会提名与战略委员会资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人声明不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则要求的任职资格和条件 [1] - 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书，目前暂未取得相关培训证明材料 [2] 独立性与关联关系声明 - 候选人及其直系亲属均不在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，亦非前十名自然人股东 [5] - 候选人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职，且不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人声明未为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其关联方无重大业务往来 [6] 合规性与任职记录 - 候选人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚，未被证监会立案调查或司法机关立案侦查 [6] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录 [7] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量（含本次）不超过三家，且在广宇集团连续任职未超过六年 [7] 履职承诺与责任承担 - 候选人承诺确保有足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [8] - 如任职期间出现不符合独立董事资格情形，候选人承诺及时向董事会报告并立即辞职 [8] - 候选人授权董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺若辞职导致独立董事比例不合规时将继续履职 [8]

公司治理动态 - 广宇集团第七届董事会第三十一次会议于8月14日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 [2] - 此次董事会换届涉及第八届董事会非独立董事候选人的提名程序 [2]

公司治理动态 - 公司第七届第三十一次董事会会议于2025年8月14日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中房地产销售占比49.27% [2] - 贸易业务收入占比45.06% [2] - 其他行业收入占比5.57% [2] - 其他业务收入占比0.11% [2]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事会选举产生[7] 审计部设置 - 专职人员不少于三人，负责人由审计委员会提名，董事会任免[6][7] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计、审阅财务信息、监督及评估内部控制等[9] 会议相关 - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告，每季度向董事会报告审计工作情况[10] - 每年至少召开四次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[21] - 会议召开前三天须通知全体成员并提供资料，紧急时可口头通知[21] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[24] - 以现场召开为原则，表决方式为书面表决，临时会议可通讯表决[23] 其他规定 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董事等提起诉讼[10] - 相关事项经全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[11] - 发现公司经营异常可调查，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[12] - 审计部成员可列席会议，必要时可邀请董事、高管列席[27] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[28] - 会议记录至少保存十年[23] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[26] - 细则解释权归属公司董事会[27]

担保审议规则 - 对外担保须经董事会或股东会审议，董事会需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[2][3][5] - 多项超比例或特殊情况担保需股东会审议[2][3] 信息披露与追偿 - 被担保人未履行还款义务等情况公司应及时披露信息[4] - 公司履行担保义务后应追偿并披露情况[4] 展期规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批和信息披露义务[6]

跟投计划主体 - 推行员工和董高两类跟投计划[1][3] 员工跟投 - 分A、B、C三类投资人，权利义务A>B>C[2] - 退休等已投权益存续，离职转让份额退出[3] 董高跟投 - 退休等已跟投份额及权益不变，离职按约定退出[4] 跟投规则 - 以自有及自筹资金参与，公司不提供融资便利[4] - 项目公司为控股、参股子公司[4] - 按股权比例分配利润或承担亏损[5] 审批与披露 - 具体方案经权力机构审议通过后实施[5] - 股东会可授权审批跟投事项[5] - 与员工共投房地产业务需信息披露[5]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责[8] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得提名[8] - 独立董事连任不超六年[10] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业候选人有职称需五年专业全职经验[4] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，补选后生效，60日内完成补选[11] - 行使特定职权需全体过半数同意[13] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 重大事项独立意见应列明至少五项内容[15] - 四类事项需全体过半数同意提交审议[16] - 两名以上认为材料问题可要求延期，董事会应采纳[17] - 履职遇特定情形应向证监会等报告[18] - 向年度股东会提交含三项内容述职报告并披露[19] 公司对独立董事保障 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，资料保存十年[23] - 行使职权费用由公司承担[24] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会预案，股东会通过，年报披露[24] 独立董事违规处理 - 违反规定，证监会可采取监管措施，依规处罚[26] - 认定履职尽责及行政责任综合多因素[27] - 证明履行基本职责且有特定情形，可免行政处罚[27] - 违法违规揭露或更正前发现并报告可免处罚[28] 其他规定 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，董事会解释[31] - 至少一名独立董事出席年度报告说明会[20] - 公司定期或不定期召开全部独立董事会议[22]

关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 交易审批权限 - 生产经营会议批准与关联自然人成交金额不超30万元的交易[10] - 生产经营会议批准与关联法人成交金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的交易[10] - 董事会批准与关联人成交金额不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超5%的关联交易[10] - 股东会表决并授权实施成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[11] 担保与审议 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[11] 会议表决规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 董事会审议关联交易可委托他人出席，也可通讯方式参加表决[12] - 股东会就关联交易表决后可授权董事长在额度内分批签合同，董事会可在决策额度内授权董事长签合同[12] 股东权利 - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向大会提出要求符合回避条件但未表明回避的股东回避的议案[14] 规则相关 - 本规则由股东会审议通过后生效[16] - 本规则的修改由公司董事会提出，提请股东会审议批准[16] - 本规则由公司董事会负责解释[16] 其他规定 - 董事会就关联交易表决应保证独立董事参加，必要时可聘请专业人士提供意见[13] - 需要提交股东会审议的关联交易应经全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论[13] - 应予回避的董事应在关联交易讨论前表明回避情形[13] - 股东会可就关联交易的判断聘请律师或注册会计师出具专业意见[14] - 违背规则相关规定，未回避的关联交易决议无效，已实施且经裁判应履行的，有关董事及股东对公司损失负责[14] - 本规则所称“高于”“低于”不包含本数，“以上”“以下”含本数[16]

管理办法制定 - 公司于2025年8月制定《投资者关系管理办法》[5] 基本原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 投资者关系管理目的是实现公司价值和股东利益最大化[6] 管理职责分工 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，董事会办公室负责日常事务[7] - 投资者关系管理部门职责包括组织活动、制定规则、信息沟通等[8] 人员素质要求 - 投资者关系管理从业人员需熟悉公司运营、法规等，具备多种素质技能[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[12] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、互动平台等[12] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[13] - 公司应在符合条件媒体和交易所网站披露规定信息[13] 自愿与预测性信息披露 - 公司自愿披露信息应遵循公平和诚实信用原则，避免选择性披露[14] - 公司披露预测性信息需列明风险因素，情况变化时及时更新信息[14] 特定对象调研 - 特定对象现场参观等需提前预约、提供调研提纲，公司准备书面回复[17] 调研时间限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[18] 年报说明会安排 - 公司在年度报告披露后15个交易日举行年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[18] 信息披露限制 - 公司及相关人员活动时不得披露非公开重大信息，董秘应妥善安排[19] 信息渠道维护 - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告，保证渠道畅通[19] 中小股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[19] 互动平台管理 - 公司通过互动平台与投资者交流，指派专人处理相关信息[20] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20]

股本结构 - 公司于2007年4月10日首次公开发行6300万股，上市时总股本24930万股[10][18] - 公司注册资本为77414.4175万元，股本总额为77414.4175万股[11][18] - 2008 - 2014年通过利润分配、非公开发行等增加股本[18] 股东权益与限制 - 董事等任职期间股份转让有比例和时间限制[24] - 特定股东有权查阅会计账簿等，可请求诉讼等[28][30][31] - 滥用股东权利需承担责任，控股股东应维护公司利益[32][34] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，特定情况召开临时股东会[41][43] - 股东会决议分普通和特别决议，部分提案有特殊表决要求[62][65][66] - 中小投资者利益在特定审议事项中单独计票[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等[85][97] - 董事会定期和临时会议召开规定[98] - 独立董事任职条件和作用[102][104][106] 专门委员会 - 审计委员会等各有职责，会议召开有规定[111][113][114][115] 管理层设置 - 公司设总裁等职位，总裁任期三年可连任[117][118] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报和中报[122] - 利润分配提取法定公积金，政策调整需特定表决[122][125] - 公司可多种方式分配利润，有现金分红目标和比例要求[126][127] 公司合并等事项 - 公司合并等有通知债权人等程序，部分情况有资金限制[140][141] - 公司解散有清算程序，章程2025年8月生效[148][155]