独立董事提名 - 王小毅被提名为广宇集团第八届董事会独立董事候选人[2] - 已通过广宇集团第七届董事会提名与战略委员会资格审查[2] 任职资格条件 - 会计专业人士被提名需具备相关资格或5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等多项合规要求[22][23][27][33][36][37] 声明信息 - 声明签署时间为2025年8月11日[40]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月2日13:30[2] - 网络投票时间为2025年9月2日[2] - 股权登记日为2025年8月27日[2] - 登记时间为2025年8月28 - 29日，9∶00—11∶30，14:00—17:00[12] 表决事项 - 选举第八届董事会非独立董事5人、独立董事3人[7][8][9] - 提案3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] 投票方式 - 提案1和2以累积投票方式选举董事[9] - 网络投票代码为362133，简称广宇投票[20] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[24] 其他 - 授权委托有效期至本次股东会结束[28]

董事会相关 - 第八届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[1][4] - 拟提名王轶磊等5人为非独立董事候选人，姚铮等3人为独立董事候选人，任期三年[1][4] - 非独立董事和独立董事候选人提名表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5] - 非由职工代表担任的董事任期三年，可连选连任[9] - 职工代表董事由职工民主选举产生，无需股东会审议[10] - 兼任高级管理人员职务的董事和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[10] - 若辞任致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[10] - 董事辞职公司需60日内完成补选[11] - 董事会独立董事不少于三分之一且会计专业人士不少于1名，修订后增职工董事1名[11] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[13] 公司基本信息 - 公司注册资本77414.4175万元，1元/股[7] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[7] - 公司发行面额股每股面值1元[8] - 发起人持有18630万股股份，占上市时总股本24930万股的74.73%[8] 制度修订与表决 - 《董事会提名与战略委员会实施细则》等多项制度表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[15][18][20][21][23] - 《董事会提名与战略委员会实施细则》等制度有表述修改[16][19][21][23][24] - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》明确高级管理人员范围，调整工作组成员[19] - 修订《募集资金使用管理办法》，增加法规依据，完善内部控制制度[24][25] - 《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》等表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[43][46] - 修订《跟投管理办法》，跟投分两类计划，通过有限合伙企业实施[48] - 修订《董事会审计委员会实施细则》，“委员”改“成员”，“主任委员”改“召集人”[52] 募集资金管理 - 控股股东等不得占用募集资金，违规应归还并披露[26] - 募集资金到位一月内签三方协议并报深交所备案[26] - 专户支取超5000万元或募集资金净额20%通知保荐机构等[26] - 商业银行每月出对账单并抄送保荐机构等[26] - 保荐机构可随时查询专户资料[26] - 商业银行三次未及时出对账单等，公司可终止协议注销专户[27] - 控股子公司实施募投项目，相关方签三方监管协议[27] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报深交所备案公告[28] - 募集资金投资项目延期需董事会审议，保荐机构发表意见[28] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[29] - 公司将募集资金用作多项事项需董事会审议，监事会等发表同意意见[29][30] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金应在到账后6个月内进行[30] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[31] - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，保荐机构发表意见[31] - 公司使用闲置募集资金投资产品需经相关审议和同意[32][33] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金单次期限最长不超十二个月[34] - 公司应妥善安排超募资金使用计划，使用需相关审议和披露[35] - 公司每十二个月内累计偿还银行借款或补充流动资金金额不超超募资金总额的30%[37] - 节余募集资金使用根据占比不同需不同审议流程[38] 交易与担保决策 - 总裁、董事会、股东大会批准不同额度关联交易[40][1] - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[42] - 公司及控股子公司不同情形下担保需不同审议流程[44][45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 同意于2025年9月2日召开2025年第四次临时股东会[53] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[53]

板块整体表现 - 房地产开发板块当日上涨0.32% 领涨股为万通发展(代码600246) 涨幅达9.97% [1] - 上证指数报收3683.46点 单日涨幅0.48% 深证成指报收11551.36点 单日涨幅1.76% [1] - 板块内10只个股涨幅超3% 其中万通发展 衢州发展 电子城涨幅均超9.9% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括万通发展(收盘价10.15元 成交量299.96万手) 衢州发展(收盘价4.53元 成交量41.78万手) 电子城(收盘价6.31元 成交量52.41万手) [1] - 跌幅前列个股包括深物业A(代码000011 跌幅3.71%) 中洲控股(代码000042 跌幅2.24%) 北辰实业(代码601588 跌幅2.11%) [2] - 成交额居前个股为万通发展(28.51亿元) 张江高科(36.92亿元) 沙河股份(8.67亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9.1亿元 游资资金净流入7667.68万元 散户资金净流入8.33亿元 [2] - 万通发展获主力净流入1.35亿元 净占比4.74% 但游资净流出9117.32万元 [3] - 电子城获主力净流入6247.75万元 净占比18.94% 合肥城建获主力净流入5706.16万元 净占比15.18% [3] - 福星股份 衢州发展 金地集团均获超千万元主力净流入 净占比分别为7.04% 8.96% 5.2% [3]

担保事项 - 公司与中国民生银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司一石巨鑫提供5000万元人民币连带责任保证担保 [1] - 一石巨鑫少数股东提供同等条件反担保 [1] - 截至公告提交日，公司对合并报表范围内子公司提供担保的余额为142053.61万元 [1]

担保情况概述 - 公司与中国民生银行杭州分行签订最高额保证合同 为控股子公司一石巨鑫提供5000万元人民币一年期综合授信连带责任保证 [1] - 担保不涉及关联交易且不构成重大资产重组 少数股东按出资比例提供同等条件反担保 [1] - 本次担保属于股东大会批准的18亿元担保额度范围内 其中对资产负债率≥70%主体使用0.5亿元额度 [2] 被担保人财务数据 - 一石巨鑫注册资本5620万元 公司持有51%股权 浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业持有49%股权 [3][4] - 截至2024年末总资产77883.75万元 负债64940.09万元 所有者权益12943.66万元 营业收入203440.17万元 净利润1720.84万元（经审计） [4] - 2025年3月末总资产80008.93万元 净利润481.37万元（未经审计） 非失信被执行人 [4] 担保协议细节 - 担保范围涵盖最高债权本金 利息及其他应付款项 授信期限为一年 [1][4] - 少数股东按49%出资比例向公司提供反担保 风险缓释措施明确 [1][4] 担保额度使用情况 - 股东大会批准12个月内新增担保额度18亿元 其中对资产负债率≥70%主体担保额度15亿元 ＜70%主体3亿元 [2] - 本次担保后 对资产负债率≥70%主体剩余担保额度9.92亿元 对＜70%主体保持3亿元全额未使用 [2] - 累计已使用担保额度13.42亿元 总体剩余担保额度12.92亿元 [2] 累计担保状况 - 公司及控股子公司无对外担保余额 仅对合并报表范围内子公司提供担保 [5] - 当前担保余额占最近一期经审计净资产50.50% 无逾期担保及诉讼担保 [5]

担保情况 - 为一石巨鑫5000万元一年期综合授信提供连带责任保证[2][6] - 12个月内新增对合并报表子公司担保额度不超18亿元[3] - 本次担保后剩余担保额度12.92亿元[3] - 对合并报表子公司担保余额142053.61万元，占2024年末净资产50.50%[7] 子公司数据 - 持有一石巨鑫51％股权[4] - 截至2024年底，一石巨鑫营收203440.17万元，净利润1720.84万元[4] - 截至2025年3月，一石巨鑫营收43598.66万元，净利润481.37万元[4] - 一石巨鑫注册资本5620万元[4]

股份回购 - 2025年4月通过回购方案，金额1500 - 3000万元，价格不超4元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年7月31日，回购10063100股，占总股本1.3%[2] - 截至2025年7月31日，最高成交价3.17元/股，最低2.79元/股[2] - 截至2025年7月31日，成交总金额29828511元（不含费用）[2]

担保情况 - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）[2] - 公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为14954887万元[2] - 本次提供担保本金14000万元[2] - 合计担保占公司2024年末经审计合并报表净资产的5616%[2] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期担保[2] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保[2]

担保情况 - 公司为一石巨鑫1.4亿元一年期综合授信提供连带责任保证[2][6] - 2025年第一次临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超18亿元[3] - 本次担保前剩余额度14.82亿元，使用1.4亿元后剩13.42亿元[3] - 截至公告提交日，担保后占2024年末经审计合并报表净资产56.16%[7] 子公司情况 - 公司持有一石巨鑫51％股权，豪鑫投资持有49%股权[4] - 2024年末一石巨鑫资产7.79亿，负债6.49亿，净利润1720.84万[4] - 2025年3月末资产8.00亿，负债6.66亿，净利润481.37万[4] - 一石巨鑫注册资本5620万元，经营范围含危化品经营[4]