第一章 总则 广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 商品期货套期保值业务内部控制制度 第一条 为加强广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对商品期货套 期保值业务的内部控制，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于经公司权力机构审批同意开展商品期货套期保值业 务的贸易子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 子公司在期货市场只进行商品期货套期保值业务，不得进行投机交 易，并应遵循以下原则： 1.子公司的商品期货套期保值业务只限于与其贸易业务相关的品种，具体品 种需经权力机构审批同意。 2.子公司在期货市场交易，仅限于规避商品价格波动对贸易业务产生的不利 影响，化解价格风险，不得进行投机和套利交易。 3.子公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量不得超过 与客户签订的未能锁定价格的现货合同约定的现货交易数量，期货持仓量不得超 过 ...

广宇集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025年8月 广宇集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司章 程指引》等法律法规及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 职应向公司提交书面辞职报告；高级管理人员辞职应向公司董事会提交书面辞 职报告。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇及 外汇期权交易业务，增强外汇套期保值能力，有效规避汇率风险。根据中国人民 银行《结汇、售汇及付汇管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司需要开展远期结售汇及外汇期权交易业务的合 并报表范围内的贸易类子公司（以下简称"业务公司"）。业务公司进行远期结 售汇及外汇期权交易业务适用本制度。未经公司权力机构审批同意，业务公司不 得自行开展远期结售汇及外汇期权交易业务。 第三条 本制度所称：1.远期结售汇业务是指业务公司与银行签订远期结售 汇协议，约定未来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协 议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务；2.外汇期权交易是指合约购买方 在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定的时间或者期间内，按照合 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年上半年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 1,810.83 | - | - | 1,810.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 222.00 | - | - | 222.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 152.45 | - | - | 152.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 91.50 | - | - | 91.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 一石巨鑫有 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广宇集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,461,298,346.67 | 1,505,507,093.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 8,876.97 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 92,088,738.48 | 135,125,467.52 | | 应收款项融资 | 1,927,338.44 | 3,593,809.98 | | 预付款项 | 111,802,119.64 | 74,623,389.61 | | 应收保费 | ...

广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护股东的合法权益，公司根据内部控制制度的有关 规定，制定本条例。 第二条 内部控制是由公司董事会、高级管理人员以及全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效执行负责。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：一般包括治理结构、机构设置和职权的分配、内部审计、 人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估：是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现 ...

利润分配方案审议程序 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年8月28日一致通过2025年中期利润分配预案 [1] - 该预案将提交2025年第五次临时股东会审议 [1] 利润分配具体方案 - 分配基准期为2025年半年度 [1] - 以总股本763,880,875股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] - 现金分红总额为38,204,053.75元 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] 分红方案调整机制 - 若实施前总股本发生变化将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程规定及既有承诺 [2] 现金分红合理性说明 - 分配方案基于公司当前经营状况和未来资金需求制定 [2] - 旨在保证业务发展资金需求的同时实现股东回报 [2] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [2] - 实施不会导致公司资金短缺或影响偿债能力 [2]

广宇集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)059 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十二次会议决议召开 本次股东会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（周四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 25 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9 月 25 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)055 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议通 知于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室 召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯的方式表决审议了以下事项： 一、关于《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的议案 董事会认为：半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意 于2025年8月30日披露半年度报告及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cn ...

广宇集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)058 广宇集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第三十二次会议，以一致同意的表决结果通过了《2025 年中期利润分配 预案》，并同意提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （1）分配基准：2025 年半年度 （2）公司 2025 年半年度财务报表：归属于上市公司股东的净利润 90,658,032.25 元 ， 未 分 配 利 润 1,098,855,786.38 元 ； 母 公 司 的 净 利 润 41,951,372.73 元，母公司未分配利润为 1,335,285,844.91 元。根据相关法律 法规、公司章程的规定以及公司《2025 年度估值提升计划》，董事会提议拟对 公司 2025 年半年度实现的可供股东分配的利润进行 ...