审计机构信息 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2][4] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] - 2024年天健上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 审计费用与审议 - 公司2024年度审计费用155万元，财务审计140万元、内控审计15万元[12] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] - 同意续聘天健为2025年度审计机构，提交2025年年度股东大会审议[16] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[17] 备查文件 - 包含公司第八届董事会等相关会议决议及天健情况说明[18][19]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[8] 内部控制情况 - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[7] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会作用[8] - 制定《总经理工作细则》明确职责职权[8] - 制定《资金管理制度》规范资金支付审批[13] - 制定《筹资管理制度》《融资管理制度》规范筹资流程[14] - 制定《集中招标采购管理制度》等实行招标采购管理[14] - 制定《成本核算制度》等规范成本费用支出[15] - 制定《长期股权投资管理制度》规范投资决策[15] - 制定控股子公司管理制度涵盖多方面管理[16] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定《募集资金管理制度》专户存储管理募集资金[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产负债相关重大缺陷为错报超上年资产总额1%[22] - 财务报告内控利润相关重大缺陷为错报超上年营收1%[23] - 非财务报告内控利润报表相关重大缺陷损失超上年营收1%[26] - 非财务报告内控资产管理相关重大缺陷损失超上年资产总额1%[26] 报告期内控成果 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，已整改并跟进监督[29]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日股票连续12个月收盘价低于对应会计年度经审计每股净资产[4] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，3年累计不低于最近3年年均可分配利润30%[13] 市场与策略 - 2025年实施“十大营销”战略，聚焦装配式钢结构特色项目[7] - 2025年实施“四大联盟”战略，加大海外市场布局[11] - 围绕主业开展并购重组，剥离不良资产[12] 估值与计划 - 《估值提升计划》经2025年4月18日董事会会议审议通过[5] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果，完善后经董事会审议披露[19] - 触发特定条件将在业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[19] 其他事项 - 自上市累计开展二次股份回购，回购股份50,049,946股，金额280,050,830.69元[17] - 建立完善投资者沟通机制，加强互动交流[15]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 过往合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 审计情况 - 2024年针对公司情况制定全面合理审计工作方案并完成[8][9] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[10] - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见[10] 质量控制 - 内部复核包括组内、部门、总所质控、项目质量、签发合伙人复核等层级[10] - 项目质量复核在计划、实施、完成阶段有不同工作内容[10][11][12] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[12] - 质量管理体系监控活动包括关键控制点测试等[12] 其他 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] - 2024年作为华仪电气年报审计机构，在5%范围内承担连带赔偿责任且已履行判决[2] - 项目合伙人金闻等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4][5] - 公司及项目相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] - 公司认为天健会计师事务所在年报审计中遵守职业准则，表现良好[13]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值影响利润总额7684.95万元[10] 数据相关 - 信用减值准备期初12.76亿，本期变动6995.58万，期末13.22亿[3] - 应收账款坏账准备期初11.95亿，本期计提4547.37万，期末12.22亿[3] - 其他应收款坏账准备期初7629.74万，本期计提2763.90万，期末9891.10万[3] - 存货跌价准备本期计提105.39万，期末105.42万[3] - 合同资产减值准备期初5182.93万，本期计提737.15万，期末5920.07万[3] - 其他非流动资产减值准备期初1697.58万，本期变动 - 113.38万，期末1584.20万[3] 其他信息 - 不同年限不同行业应收账款预期信用损失率有别[7][9] - 计提资产减值及核销坏账符合规定，体现谨慎性原则[12] - 备查文件含多份会议决议，董事会发布于2025年4月22日[13][14]

业绩相关 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，议案全票通过[2] - 报告期内监事列席11次董事会、4次股东大会[4] 资金与交易 - 公司2024年募集资金管理使用无违规[6] - 2024年度关联交易正常、价格公允、程序合法[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责维护权益[9]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年A股、B股上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 2024年续聘天健为审计机构，4月董事会、监事会通过，5月股东大会通过[2][3] - 2025年1月审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金12亿元，净额11.785367亿元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金20亿元，净额19.862315亿元[3] - 2024年12月17日完成2021年非公开发行股票募集资金专户注销，余额367.67万元转基本账户[3] 资金使用及结余 - 2024年可转换公司债券募集资金项目投入14.580389亿元，利息收入净额517.29万元[5] - 2024年可转换公司债券应结余5.333655亿元，实际结余8336.55万元，差异4.5亿元[5] - 2024年累计使用4.5亿元闲置募集资金补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金5个专户合计余额8336.549727万元[9] 项目投资情况 - 杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包累计投入68,388.68万元，进度100%，毛利率16.58%[14][16] - 桐庐县第一人民医院迁建工程EPC总承包累计投入20,000.00万元，进度100%，毛利率12.37%[14][16] - 萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目累计投入55,726.01万元，进度62.57%，效益14.78%[17] - 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目累计投入40,511.33万元，进度67.52%，效益13.02%[17] 资金置换情况 - 2021年使用募集资金置换自筹资金53,897.14万元[15] - 2024年使用募集资金置换自筹资金83,912.23万元，截至2024年12月31日置换完毕[18]

会议时间 - 现场会议2025年5月13日14:30召开[1] - 网络投票2025年5月13日进行[1] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月8 - 9日及5月12日前[6][7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码362135，简称为“东南投票”[11] - 深交所交易系统及互联网投票时间[12][13] 其他信息 - 会议审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》等议案[3][4][15] - 会议联系电话及传真为0571 - 82783358[8] - 授权委托书相关规定[15][16]

会议情况 - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案通过情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][9][10][11][13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意，关联监事回避表决，需提交审议[11] 审计机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，需提交审议[10][11]