人事变动 - 2024年7月26日公司聘任陈龙为证券事务代表[1] 人员信息 - 陈龙1989年1月出生，安徽财经大学金融系本科，有会计师资格[3] - 2021年12月起至今任公司财务部副部长[3] - 已取得深交所董事会秘书资格证书[1][3] - 与公司实控人等无关联关系，未持股，无不适任情形，非失信被执行人[3]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 委员任职期限与董事相同，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议等[7] - 研究当选条件，决议交董事会实施[10] 提名委员会会议 - 提前三日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[14]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 薪酬与考核委员会职责 - 负责董事及高管考核和薪酬管理[2] - 制定薪酬计划、审查履职等[7] 薪酬方案审批 - 董事、监事薪酬报董事会同意并经股东大会审议[9] - 其他高管薪酬报董事会批准[9] 会议规则 - 会议前三日通知委员，特殊情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15]

担保条件 - 被担保企业最近1个会计年度资产负债率原则上不高于70%（控股企业除外）[7] - 被担保企业申请担保需提供近3年和最近一期的财务报告，参股企业还需提供企业征信报告[8] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％或总资产30％须审议[9] - 连续十二个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30％须审议[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须审议[9] 其他规定 - 若被担保人到期15个交易日内未还款，公司应及时披露[14] - 公司不得为无产权关系等对象提供担保[5] - 为控股子公司超出资比例或参股公司担保，被担保方应提供反担保[5]

会议信息 - 公司2024年7月21日发第七届监事会第十次会议通知，26日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，周永金主持[1] 报告审议 - 会议3票赞成通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 报告全文登巨潮资讯网，摘要登两报一网[2]

会议信息 - 公司2024年7月21日发第七届董事会第十次会议通知，26日通讯开会[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][6] - 聘任陈龙为证券事务代表[6]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 战略委员会职责 - 对公司长期战略和重大投资决策研究并提建议，检查实施情况[7] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 其他 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[5] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[9] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[15]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，专利为高磷钛矿和普通钛矿混合配比确定方法[1] - 专利号ZL 2021 10458306.1，申请日2021年4月27日[1] - 授权公告号CN 113283707 B，公告日2024年7月16日[1] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系，提高竞争力[2]

利润分配 - 2023年度以215,020,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派送21,502,000元[2] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日[6] - 除权除息日为2024年6月14日[6] - 业务申请期为2024年6月4日至6月13日[9]

担保情况 - 公司为铜陵纳源提供不超1.5亿元担保额度，新增1500万元担保，担保后余额5000万元[2][3][4] - 铜陵纳源为安伟宁和安轩达各提供不超8000万元担保额度，为安伟宁新增1000万元担保，担保后余额4000万元[2][4] - 公司及子公司担保总额度3.1亿元，已使用9000万元，剩余2.2亿元[4] - 公司及控股子公司累计实际对外担保余额9000万元（含本次），占2023年12月31日经审计净资产的7.61%[12] 持股比例 - 公司对铜陵纳源持股比例66.64%，铜陵纳源对安伟宁和安轩达持股比例65%[4] 财务数据 - 铜陵纳源2023年末资产总额78819.24万元，负债总额24560.27万元，资产负债率31.16%[6] - 铜陵纳源2023年营业收入71913.96万元，净利润1087.35万元[6] - 安伟宁2023年末资产总额19517.74万元，负债总额7671.63万元，资产负债率39.31%[8] - 安伟宁2023年营业收入30970.35万元，净利润 - 2392.01万元[8] 合同信息 - 公司为铜陵纳源担保1500万元，与徽行杨家山支行于2024年5月23日签订保证合同[9] - 铜陵纳源为铜陵安伟宁向徽商银行铜陵杨家山支行担保金额为1000万元，合同签署日期为2024年5月23日，地点为铜陵，编号为2024052300000419，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[10][11] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，无合并报表范围外的担保[12]