授信与担保 - 公司及子公司可申请不超8亿授信，担保额度不超4亿，有效期12个月[2] - 无锡益明向招行、宁波银行申请不超5000万、3000万授信[3] - 公司为无锡益明提供8000万连带责任保证，总担保额度2亿[4] - 截至公告日，公司担保额度4亿，余额1.3亿[10] 股权关系 - 公司持有实益达技术96.10%股权，实益达技术持有无锡益明81.77%股权[3] 财务数据 - 2022年末无锡益明总资产27774.50万，负债15795.55万，权益11978.95万[5] - 2022年无锡益明营收30492.81万，利润3457.35万，净利润3218.06万[5] - 2023年9月末无锡益明总资产30945.72万，负债16539.33万，权益14406.39万[6] - 2023年1 - 9月无锡益明营收24907.56万，利润3533.55万，净利润3125.24万[6]

市场扩张和并购 - 2021年7月29日公司审议通过参股公司拟境外上市议案[2] - 六度人和创始股东设开曼、香港公司，香港公司全资控股六度人和[3] - 实益达电子持有开曼公司股权比例13.0879%，与重组前一致[3] 进展情况 - 已收到六度人和减资工商登记变更通知，开曼公司股权登记手续已提交[3] - 已取得境外投资证书及备案通知书，外汇登记手续尚在办理[5] 影响与展望 - 六度人和重组对公司持股、财务和经营无重大影响[6] - 若成功境外上市对公司有积极影响[6] - 筹备工作未完成，最终情况及时间不确定[6]

一、现金管理的基本情况 二、对公司的影响 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-048 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-047 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 12日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》； （三）公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》公布的《深圳市实益达科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： | 资金来源 | 金融机构 | 发生金额 | ...

财务相关 - 相关义务履行人支付8,905,022.37元执行和解款[3] - 公司收到履约款项并完成广州舜飞股权工商登记变更[3] - 股权变更对公司本期及期后利润无影响[5] 法律事项 - 截至公告日公司无应披露未披露的未结诉讼、仲裁事项[4]

股票情况 - 公司股票2023年11月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 业绩数据 - 截至2023年9月底总资产196,210万元[6] - 截至2023年9月底所有者权益153,483万元[6] - 2023年1 - 9月营收45,022万元[6] - 2023年1 - 9月净利润3,454万元[6] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充[3] - 未发现影响股价重大未公开信息[3] - 经营情况和环境未重大变化[3] - 控股股东等异常波动期未买卖股票[3] - 不存在应披露未披露重大事项[3]

公司基本信息 - 公司于2005年5月30日经批准以整体变更方式设立，7月4日核准注册登记[6] - 2007年6月13日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币57750.4854万元[8] - 公司股份总数为57750.4854万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成[82] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[90][91] - 董事会投资权限为单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计净资产的10%以上，50%以下；连续12个月对同一项目投资额以累计数计算[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[119] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[123] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[131] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘，由股东大会决定[131]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本 次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生、张永德先 生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部 分内容进行了调整，《<独立董事工作细则>修订对照表》及修订后的《独立董事 工 作 细 则 》 全 文 于 2023 年 11 月 23 日 刊 登 在 巨 ...