独立董事评估 - 公司对古群等5位独立董事独立性进行评估[1] - 他们未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 他们与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[4] 客户情况 - 对顺络电子所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[5] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 2023年9月21日在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 59名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 未来展望 - 预计2025年度审计费用不超过110万元，年报审计不超90万元，内控审计不超20万元[10] - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[12]

担保情况 - 2025年度公司拟为控股公司向银行申请授信提供担保总额度预计不超138.5亿元（含）或等值外币[2] - 顺络（上海）电子有限公司担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例55.89%，截至目前担保余额25.814952亿元[4] - 衢州顺络电路板有限公司担保额度2亿元，占比3.19%，截至目前担保余额0.5亿元[4] - 深圳顺络迅达电子有限公司担保额度0.5亿元，占比0.80%，截至目前担保余额0 [4] - 上海德门信息技术有限公司担保额度5亿元，占比7.98%，截至目前担保余额2.6亿元[4] - 东莞华络电子有限公司担保额度10亿元，占比15.97%，截至目前担保余额1.8亿元[4] - 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司担保额度5亿元，占比7.98%，截至目前担保余额1.905亿元[4] - 贵阳顺络迅达电子有限公司担保额度7亿元，占比11.18%，截至目前担保余额4.147亿元[4] - 湘潭顺络电子有限公司担保额度7亿元，占比11.18%，截至目前担保余额5.58亿元[4] - 东莞顺络电子有限公司担保额度45亿元，占比71.85%，截至目前担保余额33.3亿元[4] - 若本次担保额度通过，公司累计对外担保额度总计138.5亿元（含），占最近一期经审计净资产（合并报表）的221.15%[44] - 截至公告日，公司为控股公司担保余额为810,969.52万元，占最近一期经审计净资产（合并报表）的129.49%，无逾期等担保情况[45] 公司出资与持股 - 东莞顺络电子公司出资10亿元人民币，占注册资本100%[15] - 湘潭顺络电子公司注册资本9716万元，公司出资9000万元，占比92.63%[18] - 深圳顺络汽车电子公司注册资本1.22亿元，公司出资9503.58万元，占比78.11%[21] - 衢州顺络电路板公司注册资本1亿元，衢州顺络电子有限公司出资9600万元，占比96%[23] - 江苏顺络富钧新能源公司注册资本3487.5万元，深圳顺络投资有限公司出资1559万元，占比44.70%[29] - 上海德门信息技术有限公司注册资本18,000万元，公司出资10,800万元占60%，上海德门电子科技有限公司出资7,200万元占40%[31][32] - 深圳顺络投资有限公司注册资本22,000万元，公司出资22,000万元占100%[34][35] - 深圳顺络叠层电子有限公司注册资本10,538万元，深圳顺络投资有限公司出资8196万元占77.78%[37][38] 各子公司业绩 - 湘潭顺络电子公司2024年营业收入3238.14万元，营业利润 - 684.91万元，净利润 - 684.91万元[20] - 深圳顺络汽车电子公司2024年营业收入7.42亿元，营业利润2.39亿元[22] - 衢州顺络电路板公司2024年营业收入2.15亿元，营业利润2311.24万元，净利润2256.03万元[23] - 东莞华络电子公司2024年营业收入3.81亿元，营业利润1.16亿元，净利润1.01亿元[26] - 深圳顺络迅达电子公司2024年营业收入3113.46万元，营业利润100.72万元，净利润54.32万元[28] - 江苏顺络富钧新能源有限公司2024年资产总计77,143,051.97元，负债合计46,920,382.10元，净资产30,222,669.87元，营业收入82,053,544.79元，营业利润1,250,725.99元，净利润2,068,479.71元[31] - 上海德门信息技术有限公司2024年资产总计346,540,312.35元，负债合计304,235,271.59元，净资产42,305,040.76元，营业收入289,611,682.38元，营业利润 - 8,685,754.31元，净利润 - 8,685,754.31元[34] - 深圳顺络投资有限公司2024年资产总计2,402,732,559.65元，负债合计758,588,736.13元，净资产1,644,143,823.52元，营业收入1,390,204,486.44元，营业利润442,352,640.19元，净利润382,732,652.32元[36][37] - 深圳顺络叠层电子有限公司2024年资产总计224,710,899.71元，负债合计48,885,521.82元，净资产175,825,377.89元，营业收入214,296,372.93元，营业利润62,152,388.35元，净利润54,213,245.00元[40]

业绩数据 - 2024年营收58.97亿元，同比增16.99%[2] - 2024年净利润8.32亿元，同比增29.91%[2] 研发情况 - 2024年研发投入5.05亿元，同比增31.53%[2] - 截至2024年末研发人员1354人，获专利978项[2] 资金运作 - 2024年回购股份用资2.29亿元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现6元，共派4.73亿元[3]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘相关 - 2024年2月27日，公司相关会议审议通过续聘议案[2] - 2024年3月20日，续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[2] 审计工作 - 容诚对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[3] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价容诚，审议通过续聘议案[5] - 审计期间与注册会计师等沟通审计预审情况[5] - 听取容诚汇报并提建议[5] 报告审议 - 2025年2月25日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6]

年度报告说明会安排 - 公司将于2025年3月11日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长袁金钰等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年3月7日12:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

市场扩张和并购 - 2017年5月1日公司收购信柏陶瓷，价格393,816,363.06元，持股82.24%，形成商誉288,499,843.12元[2] 业绩总结 - 2024年计提商誉减值准备3,864.34万元，减少净利润和所有者权益[4][5] 数据相关 - 截至2024年12月31日，商誉账面价值230,320,427.16元[2] - 信柏资产组未来净现金流量现值和可收回金额为52,391.04万元[4] - 信柏含完全商誉资产组账面价值57,089.89万元[4]

业绩总结 - 2024年第四季度单季度营收达17.02亿元，首次突破17亿大关[2] - 2024年度营业收入58.97亿元，同比增长16.99%[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润8.32亿元，同比增长29.91%[11] - 2024年度扣除非常性损益净利润7.81亿元，同比增长31.96%[11] - 2024年度加权平均净资产收益率为13.69%，同比增长2.47%[11] - 2024年销售毛利21.52亿元，毛利率36.50%，同比增长1.15%[13] - 2024年销售费用10311.42万元，同比减少3.07%[14] - 2024年管理费用30391.53万元，同比增加7.90%[14] - 2024年研发费用50475.09万元，同比增加31.53%[14] - 2024年汽车电子或储能专用业务营收11.04亿元，同比增长62.10%[16] 未来展望 - 2025年度公司将建立以创新业务为主的发展模式[18] - 2025年公司将争取完成各项经营指标[31] - 2025年公司将提升规范运营和治理水平[31] - 2025年公司将做好投资者关系管理工作[31] 公司治理 - 2024年公司第七届董事会共召开十一次会议[20] - 2024年公司董事会召集并组织2次股东大会会议，其中年度股东大会1次[22] - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次[24] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议[23] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[25] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[26] - 报告期内董事会战略委员会召开3次会议[27] - 报告期内独立董事专门会议召开7次会议[28] 授信申请 - 2024年2月27日董事会审议向华夏银行深圳分行申请不超2亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向宁波银行深圳分行申请不超5亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向中国农业银行深圳中心区支行申请不超9亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向中国民生银行深圳泰然支行申请不超5亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向中国工商银行深圳龙华支行申请不超5亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向招商银行申请不超5亿元综合授信额度议案[22] - 2024年2月27日董事会审议向中国光大银行深圳分行申请不超3.5亿元综合授信额度议案[22] 信息披露 - 2024年公司按时完成定期报告披露工作[30]

股权变动 - 顺络迅达核心员工持股平台1710万元注册资本（占比17.1%）2025 - 2027年退出，比例40%、30%、30%[2] - 顺昱科技400万元注册资本（占比4%）、副总裁高海明136万元注册资本（占比1.36%）将由公司或全资子公司回购[3] - 2025 - 2027年顺昱科技、顺诺达、恒络达拟退出注册资本有明确安排[19] 业绩数据 - 2024年顺昱科技净利润5.37万元，2023年为13.66万元；年末总资产4872.41万元，净资产2728.75万元[11][12] - 2024年顺络迅达营业收入64747.60万元，净利润22684.38万元；2023年营收76983.25万元，净利润33076.29万元[15] - 2024年末顺络迅达总资产142891.72万元，净资产112622.92万元；2023年末总资产148325.16万元，净资产98031.74万元[15] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，需提交股东大会审议[5] - 股权退出对应考核净利润计算区间为2022 - 2024年、2023 - 2025年、2024 - 2026年[20] - PE倍数根据最近三年考核净利润复合增长率确定[21] - 回购方为顺络电子或其指定全资子公司，资金来源为自有资金[21] 价格相关 - 2025年度最近一期经审计每1元注册资本净资产价格为10.60元[25] - 2025年度按PE倍数计算每1元注册资本单位价格为21.03元，拟据此确定回购价格[26] - 2026及2027年度回购价格届时根据规则计算[27] 其他 - 年初至公告披露日，除本事项外公司与顺昱科技、高海明无其他关联交易[28] - 持股退出方案对顺络迅达及顺络电子财务及经营状况无重大影响[29] - 独立董事同意顺络迅达持股退出方案，认为符合规定利于公司发展[30]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年3月20日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年3月14日[6] - 出席现场会议登记时间为2025年3月18日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 议案相关 - 议案5 - 6、8 - 12需对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 议案11需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案待表决[21] 投票信息 - 普通股投票代码为"362138"，投票简称为"顺络投票"[17] - 股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] 授权事项 - 授权代表出席深圳顺络电子股份有限公司2024年年度股东大会并行使投票权[21]