董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会超三分之一[3] - 2024年第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年独立董事出席11次董事会会议、2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次[6] - 2024年独立董事出席专门委员会会议6次[7] - 2024年度独立董事累计现场工作15日[9] 关联交易 - 2024年2月27日审议通过2023年及2024年日常关联交易议案[13] - 2024年6月24日审议通过回购控股下属公司部分核心人员股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日审议通过控股下属公司员工持股退出关联交易议案[13] - 2024年11月1日审议通过控股子公司对外投资成立合资公司关联交易议案[13] 会计师事务所 - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年2月26日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[14] - 容诚会计师事务所被续聘为2024年度审计机构[14] 其他 - 未发生独立董事提议召开董事会会议情况[16] - 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所情况[16] - 未发生独立董事聘请外部审计和咨询机构情况[16]

董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占总人数9人的三分之一以上[3] - 2024年第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开七次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席11次董事会会议、2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议5次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[9] 关联交易审议 - 2024年2 - 11月多次审议关联交易议案[13] 审计相关 - 容诚会计师事务所被续聘为2024年度审计机构[15] - 2024年审计委员会审议定期报告等事宜[8]

董事会构成与会议 - 2024年公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会超三分之一[3] - 2024年召开十一次董事会会议、两次股东大会会议[3] - 2024年独立董事出席11次董事会、列席2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次，均按时出席[6] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共10次[7] 委员会职责 - 2024年薪酬与考核委员会审议董事等薪酬及员工持股计划事宜[8] - 2024年审计委员会审议公司财务相关事宜[8] - 2024年战略委员会审议公司合作投资基金事宜[8] 关联交易 - 2024年2月27日审议通过2023 - 2024年日常关联交易议案[13] - 2024年6月24日审议通过回购下属公司股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日审议通过下属公司员工持股退出关联交易议案[13] - 2024年11月1日审议通过控股子公司对外投资关联交易议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作15日[9] - 独立董事督促公司完善信息披露制度[11] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[16] - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[18]

董事会运作 - 2024年第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年独立董事出席11次董事会会议，列席2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次[7] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共5次[9] 委员会审议 - 2024年薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬及员工持股计划事宜[10] - 2024年战略委员会审议公司与专业机构合作投资基金事宜[10] 关联交易 - 2024年2 - 11月多次审议关联交易议案[15] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务及内控审计机构[17] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 独立董事督促完善信息披露，确保审计结果公正[13][14]

董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会总人数三分之一以上[3] - 2024年度第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年度5位独立董事出席11次董事会会议，通讯参加无缺席，列席2次股东大会无缺席[4] - 2024年度第七届董事会独立董事专门会议召开七次会议[6] 会议审议事项 - 2024年2月27日第三届会议审议通过2023年日常关联交易统计及2024年预计议案[13] - 2024年6月24日第七届会议审议通过回购控股下属公司部分核心人员股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日第十次会议审议通过控股下属公司员工持股退出方案关联交易议案[13] - 2024年11月1日第十一次会议审议通过控股子公司对外投资成立合资公司关联交易议案[13] - 2024年2月26日独立董事专门会议第一次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[14] 其他事项 - 2024年提名委员会考察高管任职资格和能力，审议变更董事会秘书事宜[8] - 独立董事要求公司提供重大事项资料审核，维护股东权益[10] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[10] - 报告期内独立董事与审计机构沟通，确保审计结果客观公正[12] - 独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未更换会计师事务所[14] - 未发生独立董事提议召开董事会等相关情况[17]

业绩分配 - 2024年以791,943,774股为基数，每10股派现金红利3元（含税）[3][4] - 2024年3月20日股东大会通过利润分配方案[4] - 2024年3月29日利润分配方案实施完毕[4] 会议与报告 - 2024年召开1次年度、1次临时股东大会[8] - 2024年2月29日发布2023年年度报告[8] - 2024年3月11日举办2023年度报告网上说明会[8] 股本情况 - 2023年12月31日已发行总股本806,318,354股，扣回购专户14,374,580股[3] 信息披露 - 2017年成立信息披露委员会[2] - 2024年按细则履职[2] 预案制订 - 2024年2月27日制订2023年度利润分配预案[3]

资产情况 - 2024年末公司资产总计127.06亿元，较期初增长1.1%[4][5][6][7] - 2024年末流动资产合计46.99亿元，较期初增长1.18%[5] - 2024年末应收账款23.46亿元，较期初增长19.99%[5] - 2024年末存货9.97亿元，较期初增长15.32%[5] - 母公司2024年末资产总计86.36亿元，较期初下降6.77%[8][10] - 母公司2024年末流动资产合计36.57亿元，较期初下降13.36%[8][10] - 母公司2024年末长期股权投资24.47亿元，较期初增长5.19%[10] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计57.53亿元，较期初下降4.58%[6][7] - 2024年末所有者权益合计69.53亿元，较期初增长6.31%[7] - 母公司2024年末流动负债合计25.94亿元，较期初下降13.02%[10] - 2024年非流动负债合计为13.21亿元，较2023年下降10.70%[11] - 2024年负债合计为39.16亿元，较2023年下降12.22%[11] - 2024年所有者权益合计为47.21亿元，较2023年下降1.70%[11] 营收与利润情况 - 2024年营业总收入为58.97亿元，较2023年增长17.00%[13] - 2024年净利润为9.50亿元，较2023年增长28.41%[14] - 2024年归属于母公司股东的净利润为8.32亿元，较2023年增长29.78%[14] - 2024年基本每股收益为1.05元，较2023年增长29.63%[15] - 2024年母公司营业收入为62.62亿元，较2023年增长33.44%[17] - 2024年母公司净利润为2.77亿元，较2023年增长65.85%[17] - 2024年净利润为373,734,967.84元，2023年为417,483,869.03元[18] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元，2023年均为0.53元[18] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5,989,342,898.48元，2023年为4,657,394,077.72元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,431,186,229.04元，2023年为1,144,486,373.45元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 865,315,528.88元，2023年为 - 1,174,781,597.96元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,042,719,816.90元，2023年为346,286,681.98元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 470,659,613.65元，2023年为319,704,998.53元[22] - 2024年期初现金及现金等价物余额为759,894,436.59元，期末为289,234,822.94元[22] - 2024年经营活动现金流入小计175.34亿元，2023年为102.79亿元[23] - 2024年经营活动现金流出小计168.55亿元，2023年为94.86亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.80亿元，2023年为7.93亿元[23] - 2024年投资活动现金流入小计5608.41万元，2023年为2.02亿元[23] - 2024年投资活动现金流出小计3.22亿元，2023年为7.54亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，2023年为 - 5.53亿元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计13.70亿元，2023年为18.70亿元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计21.78亿元，2023年为18.60亿元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 8.08亿元，2023年为1051.26万元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 3.87亿元，2023年为2.55亿元[24] 其他情况 - 2024年研发费用为5.05亿元，较2023年增长31.45%[14] - 2024年信用减值损失为4,477,280.89元，2023年为 - 27,089,607.14元[18] - 2024年资产减值损失为26,779,100.37元，2023年为 - 29,902,592.95元[18] - 公司2024年期初所有者权益合计为6099049662.62元，期末为6539611530.53元[33][35] - 公司2024年综合收益总额为740381631.21元[33] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 89529444元[33] - 公司2024年利润分配为 - 210290319.30元[33] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4801855638.37元，期末为4720516862.64元[37][40] - 母公司2024年综合收益总额为373734967.84元[38] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为 - 218073571.37元[38] - 母公司2024年利润分配为 - 237000172.20元[38] - 2023年公司综合收益总额为417483869.03元[41] - 2023年公司所有者投入和减少资本为 - 35788157元[41] - 利润分配中提取盈余公积41,748,386.90元，对所有者（或股东）分配 - 158,659,034.80元[43] - 非流动性资产处置损益为 - 6,970,916.63元，计入当期损益的政府补助为67,501,154.77元[46] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,119,150.00元，其他营业外收入和支出为 - 779,325.39元[46] - 所得税影响额为9,463,367.14元，少数股东权益影响额（税后）为2,435,526.51元[46] - 非经常性损益合计为50,971,169.10元[46] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.69%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.05元/股[47] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为12.85%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.99元/股[47]

关联交易数据 - 2025年向关联方采购电子元件预计不超1亿元，已发生883.44万元，上年7653.34万元[7] - 2025年向关联方销售电子元件预计不超150万元，已发生3.65万元，上年56.59万元[7] - 2025年向关联方提供租赁预计不超400万元，已发生44.83万元，上年158.83万元[7] - 2025年向关联方提供劳务预计不超900万元，已发生140.60万元，上年740.84万元[7] - 2024年向关联人采购产品实际7595.74万元，预计不超1.2亿元，差异 -36.70%[8] - 2024年向关联人销售产品实际55.62万元，预计不超150万元，差异 -62.92%[8] - 2024年向关联人提供租赁实际74.16万元，预计不超200万元，差异 -62.92%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际368.90万元，预计不超400万元，差异 -7.78%[8] 子公司业绩 - 海德门2024年末总资产24300.183085万元，净资产11382.29678万元[11] - 海德门2024年度营业收入23599.180549万元，净利润393.509683万元[11] 租赁信息 - 与海德门房屋原月租金66000元，2015年调为51000元，2020年调为27300元，2022 - 2032年月租3万元[17][18] - 东莞分公司与东莞德门2023 - 2024年月租10.78万元，2024 - 2034年月租12万元[19] - 与海德门设备租赁月度含税租金3.69万元，期限2022 - 2032年[20] 会议与合规 - 2025年2月25日第七届董事会独立董事专门会议第八次会议召开，通过相关议案[22] - 2024年度关联交易决策程序合规，实际与预计差异正常，交易公平[22][24] - 董事会审议日常关联交易时，关联董事施红阳应回避[23] - 监事会认为2024及2025年度日常关联交易决策程序合规[24]

公司架构与业务 - 总公司从事新型片式元器件研发、生产和销售[10] - 深圳顺络投资有限公司为全资子公司，从事投资等业务[10] - 衢州顺络电子有限公司为全资子公司，从事PCB等业务[10] - 2024年度成立东莞信柏陶瓷封装等3家公司[14][15] - 公司有东莞华络电子等34家控股孙公司或子公司[12][13][14][15] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制评价目标包括建立完善内部组织结构等五项[6] - 内部控制评价原则有合法性、全面性等六项[7] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[15] - 内部控制评价重点关注资金活动等15个高风险领域[16] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度[17] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的体系[17] - 董事会下设战略等四个专门委员会，成员含独立董事[19] - 2023年11月17日审议通过《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》[20] - 公司执行《集团化货币资金管理制度》[26] - 公司建立完善固定资产和存货管理制度及信息化业务平台[27] - 公司建立分级授权管理制度[28][29] - 公司建立多维度财务报告报送体系[31][32] - 公司建立合同协议管理制度，完成电子印章与OA系统搭建及标准化合同管理资料库制定[33][34] 未来展望与策略 - 2024年坚定落实“五五战略规划”，聚焦主航道市场，发展核心产品[22] - 公司制定各级组织的人才年度规划，打造内部人才供应链[23] 项目建设 - 东莞园区第三期建设进度完成度超95%[30] - 深圳研发中心主体建设全部完成，员工宿舍已投入使用，研发产线进入装修阶段[30] 缺陷界定 - 财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[38][39] - 非财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[43] 其他 - 报告期内公司无募集资金[25] - 公司建立有效信息沟通和反馈渠道[35] - 公司制定多种制度建立有效反舞弊及信息系统控制机制[36]

监事会会议 - 2024年监事会召开九次会议，审议多项议案[2][3] 财务评价 - 监事会认为公司财务体系完善、状况良好、运行稳健、资产优良[4]