证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023054 深圳拓邦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦伟，作为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳拓邦股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符 ...

深圳拓邦股份有限公司 对外投资管理制度 深圳拓邦股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资风险，维护公司及股东的合法权益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规和规范性文件的要求，以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券、实物资产和无形资产等进行的对外资本性投入活动。包括但 不限于：除担保以外的项目投资、购买或出售资产、证券投资、风险投资、资产 处置等事项。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项， 可能对公司股票、债券及其衍生品种交 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023055 深圳拓邦股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第七届 董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对 2021 年非公开发行募集资 金投资项目之"拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）"剩余募集资金 8,110.73 万 元（不含利息收入）变更用途并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 此次变更募集资金金额占 2021 年非公开发行募集资金净额的 7.82%，占拟投入 拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）募集资金净额的 63.94%。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金的金额高于该 项目募集资金净额的 ...

深圳拓邦股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、 法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三十七次会议审议的相关事项， 发表如下独立意见： 一、独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 公司第七届董事会第三十七次会议于2023年9月7日召开，经公司控股股东武 永强先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意武永强、彭干泉为公司第八 届董事会非独立董事候选人。 通过对本次非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况 了解，我们认为公司非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》（2018年修正）第146条规定不得担 任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023058 深圳拓邦股份有限公司 办理回购注销手续。 上述股份变动完成注销后，公司注册资本将由人民币 1,269,535,372 元变更 为 1,267,602,112 元，股份总数由 1,269,535,372 股变更为 1,267,602,112 股。 二、调整董事会人数情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、 2023 年 9 月 7 日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第三十七 次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2021 年 限制性股票激励计划中激励对象李超毅、汪才智、丁波等 39 人 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023051 深圳拓邦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武永强现就提名陈正旭为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳拓邦股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023047 深圳拓邦股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决 情况如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期将于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。 经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条 件，能够胜任所聘 ...

深圳拓邦股份有限公司 公开信息披露管理制度 深圳拓邦股份有限公司 公开信息披露管理制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第七条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公 司住所，供社会公众查阅。 第八条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露 义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第一条 为了规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结 合公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 并保证所披露信息简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。 第三条 ...

深圳拓邦股份有限公司 财务管理制度 深圳拓邦股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算和 财务行为，加强公司财务管理，有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财 务核算及其管理工作制度化，真实、准确、完整地提供会计信息，以保护公司 及其相关方的合法权益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《会计基础工 作规范》、《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其 他有关法律和法规，结合本公司实际情况，制定本财务管理制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于公司及其所属公司。 本制度所称"所属公司"是指公司直接或间接的全资子公司、控股子公司、分公 司。公司及所属公司财务部门可以结合自身具体情况，在本制度框架内建立和 健全相应的财务管理实施细则。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、《公司章程》 及本制度的规定，正确处理、如实反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳 各项税收，接受股东大会、董事会 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023050 深圳拓邦股份有限公司 一、本人已经通过深圳拓邦股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李序蒙，作为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中 ...