业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计约10063.53万元，减少当年利润总额同额[2][7] - 2024年计提存货跌价准备7817.02万元[2][4] - 2024年计提应收账款等坏账准备多项共2050.22万元[2][6] 其他新策略 - 计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 董事会审计委员会和监事会均同意本次计提[8][9]

综合授信 - 2025年度公司及控股子公司拟向合作银行申请不超175亿元综合授信[1] - 综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会授权董事长在额度内处理事务，期限自股东大会通过起12个月[2]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额5.73亿元，净额5.6543650942亿元，3月13日到位[2][3] - 2021年非公开发行股票募集资金总额10.499999982亿元，净额10.3684706871亿元，5月10日到位[4][5] - 募集资金总额162300.00万元，净额160228.36万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年可转债和2021年定增募集资金项目累计投入分别为56543.65万元和103684.71万元，已全部使用完毕[6][7] - 本年度投入募集资金总额25092.68万元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额8241.60万元，累计变更77386.43万元，比例48.30%[21] 项目投资情况 - 拓邦华东地区运营中心承诺投资56543.65万元，调整后48302.05万元，本年度投入500.39万元，累计投入48302.05万元，进度100%，效益 - 1774.79万元[21] - 拓邦南通工业园一期第一阶段项目调整后投资61000.00万元，本年度投入16350.69万元，累计投入61000.00万元，进度100%，效益 - 3671.42万元[22] 资金变更与补充情况 - 2024年拓邦华东地区运营中心项目结项，节余9079.48万元永久补充流动资金[23] - 2019年可转债以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目2623.48万元并完成置换[23] - 2021年定增以自筹资金预先投入拓邦惠州第二工业园项目4539.87万元[23] - 2023年12月1日同意使用不超22000万元闲置募集资金暂时补流，2024年10月15日归还[24] - 2019年可转债募集资金结余8241.60万元用于永久补充流动资金[24] 业务变更情况 - 2022年1月变更锂电池业务实施主体、地点和方式，8月变更拓邦南通工业园一期第一阶段项目实施地点和方式[22][23] - 2023年9月变更2021年定增拓邦惠州第二工业园项目剩余募集资金用途为永久补流[23] 生产能力情况 - 公司在深圳、越南等园区实现单年度350万套高效电机生产能力[29]

投资决策 - 2025年1月3日拟用不超200,000万元自有资金现金管理[1] - 2025年3月26日调整投资品种为银行等理财产品[2] 调整原因 - 业务发展资金规模扩大，原现金管理品种单一[3] 风险控制 - 选不超36个月产品，多部门协同控制风险[6] 投资影响 - 不影响正常经营，可提高闲置资金效率获收益[8]

业绩数据 - 2024年营业收入105.01亿元，同比增长16.78%[2] - 2024年营业利润7.76亿元，同比增长42.91%[2] - 2024年归母净利润6.71亿元，同比增长30.25%[2] 分红与回购 - 2023 - 2021年现金分红金额分别为7350.27万元、7586.13万元、6271.30万元[3] - 2025年拟12.29亿股为基数，每10股派现0.7元[3] - 2024年回购股份1177.90万股，占比0.94%，支付9570.21万元[13] 信息披露 - 2024年发布定期报告等文件132份[6] - 2024年度召开4次定期报告电话会议，披露调研纪要12份[8] 投资者互动 - 2024年中小投资者1727人次参与股东大会投票[7] - 2024年举办2023年度网上业绩说明会[8] - 2024年回答投资者提问228条[9] 未来展望 - 持续推动投资者关系管理工作[14] - 履行信息披露义务，完善投资者保护体系[14] - 践行长期主义为投资者创造回报[14]

会计政策变更 - 2025年3月28日公告会计政策变更[7] - 变更依据《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3][5] - 变更对财务无重大影响，无需审议[2][6]

信息披露与报备 - 财报及重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况，问题2个工作日报送[3] - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个工作日更新[3] 内部检查与报告 - 独立董事每年现场检查15 - 16天[4] - 内部审计部门每季度报告并检查10项事项[2] 审计委员会工作 - 每季度召开会议审议工作计划和报告[2] - 每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 投资者关系 - 投资者关系活动结束后2个交易日编制并刊载记录表[3] 资金管理与变更 - 募集资金专户存储并签三方监管协议[3] - 控股股东等变更后一个月完成声明及承诺书签署备案[4]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3] 审计安排 - 2024年通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[5][6] - 2025年通过年报审计工作时间与安排议案[6] - 2025年通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务等情况[4] - 容诚认为公司保持有效财务与非财务内控[4] - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位45家，部分持股比例不同[6][7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] 评价范围 - 主要业务含智能控制器等[7] - 主要事项有信息披露等管理事项[7] - 高风险领域包括财务管理等[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[9][10] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系及可能性分等级[12][13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 无其他内部控制相关重大事项说明[16]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 各月会议审议通过现金管理、终止子公司分拆等多项议案[2][3][4] 审计报告 - 本年度会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[11]