股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月27日下午2:30召开，网络投票同日[6] - 参会股东795名，代表股份246,934,982股，占比20.0958%[10] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》同意245,932,036股，占比99.5938%[15] - 反对876,846股，占比0.3551%[15] - 弃权126,100股，占比0.0511%，议案获表决通过[15][16]

激励计划 - 2024年11月6日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年11月11 - 20日对激励对象进行内部公示[2] - 2024年11月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过授予股票期权等议案[3] 权益分派 - 2025年5月14日实施2024年年度权益分派，每10股派现金股利0.7元，合计86,015,257.16元[4] 行权价格调整 - 2025年6月11日董事会审议通过调整行权价格议案[3][5][8] - 激励计划股票期权行权价格由9.6元/股调整为9.53元/股[4][8]

激励计划进程 - 2024年11月多项会议审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2024年11月对激励对象进行公示[11] - 2025年6月调整2024年股票期权激励计划行权价格[12] 财务数据 - 公司现有总股本1,246,834,988股，扣除回购后股本1,228,789,388股[15] - 以扣除后股本为基数每10股派现0.7元，合计86,015,257.16元[15] - 激励计划股票期权行权价格由9.6元/股调为9.53元/股[15]

激励计划会议 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年11月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年6月11日董事会审议通过调整行权价格议案[10] 激励计划进展 - 2024年11月21日监事会出具激励对象核查意见[8] - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[9] 其他事项 - 2025年5月14日公司实施2024年年度权益分派[11] - 股票期权行权价格由9.6元/股调整为9.53元/股[12] - 法律意见书于2025年6月12日生效[17]

公司基本信息 - 公司于2007年6月11日首次发行1808万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1246834988元[9] - 公司已发行股份总数为1246834988股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[31] 股东权益与责任 - 股东要求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复并说明理由[36] - 股东会、董事会决议违规，股东有权60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，特定情形下有权书面请求诉讼或直接起诉[39] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位损害债权人利益应承担连带责任[42] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[50] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保，需股东会审议通过[51] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议通过[51] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保，需股东会审议通过[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议通过[51] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 董事会收到提议后应10日内书面反馈[57][58] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[63] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[63] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[64] 董事相关规定 - 连续180个交易日单独或合并持股1%以上股东有权提出非职工代表董事[83] - 股东会选举两名及以上董事时采取累计投票制度[85] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为3年，可连选连任[91] - 兼任高管职务的董事以及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[92] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[82] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[82] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名[103] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[101] 担保与投资决策 - 董事会可对一年内购买、出售重大资产及投资项目不超最近一期经审计总资产30%事项决策[106] - 董事会可决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保事项[107] - 本公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%、总资产30%的担保可由董事会决定[107][108] - 董事会可决定为资产负债率不超70%的被担保对象提供担保[108] - 公司最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30%的担保可由董事会决定[108] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司实施现金分红后留存货币资金不低于3000万元[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[160] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万，或达或超最近一期经审计总资产30%，属重大投资计划或现金支出[161] - 公司利润分配采取现金、股票等方式，现金分红优先[159] - 每年现金分红应不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[163] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[166] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[168] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[181] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[197]

公司基本信息 - 公司已发行股份总数为1,246,834,988股，均为普通股[6] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名[30] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[32] 经营范围与章程修订 - 公司拟增加经营范围，新增汽车销售、光伏设备及元器件销售等项目[1][2] - 章程修订后明确董事长为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人[3] - 修订后将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[42] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应向公司提出书面请求、说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅，并应15日内书面答复股东[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损请求审计委员会或董事会诉讼[13][14] 公司治理结构 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，可决定经营方针、投资计划等多项事务[20] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，除特别约定外，决议须经全体董事过半数通过[32] - 总经理对董事会负责，可决定聘任或解聘除应由董事会决定外的管理人员[33] 重大事项决策 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[20] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别审议[21] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，经董事会决议即可[36] 人员管理与责任 - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职报告生效后2年以及任期结束后2年内不解除[29] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事有故意或重大过失也需担责[29] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任，违背诚信义务损害公司和公众股股东利益也应依法担责[33] 其他规定 - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[34] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[39]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月27日14:30[2] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月19日[3] 会议审议 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上有效表决权通过[4][5] 股东登记 - 自然人、法人股东及委托代理人登记所需材料[6] - 登记方式有现场、书面信函、电子邮件，须6月20日17:00前送达[6] - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"362139"，简称"拓邦投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[13]

经营调整 - 拟增加经营范围并修订《公司章程》，议案待股东大会审议[1][3] 权益分派 - 2025年5月14日实施2024年年度权益分派，每10股派0.7元（含税）[5] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由9.6元/股调为9.53元/股[5] 会议安排 - 2025年6月27日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会[7] - 2025年6月11日召开第八届董事会第二十次会议[1]

业务展望 - 工具和家电作为基本盘，行业应用场景打开，业绩有望增长，AI加持下增长预计持续并加速 [1][2] - 人形机器人领域，未来2 - 3年内成为空心杯电机产品国内第一梯队，积极拓展自主品牌服务机器人整机 [3] - 智能驾驶产品今年有望继续保持高增长态势 [11] 业务产品 - 人形机器人领域具备空心杯电机及执行器组件，并拓展产品边界和应用场景 [3] - 智能驾驶领域提供激光雷达电机、空心杯电机及液冷超充充电桩 [12] - 整机类产品以自主品牌为主，也有部分贴牌，数字能源领域整机已可量产，海内外市场并重 [16] - 空心杯电机早期尺寸20 - 40mm，应用于医疗等；10 - 20mm用于工业夹爪等；10mm以内用于人形机器人灵巧手 [17][18] 毛利率相关 - 公司毛利率稳定原因包括选择成长市场和高价值客户、优化内部流程和提升制造自动化、保持高比例研发投入 [4] - 同一产品成熟基地（越南、印度）毛利率较高，墨西哥后续通过提价和提升运营能力，毛利率差距会缩小 [5][6] 供应与市场 - 工具类海外大客户主要供应地是越南和墨西哥，国内也可供应 [7] - 目前无客户降价诉求，未来通过设计降本和效率提升优化成本，海外依当地行情报价 [8] - 工具市场聚焦增量市场和头部客户，行业地位稳定，份额和盈利能力稳步提升 [13] 风险与应对 - 主要风险是外汇波动和新业务人才获取不及时，外汇波动短期影响业绩，中长期可定价转移，也用套保工具对冲 [9] - 贸易战对二季度订单影响有限，多区域布局可降低关税风险，有望在产业链重构中提升份额 [10] - 应对芯片涨价，公司可实现芯片国产化替代，构建多渠道供应链体系 [15] AI应用 - 运营管理推广AI应用提升效率，生产端嵌入自研AI视觉检测设备提升良率 [14] - AI端侧应用主动探索场景，如在AI智能炒菜机嵌入模型或与整机厂合作提升性能 [14] 产能布局 - 2024年海外产值占比约20% +，未来总体占比预计在40%以内，加速研发和市场出海能力打造 [18]

股本与分红 - 公司总股本1,246,834,988股，回购专户18,045,600股，参与分配1,228,789,388股[2][6] - 每10股派现金0.7元，分红总额86,015,257.16元[2][4][6] 时间安排 - 2025年4月21日股东大会通过方案[4] - 股权登记日5月13日，除权除息日5月14日[7] - 业务申请期5月6日至13日[11] 其他 - 实施后调整股票期权行权价格[12] - 咨询电话0755 - 26957035，传真0755 - 26957440[14]