特此公告。 深圳拓邦股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 职工代表大会决议公告 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2023062 深圳拓邦股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于2023年9月26日上午10:00在公司会议室召开职工 代表大会，应到职工代表30名，实到30名。由于公司第七届董事会、监事会任期 届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会选举，决定推选 郑泗滨先生、马伟先生（简历附后）出任公司第八届董事会职工代表董事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，与公司第八 届董事会任期一致；推选陈金舟先生（简历附后）出任公司第八届监事会职工代 表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会， 任期与公司第八届监事会任期一致。 经公司查询，郑泗滨先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人"，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023064 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 4:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事。本次会议由第八届董事会董事推举郑泗滨先生主持，应参会的董事 7 名，实 际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 同意选举武永强先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员 如下： 战略委员会：武永强、 ...

深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023063 深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次会议由过半数董事共同推荐公司董事郑泗滨先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限 公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互 ...

2、通过对上述人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解， 我们认为武永强先生、文朝晖女士、郑泗滨先生、马伟先生、罗木晨先生具备履 行高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》 （2018年修订）第146条规定不得担任公司高级管理人的情形，亦未有被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 综上，我们同意聘任武永强先生为公司总经理，聘任文朝晖女士、郑泗滨先 生、马伟先生为公司副总经理，聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，聘任罗木晨 先生为公司财务总监。 独立董事意见 深圳拓邦股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规 定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第八届董事会第一 ...

深圳拓邦股份有限公司 委托人对受托人的表决指示如下： 1 | 4.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资 | √ | | --- | --- | --- | | | 金的议案》 | | | 5.00 | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 | √ | | | 分限制性股票的议案》 | | | 6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 11.00 | 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 12.00 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> | √ | | | 的议案》 | | | 13.00 | 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | √ | | | 案》 | | | 14.00 | 《关于修订<董事、监 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023061 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ...

深圳拓邦股份有限公司 对外担保制度 深圳拓邦股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年9月） 为了做好深圳拓邦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外担保的决 策工作，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）等有关规定；根据权限，由公司股东大会或董事会做出的关于对外担保 计划的决议。 本制度所称对外担保是指本公司及本公司控股子公司为他人提供的担保，包 括本公司对控股子公司的担保、控股子公司之间相互担保。担保形式包括保证、 抵押和质押。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 科学决策，民主决策。 第三条 对外担保的条件 3.1 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 70%； 3.2 不 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年9月） 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第五 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2023 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | ...

深圳拓邦股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 深圳拓邦股份有限公司 （2023年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同 意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供财务资助属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 对外提供财务资助管理制度 （六）中国证监会或者深圳证券交易所认 ...