深圳拓邦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年9月修订） 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员（以下简称"高 管"）的产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并按照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高管的选择标准和程序并提出建议；遴 选合格的董事和高管的人选；对董事人选和高管人选进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。委员会 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023056 深圳拓邦股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议审 议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 激励对象王霖、孙良权等 65 人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足限制 性股票激励计划激励对象的条件，同意对上述 65 名激励对象已获授但未解除限 售的限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的限制性股票数量为 1,062,600 股，占回购注销前公司总股本 1,269,535,372 股的 0.0837%。现将相关事项公告如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 9 月 20 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审 议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）> 的议案》。 2、2021 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《 ...

深圳拓邦股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的意见 1 2023 年 9 月 9 日 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于近期届满， 需进行换届选举，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委 员会根据控股股东武永强先生（截至会议召开日，武永强先生个人持股比例为 16.70%，符合《公司章程》中规定的董事提名条件）对董事会人选的提名，查阅 了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅武永强先生、彭干泉先生、李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生 个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国 证监会及相关监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资 格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中的有关规 定，其中秦伟先生具备会计专业人士任职资格。 二、我们同意提名武永强先生、彭干泉先生2人为公司第八届董事会董事非 独立董事候选人，同意提名李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟3人为公司第八届董 事会独立董事候选人 ...

深圳拓邦股份有限公司 募集资金管理办法 深圳拓邦股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年9月） 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本管理办法的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办 法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用 途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经 股东大会作出决议。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 1 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

总经理工作细则 （2023年 9 月） 第一章 总则 深圳拓邦股份有限公司 总经理工作细则 深圳拓邦股份有限公司 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员， 负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人，以及 ...

信息披露委员会工作制度 深圳拓邦股份有限公司 信息披露委员会工作细则 深圳拓邦股份有限公司 （2023年9月） 第三条 公司信息披露委员会的委员不少于五人，从以下人员中产生：董事长、 董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务总监、财务部经理、审计部负责 人、证券事务代表，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关 子公司负责人等。 信息披露委员会首届委员由董事会任命产生，此后信息披露委员会可以根据公 司在不同时期的信息披露要求对委员人数和组成自行调整，调整情况应及时通报董 事会。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工 作、召集和主持信息披露委员会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳拓邦股份有 限公司公开信息披露管理制度》 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023053 深圳拓邦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武永强现就提名秦伟为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳拓邦股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳拓邦股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳拓邦股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2023年9月） 第一章 总则 1、公司董事长； 2、公司总经理、副总经理； 3、担任子公司或事业部负责人的董事、监事； 4、财务总监、董事会秘书； 5、公司董事会认定的其他人员。 （二）公司外部董事、监事，指非公司任职、不直接参与经营管理的董事、 监事。 （三）公司独立董事。 第三条 公司董、监、高人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经 营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。 第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董、监、高"）等人员的工作激情，提 升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）公司内部董、监、高，包括： 第四条 公司董、监、高人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023048 深圳拓邦股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十次会议于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00 以现场、通讯相结合在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠 娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的《监事会议事规则》全文详见 2023 年 9 月 9 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 公司本次变更部分募 ...