深圳拓邦股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"） 一贯重视投资者尤其是中小投 资者的保护工作，秉承"敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者"的理念， 公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护， 致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通 过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交 流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2024 年投资者保护工 作情况报告如下： 一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值 经过公司全体员工的努力，2024 年公司营业收入和净利润均同比增长，实 现营业收入 1,050,121.98 万元，同比增长 16.78%；实现营业利润 77,625.71 万元， 同比增长 42.91%；实现归属于母公司的净利润 67,144.27 万元，同比增长 30.25%。 二、注重股东回报，持续现金分红 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现 金分红 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3] 审计安排 - 2024年通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[5][6] - 2025年通过年报审计工作时间与安排议案[6] - 2025年通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务等情况[4] - 容诚认为公司保持有效财务与非财务内控[4] - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025025 深圳拓邦股份有限公司 2025 年 1 月 3 日，公司分别召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 200,000 万元的自有资 金进行现金管理，适时购买流动性好、安全性高的低风险理财产品。投资品种为 安全性高、流动性好、满足低风险要求且期限不超过 36 个月的理财产品，包括 结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等。 关于调整自有资金现金管理品种的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日分别召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整自有资金现金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼 顾资金的安全性和流动性，公司决定对 2025 年 1 月 3 日第八届董事会第十七次 会议、第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025026 深圳拓邦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 财政部于 2024 年 3 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法律法规要求，勤勉、诚实地履行职能， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司 长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 11 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》。 3、2024 年 3 月 25 日，第八届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 ...

公司基本信息 - 公司董事会秘书为文朝晖，证券事务代表为张裕华[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，媒体名称及网址为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院B区413房”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层”[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入首次突破百亿大关，同比增速回归双位数增长轨道[7] - 2024年营业收入为105.01亿元，较2023年增长16.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，较2023年增长30.25%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.92亿元，较2023年减少25.51%[23] - 2024年末总资产为128.49亿元，较2023年末增长14.88%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为66.72亿元，较2023年末增长6.16%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.18亿、26.98亿、26.84亿、28.02亿元[27] - 2024年非经常性损益合计为2939.29万元[29][30] - 2024年公司实现营业收入105.01亿元，同比增长16.78%，净利润6.71亿元，同比增长30.25%，扣非后净利润6.42亿元，同比增长25.42%[58] - 2024年工具和家电板块收入79.81亿元，同比增长25.48%，毛利率23.17%，同比提升0.25个百分点[63] - 报告期数字能源和智能汽车共实现收入20.52亿元，同比下降6.32%，毛利率20.91%，同比提升1.52个百分点[65] - 报告期数字能源领域实现收入16.72亿元，同比下降17.16%，海外储能BMS累计出货超26GWh[66][67] - 报告期智能汽车业务实现收入3.80亿元，同比增长121.07%[68] - 报告期机器人板块实现销售收入4.68亿，同比增长6.09%，毛利率28.68%，同比提升0.58个百分点[72] - 2024年公司综合毛利率22.97%，同比提升0.66%[75] - 2024年研发投入占比9.07%，累计申请专利3667件，软件著作权307件，商标申请450件[76] - 2024年经营现金流10.92亿元，较去年下降25.51%[78] - 2024年营业收入105.01亿元，同比增长16.78%[83] - 工具和家电产品2024年营收79.81亿元，占比76%，同比增长25.48%[83] - 数字能源和智能汽车产品2024年营收20.52亿元，占比19.54%，同比下降6.32%[83] - 机器人产品2024年营收4.68亿元，占比4.46%，同比增长6.09%[83] - 2024年国内营收36.59亿元，占比34.84%，同比增长1.20%；国外营收68.42亿元，占比65.16%，同比增长27.26%[83] - 2024年智能控制器电子行业销售量1.87亿pcs，同比增长30.32%；生产量1.89亿pcs，同比增长36.41%；库存量818.56万pcs，同比增长29.85%[86] - 智能控制电子行业2024年主营业务成本80.89亿元，占比100%，同比增15.78%[89] - 工具和家电产品2024年主营业务成本61.32亿元，占比75.81%，同比增24.68%[90] - 2024年销售费用3.79亿元，同比增17.65%，因新业务人员薪酬和海外市场费用增加[95] - 2024年管理费用4.01亿元，同比降8.43%，因公司优化内部管理、提升经营效率[95] - 2024年研发费用8.09亿元，同比增17.25%，因公司加大研发投入[95] - 2024年研发人员数量为2178人，较2023年的2004人增长8.68%，占比为18.75%，较2023年的21.50%下降2.75%[109] - 2024年研发人员中本科1448人，较2023年增长9.95%；硕士214人，增长35.44%；博士及以上4人，增长33.33%；专科及以下512人，下降2.66%[110] - 2024年研发人员年龄30岁以下865人，较2023年增长3.72%；30 - 40岁1034人，增长10.47%；40岁以上279人，增长19.23%[110] - 2024年研发投入金额为952105344.29元，较2023年的834406343.71元增长14.11%，占营业收入比例为9.07%，较2023年的9.28%下降0.21%[110] - 2024年研发投入资本化的金额为143098345.04元，较2023年的144436732.73元下降0.93%，资本化研发投入占研发投入的比例为15.03%，较2023年的17.31%下降2.28%[110] - 2024年经营活动现金流入小计为10663397902.69元，较2023年的9742654137.01元增长9.45%[112] - 2024年经营活动现金流出小计为9571447184.44元，较2023年的8276705637.83元增长15.64%，经营活动产生的现金流量净额为1091950718.25元，较2023年下降25.51%[112] - 2024年投资活动现金流入小计为789697703.80元，较2023年的39243483.78元增长1912.30%，现金流出小计为1671453937.24元，较2023年增长40.74%，产生的现金流量净额为 - 881756233.44元，较2023年增长23.22%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计为1130521336.29元，较2023年的985342992.26元增长14.73%，现金流出小计为1310642190.60元，较2023年增长7.56%，产生的现金流量净额为 - 180120854.31元，较2023年增长22.76%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额为101608828.97元，较2023年的120462012.53元下降15.65%[112] - 2024年末货币资金17.14亿元，占总资产13.34%，较年初比重降0.52%[116] - 2024年末应收账款29.93亿元，占总资产23.29%，较年初比重升1.55%[116] - 2024年末固定资产27.38亿元，占总资产21.31%，较年初比重升2.51%，因南通工业园转固[116] - 2024年末短期借款12.24亿元，占总资产9.53%，较年初比重升7.03%，因向银行借款增加[116] - 2024年末合同负债1.31亿元，占总资产1.02%，较年初比重降0.49%[118] - 印度运营中心资产规模5.88亿元，占净资产比重8.81%；越南同奈运营中心资产规模9.68亿元，占净资产比重14.51%[118] - 交易性金融资产期末数7.39亿元，本期公允价值变动损益 - 550.61万元[120] - 报告期投资额20万元，上年同期6119.30万元，变动幅度 - 99.67%[122] - 外汇衍生品交易期末金额8626.08万元，占公司报告期末净资产比例1.29%[125] - 掉期初始投资12.44亿元，期末金额为0[125] - 报告期公司外汇衍生品交易计入当期实际损益约为-306.83万元[126] 公司业务战略 - 2025年公司有三大战略重点，包括部件业务扩大份额、AI整机业务突破、加速市场出海[8] - 公司目标到2035年为客户提供智能解决方案及产品，让世界更智能和低碳[147] - 公司基于2025年中期目标制定未来十年蓝图，明确2035年长期目标，以规模增长为核心[148] - 公司将利用“四电一网”技术优势，专注工具和家电、数字能源和智能汽车、机器人三类行业领域[148] - 公司致力于保持高于行业平均水平的研发投入，加强基础研究和前沿技术探索[150] - 公司重视创新人才培养与发展，吸引全球顶尖人才，拥抱AI技术寻求创新突破[151] - 公司明确各领域“拳头产品”开发计划，围绕关键品类加大创新力度[151] - 公司深化精敏运营战略，优化业务流程，提升端到端运营效率[152] - 公司运用多种手段对成熟产品降本，引入AI技术助力运营，实现提质降本增效[152] - 公司推行组织进化战略，加强人才队伍建设，优化中后台支持体系[153] - 公司注重培养高潜力产品经理，推动自主整机产品成长[153] - 公司外销收入占比近60%，将开展人民币套期保值业务等减少和对冲外汇风险[161] - 2025年公司将推动市场团队国际化，拓展海外市场，提升海外基地产值及总体交付占比[156] - 2025年公司部件业务将依托“四电一网”技术探索新领域，扩大部件领域优势[156] - 2025年公司将加大AI研发投入，推动AI端侧应用发展，构建并提升品牌能力[156] - 报告期内公司加快越南、印度规模化生产，加速墨西哥、罗马尼亚工厂建设和量产导入[155] - 公司将强化中后台能力建设，赋能“铁三角”团队，打造以客户为中心的流程型组织[154] - 公司将加速国际化布局，构建全球多基地交付能力，践行Local for Local理念[155] - 公司面临宏观环境、技术更新、汇率等风险，将加强风险识别管控，采取应对措施[159][160][161] - 公司在银行信贷信誉良好，2025年将合理利用筹集途径获取发展资金[158] 公司产品与技术 - 公司核心技术为“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台[41] - 公司空心杯电机年产能超百万台，应用于人形机器人灵巧手的电机及执行器已向10家以上行业龙头企业送样[42] - 公司产品主要分为部件和整机两大类，面向工具和家电、数字能源和智能汽车、机器人三类行业提供定制化服务[49] - 公司为工具和家电行业品牌客户提供定制化产品和服务，产品涵盖四大类关键部件和智能整机产品[50] - 公司在工具和家电行业智能控制解决方案中占据领先地位，在数字能源、智能汽车和机器人领域成为创新引领者[37] - 公司在数字能源与智能汽车业务布局储充系统和智能驾驶场景，储充系统形成完整产品矩阵，智驾场景提供相关产品[51][52] - 公司在机器人领域构建产品平台且已批量供货，储备灵巧手执行器和整机能力[53] - 公司具备平台化技术创新能力，拥有“控制器+电机+电池+电源+云平台”整体解决方案能力[54][55] - 大功率变频控制技术平台在南亚高温工况下能效同比提升约15%[97] - 移动机器人底盘技术平台在无边界智能割草机器人领域实现厘米级精准定位[97] - 无霍尔电机控制技术项目使机电一体化模块性能提高30%以上、成本降低30%以上[98] - 数字电源技术平台成果已应用于300W至5000W双向混合逆变器、30kW/40kW直流充电桩电源模块等产品[99] - 灵巧手驱动模组外径有8mm、10mm、12mm、16mm规格，整体功耗控制在≤5W，单次出力＞10N、抓取寿命＞10万次，位置控制精度≤0.5mm[99] - 智能座舱平台已成功交付国内TOP10车企，面向海外市场的平台进入量产阶段[98] - 电子水泵实现向Tier1供应商的量产交付[98] - 二三轮车智能共享换电系统的第四代BMS电池管理系统产品已完成技术开发和严格测试验证，并实现批量交付应用[98] - 端侧人工智能（AI）应用技术平台已在垂直领域成功实现模型的端侧部署，并开发出多个原型产品[99] - 无霍尔电机控制技术项目的机电一体化模块已实现大规模量产[98] - 二三轮车智能共享换电系统项目各核心技术模块按计划推进[98] - 智能汽车关键技术平台在智能座舱、热管理等方向已取得重要突破，形成多个成熟产品平台[98] - 大功率园林电动工具外转子直流无刷电机项目2024年将实现超2000万元产值贡献[100] - 激光雷达电机项目2024年为公司带来超1亿元产值贡献[101] - 激光雷达电机项目计划衍生2至3个细分型号[101] - 空心杯电机转动惯量低至0.025q·cm²，机械时间常数最低可达1.75ms[101] - 视觉AI检测技术平台首批样机已部署在PCBA产线，承担焊点异常自动检测任务[100] - 低压多轴总线伺服驱动技术平台已完成基于EtherCAT总线通信的4轴低压驱动器模型机开发[100] - 大功率园林电动工具外转子直流无刷电机项目已全面进入量产阶段[100] - 激光雷达电机项目已全面进入量产阶段，实现与智能驾驶头部客户稳定合作并向其他行业领先客户送样[101] - 空心杯电机已完成第一代产品开发，搭建了8mm、10mm平台规格[101] - 空心杯电机已完成多家人形机器人客户送样并获得小批量订单[101]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月21日下午2:30举行[1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 股东登记时间为2025年4月15日9:00 - 17:00[6] 议案审议 - 会议审议包括《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等9项提案[3][4] 投票信息 - 投票代码为"362139"，简称为"拓邦投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[13][14]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025017 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025年3月26日下午15:00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知 已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由 监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交202 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025年3月26日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本 次会议的通知已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》刊登于2025年3月28日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025016 《2 ...