股东大会信息 - 2025年1月20日下午3:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2] 股东情况 - 参加股东大会股东及代理人959名，持股274,898,755股，占比22.3715%[3][4] - 中小投资者952名，持股40,571,897股，占比3.3018%[4] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意274,451,473股，占比99.8373%[6] - 中小投资者对该议案同意40,124,615股，占比98.8976%[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月20日15:00召开，网络投票同日[6] - 参加股东大会股东（或其代理人）959名，代表股份274,898,755股，占比22.3715%[10] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意274,451,473股，占比99.8373%[13] - 该议案反对187,682股，占比0.0683%，弃权259,600股，占比0.0944%[13] - 该议案获表决通过[14]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年1月3日下午3:00召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 资金管理 - 审议通过使用不超200,000万元自有资金进行现金管理议案[1] - 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》2025年1月4日发布[2]

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2025 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | ...

业务合作 - 公司及部分子公司与吉之光签订2025年度总额不超3400万元《采购框架协议》[1] 金融业务 - 拟开展远期外汇交易，12个月内保证金和权利金上限不超3000万美元[4] - 远期外汇交易任一时点金额不超30000万美元，期限内可滚动实施[4] 资金管理 - 决定用不超200000万元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[6] 会议安排 - 董事会决定2025年1月20日15:00召开2025年第一次临时股东大会[12]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025001 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 11,779,000 股，占公 ...

激励计划授予情况 - 授予登记完成时间为2024年12月26日[3][19] - 授予登记数量为3290万份[3] - 授予登记人数为1050人[3] - 授予股票期权的行权价格为9.60元/份[9] - 公司核心骨干1050人获授股票期权3290万股，占权益总量100%，占总股本比例2.64%[10] 行权安排 - 激励计划授予的股票期权等待期为自授予日起12、24、36个月[11] - 第一个行权期可行权比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[13] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元[15] - 2026年营业收入不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元[15] - 2027年营业收入不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元[15] 调整情况 - 取消11名激励对象的10.00万份股票期权[18] - 调整后激励对象为1050人[18] - 授予股票期权总数由3300万份调整为3290万份[18] 激励成本摊销 - 激励成本需摊销的总费用为12909.96万元[20] - 2024年需摊销激励成本448.93万元[20] - 2025年需摊销激励成本7045.00万元[20] - 2026年需摊销激励成本3650.49万元[20] - 2027年需摊销激励成本1765.53万元[20] 授予日确定 - 董事会确定激励计划授予日为2024年12月9日[20]

股份回购 - 截至2023年3月17日，累计回购518.12万股，支付约5243.45万元[1] - 截至2023年12月26日，累计回购626.66万股，支付约5997万元[2][3] - 截至2024年11月30日，回购1177.9万股，占比0.94%，支付9570.21万元[3] 员工持股计划 - 过户股份518.12万股，源于2023年3月17日回购[3] - 实际认购518.12万股，资金4973.95万元[5] - 2024年12月23日，518.12万股非交易过户，占比0.42%[6] 其他 - 控股股东未参加计划，不构成一致行动关系[8] - 持续关注计划进展并及时披露信息[9]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024073 深圳拓邦股份有限公司 关于部分已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）于 2022 年 3 月 18 日召 开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 3 月 22 日披露了《回购股份报告书》， 有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至 2023 年 3 月 18 日，公司本次回购计划（以下简称"2022 年回购事项"）已 到期并实施完毕，累计回购股份 5,181,200 股，占当时公司总股本的 0.41%，最低成 交价为 7.93 元/股，最高成交价为 13.48 元/股，成交总金额为 52,434,493.65 元（不含 手续费）。《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》的具体内容于 2023 年 3 月 18 日刊登于《证券 ...

公司核心观点 - 拓邦股份在人形机器人领域有着明确的技术积累和战略规划，具备电机本体+减速+驱动控制一体化的解决方案能力，其中空心杯电机技术水平处于国内第一梯队 [1] 技术与战略 - 公司将通过内部研发和外部合作，加速技术积累和创新，持续优化产品、开拓市场，促进产业应用 [1]