3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024062 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024年11月18日 4、召开时间 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024年股票期权激励计划的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）的 委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本 所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必 ...

证券简称：拓邦股份 证券代码：002139 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 深圳拓邦股份有限公司 二〇二四年十一月 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益的， 由公司统一注销，已经行使权益的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳拓邦股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为深圳拓邦股份有限 公司（以下简称"公司"或 "本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授股票期 权数量 | 获授股票期权 | 获授股票期权占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量占权益总 | 当前总股本比例 | | | | （万股） | 量的比例 | | | 其他公司核心骨干（不超过 | 1,200 人） | 3,300 | 100% | 2.65% | | 合计 | | 3,300 | 100% | 2.65% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股 本总额的 10%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 1 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024059 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议于 2024 年 11 月 6 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2024 年 11 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实 际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结 构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促 进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）。根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳拓邦股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案提交董事 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草 案。 公司拟实施本员工持股计划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 1 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

投资评级 - 投资评级: 买入(维持) [1] 核心观点 - 控制器行业复苏，公司份额稳步提升，下游应用具备延展性 [1] - 公司积极推进出海战略，海外产能快速爬坡，海外产值占比从去年全年的约16%提升到约21% [1] - 公司向机器人、储能及充电等新兴领域拓展能力，控制类产品已在服务机器人、割草机器人等领域实现批量供货 [1] 事件回顾 - 2024年前三季度实现营业总收入77.00亿元，同比增长21.04%，实现归母净利润5.52亿元，同比增长46.71% [1] - Q3实现营业收入26.84亿元，同比增长27.49%，实现归母净利润1.63亿元，同比增长38.05% [1] - 公司毛利率同比改善，扣非净利率从去年同期的5.96%提升至7% [1] 公司看点 - 海外成熟基地(越南、印度)产能快速提升，新基地(墨西哥、罗马尼亚)投入运营实现量产，进入产能爬坡及运营优化阶段 [1] - 公司控制类产品已在服务机器人、割草机器人等领域实现批量供货，并具备整机能力 [1] - 空心杯电机在人形机器人领域稳步推进，处于头部客户送样及验证阶段 [1] - 在激光雷达上应用的直流无刷电机实现快速增长，伺服驱动和电机在工业机器人等领域实现客户突破 [1] 投资建议 - 调整公司2024-2025年归母净利润预测值至7.22、9.17亿元，新增2026年归母净利润预测值11.30亿元，对应EPS为0.58、0.74、0.91元 [1] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为20.86X/16.42X/13.33X，维持"买入"评级 [1] 财务指标 - 2024年预计营业收入10343百万元，同比增长15.0% [4] - 2024年预计归属母公司净利润722百万元，同比增长40.0% [4] - 2024年预计毛利率22.4%，净利率7.0% [4] - 2024年预计ROE 10.4%，EPS 0.58元 [4] - 2024年预计P/E 20.86，P/B 2.17 [4]

深圳拓邦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024058 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 深圳拓邦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。 5、主持人：本次会议由 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳拓邦股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 ...

报告公司投资评级 报告将公司评级上调为"买入"[2] 报告的核心观点 收入增速环比持续提升，业绩延续亮眼表现 [3][4] - 公司Q1、Q2、Q3单季度收入同比增速分别为+16.20%、+19.31%、+27.49%，归母净利润同比增速分别为+82.29%、+31.85%、+38.05%，收入增速环比持续提升，业绩延续亮眼表现 - 主要得益于控制器行业复苏，公司工具、家电、新能源、工业四大板块均实现收入同比增长 - 公司持续推进出海战略，提升国际化运营水平，市场份额进一步扩大，海外生产基地整体产值显著增长 - 公司加大储能及充电、机器人等自主可控技术研发，保持新业务及战略业务的投入，拓展整机自主可控业务 盈利能力稳步提升，汇兑损失增加致财务费用率提升 [4] - 2024年前三季度公司毛利率、净利率分别为23.71%、7.18%，同比分别+1.61pct、+1.28pct - Q3单季度公司毛利率、净利率分别为23.36%、6.08%，同比分别+0.21pct、+0.52pct，盈利能力同比提升 - 主要为公司头部客户集中度及高价值产品占比提升，以及提效降本工作取得成效 - Q3公司期间费用率同比-0.38pct至15.53%，财务费用率提升主要为由于汇率波动，公司汇兑损失增加所致 投资建议 [5] - 控制器行业市场空间广阔，公司作为控制器行业领先企业，综合实力靠前 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别7.22/9.24/11.24亿元，同比分别+40.00%/+27.99%/+21.65% - 对应PE分别为19/15/12倍，上调至"买入"评级