信息披露委员会设立 - 公司设立信息披露委员会并制定工作制度[2] 人员构成 - 委员不少于五人[4] - 设主任委员一名，由董事会秘书担任[4] 会议规则 - 定期会议每半年度召开一次，提前三天通知[9] - 会议需全体委员过半数出席，决议经出席委员过半数通过[11] 职责与内容 - 主要职责包括搭建报告渠道、完善内控机制等[7] - 会议内容有通报信息、审阅资料、检视制度等[9] 其他 - 会议记录保存期不低于10年[11] - 工作细则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[13]

担保额度限制 - 对外担保总额不超最近会计年度合并报表净资产70%[2] - 不得为资产负债率超90%对象提供债务担保[2] 董事会决议担保 - 单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[3][4] - 公司及子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%[4] - 公司及子公司对外担保总额不超最近一期经审计总资产30%[4] - 为资产负债率不超70%对象提供担保[4] - 最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30%[4] 股东会通过担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[4] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[4] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%[4]

股份转让限制 - 公司董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[4] 信息申报要求 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人及亲属信息[5] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] - 股份变动2个交易日内申报并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[7] - 股东有权要求董事会30日内执行，未执行可诉讼[8] 买卖股票限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] - 重大事项发生至披露日不得买卖[10]

人员任职与任期 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理及班子成员每届任期三年，可连聘连任[4] 总经理职责与权限 - 辞职提前三月交书面报告，董事会三月内批复[5] - 可申请不超公司可抵押资产总额30%的生产经营贷款[9] - 对低于公司最近一期经审计总资产10%资产事项决策[9] - 有权签署或授权签署不超1000万元合同[9] - 代职超1个月提请董事会定代理人选[10] 会议相关 - 总经理办公会议每季度至少开一次，可提议临时会议[13] - 会议提前一天通知参会人员（临时会议除外）[13] 报告与审批 - 多种重大情况发生时向董事会报告工作[15] - 投资项目实施方案经会议研究报董事会批准实施[18] 人员任免 - 副总经理等由总经理提名，提请董事会批准聘任或解聘[19] - 各职能部门负责人由总经理提名，董事长签署任免[19] 财务制度 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[19] - 重要正常财务支出按流程审批，超授权报董事会[19] 项目制度 - 工程项目实行公开招标，竣工后验收决算审计[19] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬和奖惩方案由委员会提出，董事会决定[21] - 总经理及其班子成员可实行年薪制、期权激励制度[21] 责任要求 - 维护公司法人财产权，确保资产保值增值[24] - 执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[11] 关联交易标准 - 重大关联交易（除担保外）指金额超3000万元且超公司最近经审计净资产绝对值5%以上的交易[13] - 一般关联交易（除担保外）指公司与关联法人交易额在300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，或与关联自然人交易超30万元的交易[14] 关联交易审批 - 低于一般关联交易标准的由公司董事会授权经理办公会议审批[14] - 达到披露标准的关联交易应经全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议[15] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[15] 信息披露要求 - 公司与关联方发生标准以上关联交易，应按要求进行临时和定期信息披露[17] - 连续12个月内同类关联交易累计金额达标需进行信息披露[17] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月[17] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露[17] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新金额履行程序并披露[17] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计金额及时履行程序并披露[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] 特殊情形规定 - 部分情形下与关联人交易可免于审计或评估[18][19] - 部分关联交易可免于按本制度表决和披露，但需按其他规定履行程序[19] 制度解释权 - 本制度解释权归公司董事会，未尽事宜按有关规定执行[21]

人员离职规定 - 董事和高管辞职提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 高管任期届满前辞任提前3个月书面通知董事会[5] - 董事辞职公司60日内完成补选[5] 离职交接与股份减持 - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交文件[9] - 任期届满前离职的董高任期内和届满后半年每年减持股份不超25%[11] 职务解除情况 - 担任破产清算等职务且负有个人责任未逾3年公司解除职务[5] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年公司解除职务[5] 解任生效与赔偿 - 股东会解任董事、董事会解任高管决议作出之日生效[6] - 无正当理由任期届满前解任董高可要求公司赔偿[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[14]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9][10] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[10] 业绩预告与快报 - 年度业绩预告需在会计年度结束之日起一个月内披露，半年度业绩预告需在半年度结束之日起十五日内披露[34][36] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[36] - 业绩预计区间上下限最大差异不超50%，鼓励不超30%[37] - 最新预计经营业绩与已披露业绩预告指标方向不一致或差异幅度较大时，需披露业绩预告修正公告[38] - 定期报告披露前符合特定情形需披露业绩快报[40] - 预计本期经营业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或指标方向不一致时，需披露业绩快报修正公告[40] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等六种情况需及时披露[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等两种情况需提交股东会审议[19] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等三种关联交易需及时披露或提交股东会审议[22][23] 其他重大事项披露 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超过1000万元的诉讼、仲裁事项需及时披露[24] - 拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%以上的股东及实际控制人，股份变动需履行报告和公告义务[26] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%，需及时报告并披露[28] - 任一股东所持公司百分之五以上的股份被质押等情况，公司应及时报告并披露[30] - 公司因前期财报差错或虚假记载被责令改正，应及时披露并办理更正事宜[31] - 公司申请重整等或知悉债权人申请时，需及时报告并披露相关事项[32] 信息披露流程与责任 - 信息披露需经申请、合规审查、核查签发、发布流程[43][44] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议，财务信息经审计委员会审核后披露[44] - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[49] - 审计委员会应对定期报告中的财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[49] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[54] - 公司董事长、总经理、财务负责人对公司财务报告承担主要责任[55] 股份买卖限制与保密 - 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份，在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日等期间禁止买卖[62] - 公司应建立重大信息内部保密制度，董事长、总经理为保密第一责任人[58][59] 监管文件处理与内部制度 - 需报告、通报的监管部门文件包括新规章、处分决定、监管函等[62] - 收到监管文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报给董事和高管[62] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[63] - 公司实行内部审计制度，审计机构监督内控制度并向审计委员会报告[63] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[66] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[66] - 公司信息披露违规被处罚，董事会检查制度并处分责任人[66]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事应过半数[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知，紧急情况可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 方案审议流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议，提交股东会批准[8] 其他规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 规则经董事会批准生效，解释权归董事会[17] - 会议记录保存期不得少于十年[12]

战略与 ESG 委员会组成 - 由 5 名公司董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 会议表决与记录 - 表决方式为举手或投票表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[15] 议案通报与规则生效 - 议案及结果次日通报董事会[15] - 规则经董事会批准生效，解释权归董事会[17]

会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[2] 会议召开 - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[3] 会议表决 - 表决实行一人一票[3] 会议其他规定 - 关联交易等经过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使前需会议讨论[4] - 制作会议记录，至少保存十年[5] - 公司保证召开并承担费用[5] - 制度自董事会审议通过施行[6]