东华工程科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会议事 规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 28 日召开第二次会议，审议董事会换届选举相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司第七届董 事会履职情况和第八届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教 育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的 议案》。 二、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议 案》。 1.提名郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生为公司第八届董事会独 立董事候选人。 2.上述 3 名独立董事候选人均具备相关法律法规所规定的任职条 件和履行独立董事职责所必需的工作经验，并应参加培训取得证券交易 所认可的相关培训证明；均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 东华工程科技股份有限公司董事会 现就提名 陆熹 为东 华工程科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为东华工程科技股份有限公司第 八 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司 独立董事候选人（陆熹）声明与承诺 声明人 陆熹 作为 东华工程科技股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东华工程科技股份有限 公司董事会 提名为 东华工程科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监 事的议案》。 1.选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事候选人； 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事候选人； 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-026 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东华科技"）第 七届监事会第三十二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 A 楼 1605 会议室以现场方式召开； 会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规 定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届三十二次监事会 决议； 2.公司职代会代表组长联席会 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-027 东华工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于董事会 换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第八届董事会独立董事的议案》等议案。于 2024 年 4 月 8 日召开第七 届监事会第三十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监 事会股东代表监事的议案》；同日召开职代会代表组长联席会议，推选 第八届监事会职工代表监事。 一、选举第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票， ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司 独立董事候选人（郑洪涛）声明与承诺 声明人 郑洪涛 作为 东华工程科技股份有限公司 第 八 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东华工程科技股份有 限公司董事会 提名为 东华工程科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 东华工程科技股份有限公司 第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-024 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 至中国化学事项进展的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次无偿划转股份事项概述 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质 量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程 股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于控 股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 202 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收75.6亿元，同比增长21.24%[1] - 公司23年归母、扣非净利润分别为3.4、2.9亿元，同比增长19.2%、3.1%[1] - 公司23年全年非经常性损益为0.50亿元，同比减少0.46亿元[1] - 预计公司24-26年归母净利润分别为4.0、4.7、5.4亿[1] 财务展望 - 预计2026年货币资金将达到4548.31百万元，较2022年增长37.2%[3] - 预计2026年营业收入将达到10939.39百万元，较2022年增长75.5%[3] - 预计2026年营业利润率将达到15.83%，较2022年增长1.5个百分点[3] - 预计2026年净利率将达到4.91%，较2022年增长0.28个百分点[3] 投资评级 - 天风证券给予公司24年18倍PE，目标价为10.17元，维持“买入”评级[1] - 天风证券可能会持有公司所发行的证券并进行交易[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[10] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[10]

公司基本信息 - 公司2023年年报于2024年3月发布[1] - 公司股票简称东华科技，代码002140，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为李立新，注册地址在安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内[10] - 公司董事会秘书为余伟胜，证券事务代表为孙政[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn [10] - 公司年度报告备置地点在安徽省合肥市望江东路70号东华科技董事会办公室[10] - 公司统一社会信用代码为91340000730032602U，上市以来主营业务和控股股东均无变更[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以708,040,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 财务数据 - 2023年营业收入75.58亿元，较2022年增长21.24%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较2022年增长19.16%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.12亿元，较2022年增长16.95%[11] - 2023年末总资产143.37亿元，较2022年末增长22.03%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产40.09亿元，较2022年末增长8.23%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.69亿、26.28亿、24.64亿、15.97亿元[14] - 2023年非流动性资产处置损益16.20万元，2022年为4.02万元，2021年为1863.78万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助378.39万元，2022年为461.98万元，2021年为359.22万元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5751.66万元[14] - 2023年非经常性损益合计4955.40万元，2022年为322.69万元，2021年为1939.13万元[15] - 2023年签约工程合同达179.65亿元，同比增长8.54%，实现营业收入75.58亿元，同比增长21.24%[51] - 2023年签约工程总承包合同计173.02亿元，同比增长7.33%；签约咨询、设计合同计6.63亿元，同比增长53.83%[52] - 签约国内项目合同计126.74亿元，占合同签约总额的70.55%，同比下降13.43%；签约国外项目合同计52.91亿元，占合同签约总额的29.45%，同比增长176.87%[52] - 签约化工类项目合同计131.72亿元，占合同签约总额的73.32%，同比下降2.75%，其中新材料、新能源领域合同签约计58.93亿元[52] - 环境治理、基础设施等非化类项目计47.93亿元，占合同签约总额的26.68%，同比增长174.20%[52] - 2023年营业收入75.58亿元，同比增长21.24%，化工行业收入66.90亿元，占比88.52%，同比增长28.42%[59] - 2023年总承包业务收入71.64亿元，同比增长9.75%[60] - 分地区来看，华东、西南、西北收入分别为28.42亿、13.45亿、30.66亿元，同比增长7.71%、14.02%、9.07%[60] - 已完工EPC总承包项目6个，金额85.49亿元；未完工EPC总承包项目138个，金额699.97亿元，累计确认收入64.68亿元[60] - 存货及合同资产中已完工未结算余额为10.59亿元[61] - 至2023年末，刚果（布）钾肥项目计提减值准备余额为28.34亿元[61] - 2023年化工行业成本60.16亿元，占营业成本88.78%，同比增长31.81%[63] - 2023年总承包成本64.65亿元，占营业成本95.41%，同比增长23.72%[63] - 前五名客户合计销售金额34.69亿元，占年度销售总额比例45.90%[64] - 前五名客户销售额合计34.69亿元，占年度销售总额比例45.90%，其中关联方销售额占比7.64%[65] - 前五名供应商合计采购金额13.91亿元，占年度采购总额比例23.08%，关联方采购额占年度采购总额比例18.46%[66] - 2023年销售费用、管理费用、研发费用同比分别增长2.84%、15.51%、16.18%，财务费用同比减少100.39%[67] - 2023年研发人员数量266人，较2022年增长8.57%，研发投入金额2.65亿元，同比增长16.18%[73] - 2023年经营活动现金流入、流出分别同比增长25.16%、25.82%，经营活动产生的现金流量净额同比增长16.95%[74] - 2023年投资活动现金流入同比增长61317.99%，流出同比增长113.89%，投资活动产生的现金流量净额同比减少107.35%[74] - 2023年筹资活动现金流入同比减少85.76%，流出同比减少48.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.71%[74] - 2023年末货币资金31.15亿元，占总资产比例21.73%，较年初下降6.47%[75] - 应收账款为896,524,195.39元，占比6.25%，较上期增长0.09%[76] - 合同资产为1,670,745,950.40元，占比11.65%，较上期下降8.26%[76] - 存货为95,911,561.58元，占比0.67%，较上期下降0.62%[77] - 在建工程（内蒙新材乙二醇项目）为2,231,772,599.72元，占比15.57%，较上期增长10.83%[77] - 合同负债为3,175,331,043.01元，占比22.15%，较上期增长10.92%[78] - 报告期投资额为681,964,138.54元，上年同期为349,437,074.12元，变动幅度95.16%[81] - 募集资金总额为90,610.82万元，实际收款89,276.65万元，报告期末使用89,257.06万元，余额1,740.83万元[89][90] - 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目投资进度达100%[91] - 芜湖“JADE玉”EPC项目投资进度达90.35%[92] - 偿还银行借款及补充流动资金累计投入59,511.34万元[90] - 公司用募集资金置换先期投入自筹资金161,871,772.73元[96] - 尚未使用的募集资金将投入芜湖“JADE玉”EPC项目、偿还银行借款及补充流动资金[97] - 贵州东华工程股份有限公司营业收入610,737,951.15元，净利润35,141,059.55元[101] - 瓮安东华星景生态发展有限责任公司营业收入13,274.37元，净利润7.80元[102] - 东华(西藏)低碳科技有限责任公司营业收入2,089,824.44元，净利润23,397.67元[103] - 东华科技刚果（布）有限公司总资产2,971,597.61元，净资产42,355.02元[104] - 芜湖东华六郎水务有限责任公司营业收入3,525,380.67元，净利润340,846.70元[105] - 东至东华水务有限责任公司营业收入32,242,990.05元，净利润138,978.74元[105] - 中化学东华天业新材料有限公司营业收入102,416,511.02元，净利润793,201.00元[106] - 安徽东华通源生态科技有限公司营业收入64,256,472.18元，净利润2,243,406.59元[106] - 2023年公司实现营业总收入75.58亿元，较年初预测增长0.77%，同比增长21.24%；利润总额4.10亿元，较年初预测增长7.89%，同比增长18.00%[117] - 2024年公司计划新签合同205亿元，实现营业收入85亿元，利润总额4.8亿元[118] 主营业务 - 公司以工程业务为核心、实业业务为支撑，形成“工程 + 实业”主营业务格局，工程业务集中在化学、环境治理、基础设施工程等行业，实业业务布局在可降解材料等领域[17] - 工程总承包业务体量大、营收占比高但毛利率偏低，是工程合同和营收主要来源[37] - 施工业务主要依托EPC等项目，集中在基础设施和化工工程土建业务[36] - 工程业务以订单式生产为主，合同价款以固定总价模式为主[35] - 持续创新经营模式，探索“投资+EPC+运营”综合经营模式[35] - 采取控股、参股方式投资建设13个环保运营类项目公司，8个已竣工运营[37] - 以控股、参股方式投资建设4个高端化学品生产项目[37] - 控股的东华天业10万吨/年PBAT项目，一系列具备6万吨/年PBAT产能，二系列具备4万吨/年PBT产能，两条产线均可改产PBS[37] - 参股的曙光绿华10万吨/年BDO联产12万吨PBAT项目正在建设[37] - 通过参与重整取得内蒙新材60%股权，产能为30万吨/年煤制乙二醇，预计2024年建成投产[38] - 参股的榆东科技50万吨/年DMC一期工程项目在建，公司承担工程建设工作[39] 行业环境 - 2023年世界经济增长约2.7%，略高于年初预计增速；中国GDP达126.06万亿，同比增长5.2%，全社会固定资产投资（不含农户）达50.30万亿元，同比增长3.0%，其中第二产业投资同比增长9.0%，基础设施投资同比增长5.9%[17] - 2023年我国石化化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长8.4%，比同期全国工业高3.8个百分点；实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%[18][19] - 2023年化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；利润总额4862.6亿元，同比下降31.2%[19] - “十四五”期间化工新材料产品预计以6 - 8%的需求增长率快速增长[20] - 2023年生态治理行业相关政策出台，环境保护攻坚战成效明显，环境治理细分领域及相关短板逐步发力，业务市场空间广阔[20] - 2023年国家大力支持新型基础设施建设，基础设施行业投资和工程市场稳定增长，基建政策取向明确且持续向好[21] - 2024年世界经济增长将从2023年的2.7%放缓至2.4%左右，全球总体通胀率预计降至3.9%，贸易量增长预计达3.3%[109] - 2024年国内生产总值增长目标设定为5%左右，赤字率拟按3%安排，赤字规模达4.06万亿元，比上年增加1800亿元[109] - 2024年一般公共预算支出规模达28.5万亿元，比上年增加1.1万亿元，拟安排地方政府专项债券达3.9万亿元，比上年增加1000亿元[109] - 2024年先发行1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设[109] - 化学工程行业2024年将巩固刚需市场、开拓高端市场等提升高质量供给能力[110] - 化学工程行业2024年将强化创新引领、搭建创新平台等加快科技创新驱动[110] - 化学工程行业2024年将引导增量扩大有效投资等化解产能过剩矛盾[110] - 化学工程行业2024年将建设一批世界一流企业等培育新质生产力[110] - 化学工程行业2024年将完善绿色低碳标准体系等加快发展方式绿色低碳转型[110] - “十四五”期末大宗化工产品产能利用率达80%以上，化工新材料保障水平达75%，化工园区产值占行业总产值70%以上[111] - “十四五”期间我国水环境治理市场容量4500亿元，年复合增长率约9%，新增城镇污水处理能力约2000万立方米/日[113] - “十四五”期间危险废弃物处理行业市场达2000亿元，生活垃圾焚烧无害化处理能力提升至100万吨/日[113] - “十四五”期间待修复污染场地市场规模总量约1000 - 2000亿元，废气治理市场达2000亿元以上[113] 公司发展战略与规划 - 对“十四五”规划进行合理调整，确立“实业化”发展战略并制定专项规划[56] - 公司“十四五”期末目标是实现“再造一个东华，打造百亿企业”[115] - 公司确立“一个基本盘+三纵三横”战略规划，以化学工程业务为基本盘，坚持“差异化、实业化、国际化”战略，聚焦“新材料、新能源、新环保”领域[115] - 三大定位为以技术集成创新发展、以工程承包做强主业、以投资运营支撑发展[115] - 差异化战略通过技术创新等形成竞争优势，打造“一体两翼”经营格局[115] - 实业化战略坚持产融结合，拓展高端化学品等实业方向[115] - 国际化战略推动国际业务高端化，完善人才培育和风险防范体系[115] - 新材料领域布局绿色低碳新材料研发，通过多种模式实现业务增长[115] - 新能源领域发展太阳能光热发电，推进熔盐储能应用，布局多元化发展[115] - 新环保领域坚持水流域和工业污染物治理，发展生态环保新业务[116] - 五大路径为党建促动、创新驱动、产业联动、投资带动和人才驱动[115][116] 公司业务成果与优势 -

东华工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内 部控制评价指引》等规定和相关内部控制的监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基础上，对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。具体如下： 一、重要声明 1 况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。同时，自内部控制评 价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会、经理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标旨在保障各项战略规划和经营管理目标的实 ...