会议情况 - 公司八届十一次董事会会议于2025年10月30日召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，需提交临时股东会审议[2] - 审议通过多项修订议案及召开临时股东会议案[2][3][4] 后续安排 - 决定于2025年11月21日以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会[4]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润365,038,082.08元[2] - 期末可供股东分配利润2,499,530,458.66元[2] 利润分配 - 每10股派0.5元，派发现金35,400,693.60元[2] - 现金股利占净利润9.70%[2] 审议情况 - 多会议审议通过预案，待临时股东会审议[1][6][7]

公司运营 - 公司于2025年10月30日召开第八届第十一次董事会会议，审议了关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则的议案 [1] - 公司2025年上半年营业收入主要来源于化工行业，占比84.19% [1] - 公司其他业务收入占比8.28%，环境保护业务收入占比7.52% [1] - 公司当前市值为83亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约67.95亿元，同比增长5.61% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3.65亿元，同比增长14.97% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1]

公司三季度业绩 - 第三季度营业收入为20.12亿元，同比下降2.23% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长15.61% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为67.95亿元，同比增长5.61% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比增长14.97% [1]

董事会审计与风险管理委员会实施细则（2025 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为推进东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件以及《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计与风险 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内外部审计沟通、内部控制、风险管理等工 作，对董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作，列席 审计与风险管理委员会会议。 董事会办公室负责办理委员会会务工作。财务部门负责协调外部审计机构提 供年度财务报告等相关资料。审计部门是审计与风险管理委员会的日常办事机构， 负责提供或组织相关部门提供会议所议事项的资料。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会由3至5名委员组成，委员应当为不在公司担 任高级管理人 ...

董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度（2025 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《东华工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖公司股份的管理： （一）公司董事和高级管理人员； 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为20.12亿元，同比下降2.23% [1] - 第三季度净利润为1.25亿元，同比增长15.61% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为67.95亿元，同比增长5.61% [1] - 前三季度累计净利润为3.65亿元，同比增长14.97% [1]

收入表现 - 第三季度营业收入为20.12亿元，同比下降2.23%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为67.95亿元，同比增长5.61%[3] - 公司营业总收入为67.95亿元，同比增长5.6%[21] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长15.61%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比增长14.97%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.50亿元，同比下降12.22%[3] - 公司净利润为3.63亿元，同比增长16.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为3.65亿元，同比增长15.0%[22] - 综合收益总额为3.629亿元，同比增长16.3%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.650亿元[23] - 基本每股收益为0.5157元，稀释每股收益为0.5156元[23] 成本与费用 - 公司研发费用为1.43亿元，同比增长10.7%[22] 减值损失 - 年初至报告期末信用及资产减值损失发生额为-2.09亿元（损失），较上年同期增长154.84%[7] - 公司信用减值损失为1.86亿元，同比大幅增长195.8%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元，同比下降12.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.127亿元，同比减少12.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.084亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为流出4.490亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入0.254亿元，同比大幅减少96.0%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为4.256亿元[24] - 取得借款收到的现金为6.571亿元[24] 资产项目变动 - 报告期末应收账款余额为12.02亿元，较年初增长33.37%[8] - 期末应收账款余额为12.02亿元，较期初9.01亿元增长33.4%[17] - 期末应收票据余额为0.85亿元，较期初5.28亿元大幅下降83.9%[17] - 期末预付款项余额为11.15亿元，较期初17.59亿元下降36.6%[17] - 期末其他应收款余额为3.71亿元，较期初3.15亿元增长17.7%[17] - 期末应收款项融资余额为0.47亿元，较期初0.53亿元下降11.9%[17] - 公司合同资产为24.61亿元，较期初增长31.9%[18] 负债与借款 - 报告期末短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债合计为25.76亿元，较年初增长29.08%[8] - 公司短期借款为6.26亿元，较期初大幅增长117.0%[18] 其他财务数据 - 报告期末总资产为162.49亿元，较上年度末增长0.92%[3] - 公司资产总计162.49亿元，较期初增长0.9%[18][19] - 公司负债合计110.00亿元，较期初下降1.0%[19] - 公司所有者权益合计52.49亿元，较期初增长5.2%[19] - 期末货币资金余额为37.67亿元，较期初37.68亿元基本持平[17] - 期末现金及现金等价物余额为37.591亿元[24] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,411户[12] - 第一大股东中国化学工程股份有限公司持股333,318,144股，占总股本47.08%[12] - 第二大股东陕西煤业化工集团有限责任公司持股147,201,689股，占总股本20.79%[12] 公司投资活动 - 公司通过减资方式退出惠水星城建设有限公司全部股权，收回投资款200万元[14][15]

第一章 总 则 第二章 组织机构及职责 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二节 定期报告 第三节 临时报告 第四节 应披露的交易 第五节 应披露的其他重大事件 第六节 涉及各部门及下属公司的信息披露 第七节 涉及控股股东与实际控制人的信息披露 第四章 信息披露工作的管理 第五章 信息披露的程序 第六章 信息披露的媒体 第七章 信息披露的保密 第一节 保密措施 第二节 暂缓与豁免管理 第八章 责任追究 第九章 其他相关事项 第十章 公司信息披露常设机构和联系方式 第十一章 附 则 第二条 本规定适用于公司各部门及下属公司。 信息披露管理规定（2025 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称" ...