证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-068 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，本公司将于 2024 年 12 月 12 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并 已于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2024-065 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2024年第二次临时股东大会有关事项再次公告如下： 具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程 ...

文章核心观点 企查查显示中化学东华（安徽）新材料有限公司近日成立，由东华科技全资持股，有特定经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 中化学东华（安徽）新材料有限公司近日成立，法定代表人为黄永钢，注册资本6000万元 [1] - 公司经营范围含石墨烯材料销售、石墨及碳素制品制造与销售等 [1] - 公司由东华科技全资持股 [2]

关于碳基高性能材料项目公司暨中化学东华（安徽） 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-066 东华工程科技股份有限公司 新材料有限公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司"） 八届三次董事会审议通过《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目 的议案》，同意本公司设立项目公司，投资、建设、运营碳基高性能材 料产业示范项目。详见发布于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮 资讯网上的《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的公告》（东 华科技 2024-058 号）。 2024 年 12 月 3 日，碳基高性能材料项目公司完成办理工商注册登 记手续，取得了安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。具 体注册登记情况如下： 一、工商注册登记基本信息： 4.法定代表人：黄永钢 5.注册资本：陆仟万圆整（人民币元） 6.公司住所：合肥市新站区通宝路与珠城路交口东北角 300 米处 7.成立日期：2024 年 12 月 3 日 8.经营范围： ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-065 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年12月6日（星期五） （七）出席对象： 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，现定于 2024 年 12 月 12 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体 事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：202 ...

会议相关 - 2024年11月21日召开独立董事专门会议2024年第三次会议[1] 股份事项 - 审议化三院股份锁定承诺由中国化学承继事项[1] - 化三院所持公司股份无偿划转至中国化学，锁定承诺由中国化学承继符合规定[1] 议案审议 - 承诺承继议案应提交董事会、监事会和股东大会审议，关联方回避表决[2] - 同意将承诺承继议案提交董事会、股东大会审议[2] 事项影响 - 承诺承继有利于推进国有股权无偿划转工作[2] - 承诺承继不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

股份情况 - 化三院持有公司股份333,318,144股，限售股16,355,743股[1] - 2023年12月6日化三院将333,318,144股无偿划转至中国化学[4] 限售承诺 - 化三院限售股锁定期至2025年12月4日[2] - 中国化学承继化三院限售股锁定承诺至2025年12月4日[4] 议案审议 - 2024年11月相关会议均审议通过承诺承继议案[8][9][10] - 公司将于2024年12月12日召开股东大会审议该议案[8]

会议安排 - 公司八届四次董事会会议于2024年11月26日召开[1] - 公司决定于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》有效表决票5票，同意5票[2] - 《关于召开2024年第二次临时大会的议案》有效表决票8票，同意8票[3] 议案审议 - 《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》将提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议2024年11月21日发通知，11月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过股份锁定承诺承继议案，将提交临时股东大会[2] - 有效表决票2票，同意2票，关联监事回避表决[2] - 承诺承继旨在推进划转，实现提级管理和压降机构[2]

合同情况 - 2024年11月22日签署深能鄂托克旗项目制氢和合成氨工程EPC总承包合同，合计14.52亿元[1] - 制氢工程合同额11.67亿元，合成氨工程2.85亿元，工期至2026年6月30日[1][5][6] - 两合同合计占2023年度经审计营业收入19.21%[8] 公司信息 - 深能北方2022年10月成立，注册资本200万元[3] - 深能科技2023年10月成立，注册资本200万元[4] 风险提示 - 合同履行可能存在不可预计或不可抗力等风险[10]

公司股价表现 - 东华科技再度涨停5个交易日内3个涨停累计涨幅30.96%累计换手率36.59% [1] - 截至9:35当日成交量3223.60万股成交金额3.76亿元换手率5.95% [1] 公司市值情况 - 最新A股总市值83.27亿元A股流通市值63.68亿元 [1]