资金占用情况 - 公司2024年度无控股股东等非经营性资金占用情况[9] 往来资金与账款数据 - 中化学装备科技集团有限公司2024年期初往来资金余额29.58万元，偿还22.19万元，期末余额7.39万元[10] - 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司应收账款2024年期初余额4.28万元，往来累计发生金额180.09万元，偿还181.24万元，期末余额3.13万元[10] - 中化学（北京）建设投资有限公司2024年期初往来资金余额446.72万元，偿还446.72万元[10] - 中化学科学技术研究有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额708.06万元，偿还247.24万元，期末余额460.82万元[10] 预付款项数据 - 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司预付款项2024年期初余额354.69万元，往来累计发生金额1310.51万元，偿还1284.10万元，期末余额381.10万元[10] - 中化学土木工程有限公司预付款项2024年期初余额87.68万元，往来累计发生金额82.16万元，偿还32.63万元，期末余额137.21万元[10] - 天辰（天津）国际技术贸易有限公司预付款项2024年期初余额176.79万元，往来累计发生金额20.99万元，偿还39.13万元，期末余额158.65万元[10] - 中国化学工程股份有限公司预付款项2024年度往来累计发生金额2.80万元，偿还1.40万元，期末余额1.40万元[10] 公司间往来数据 - 公司与中化二建集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3.73[11] - 公司与中化学数科（北京）电子商务科技有限公司2024年期初往来资金余额为183.14，年度往来累计发生金额（不含利息）为15.58，年度偿还累计发生金额为18.52，期末往来资金余额为180.20[11] - 公司与化学工业第三设计院有限公司2024年期初往来资金余额为15,682.29，期末往来资金余额为15,682.29[11] - 公司与中化工程集团财务有限公司2024年期初往来资金余额为116,998.40，年度往来累计发生金额（不含利息）为956,055.50，往来资金利息为1763.71，年度偿还累计发生金额为924,971.05，期末往来资金余额为149,846.56[11] 应收账款数据 - 公司与中化学（内蒙古）新材料有限责任公司2024年期初应收账款余额为146,707.32，年度往来累计发生金额（不含利息）为109,705.93，年度偿还累计发生金额为56,378.96，期末应收账款余额为200,034.29[12] - 公司与东至东华水务有限责任公司2024年期初应收账款余额为534.96，期末应收账款余额为534.96[12] - 公司与瓮安东华星景生态发展有限责任公司2024年期初应收账款余额为16,235.02，年度往来累计发生金额（不含利息）为93.40，期末应收账款余额为16,328.42[12] - 公司与中化学东华天业新材料有限公司2024年期初应收账款余额为2,715.70，年度往来累计发生金额（不含利息）为5,045.67，年度偿还累计发生金额为2,252.56，期末应收账款余额为5,508.81[12] - 公司与浙江天泽大有环保能源有限公司2024年期初应收账款余额为22.94，年度往来累计发生金额（不含利息）为3,800.88，年度偿还累计发生金额为3,801.62，期末应收账款余额为22.20[13] 其他应收款数据 - 公司与东至东华水务有限责任公司2024年期初其他应收款余额为17,787.00，年度往来累计发生金额（不含利息）为37.90，年度偿还累计发生金额为600.00，期末其他应收款余额为17,224.90[13] 总体数据 - 2024年初往来资金余额总计325,671.77[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,157,938.54[15] - 2024年度往来资金利息为2,339.25[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,057,249.69[15] - 2024年期末往来资金余额总计428,699.87[15] 其他公司账款数据 - 陕煤集团榆林化学有限责任公司应收账款累计发生金额为12,825.44[14] - 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司应收账款累计发生金额为36,485.35[14] - 合肥叁源工程技术服务有限责任公司预付款项累计发生金额为14,895.76[14] - 浙江天泽大有环保能源有限公司应收股利累计发生金额为2,660.00[14] - 合肥王小郢污水处理有限公司应收股利期初余额为1,000.00[14]

利润分配 - 2024年度公司每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交相关会议审议[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际交易金额与年初预计有差异，因招投标合作[6] - 2025年度预计关联交易金额符合实际[6] - 同意将日常关联交易议案提交相关会议审议[6] 财务协议 - 同意将续签《金融服务协议》议案提交相关会议审议[3] - 同意将存款风险评估报告提交董事会会议审议[4]

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月战略等委员会各召开1次会议[4] 担保情况 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] 独立董事情况 - 2024年1 - 4月现场工作不少于5日[9] - 黄攸立自2024年4月后不再担任[11]

会议情况 - 2024年4 - 12月召开6次董事会，审议33项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次股东大会，审议19项议案[3] - 2024年4 - 12月各专门委员会召开会议并审议多项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次独立董事专门会议，审议5项议案[4] 风险与合规 - 报告期内对外担保总额3120万元，风险可控[6] - 报告期内与财务公司金融业务无风险问题[6] - 报告期内重大方面保持有效内部控制[7] 制度与管理 - 报告期内利润分配方案合规，不损中小股东权益[8] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内董事、高管薪酬考核等程序合规[8] 其他事项 - 报告期内聘任北京大地泰华会计师事务所[9] - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 独立董事参加2天现场调研[11] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[13]

会议情况 - 公司召开董事会9次，审议议案56项[2] - 召开股东大会4次，审议议案24项[3] - 召开审计委员会6次，审议、听取议案13项[3] - 召开薪酬与考核委员会3次，审议议案6项[3] - 召开独立董事专门会议4次，审议议案8项[3] 其他信息 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[5] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[11] - 独立董事现场工作不少于15日，参加2天现场调研[9][10]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月召开审计与风险管理委员会3次，审议及听取汇报8项[4] - 2024年1 - 4月召开薪酬与考核委员会1次，审议2项议案[4] - 2024年1 - 4月召开独立董事专门会议1次，审议3项议案[4] 公司事务 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] - 2024年4月实施董事会换届选举，独立董事任期达6年不再担任[1] - 报告期内存在日常关联交易[5] - 报告期内与关联方资金往来正常，无资金占用[6] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内对董高人员薪酬考核符合规定[8] - 报告期内利润分配方案及现金分红符合规定[7] 独立董事 - 2024年1 - 4月独立董事现场工作不少于5日[9] - 独立董事参加2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月22日[10] - 2024年4月之后崔鹏不再担任独立董事[11] - 报告期内独立董事未进行多项独立行动[11]

业绩总结 - 2024年度收入总额35019.19万元，审计业务收入6021.51万元，证券业务收入29.25万元[3] - 2024年公司年度审计服务费用72万元，2025年拟定收费72万元[7][8] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券报告的4人；目前注会238人，签过的7人[3] 其他数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8812.91万元[3] 未来展望 - 2025年拟续聘大地泰华事务所为审计机构，待股东大会审议[9][10][11]

业绩数据 - 新签合同额222.85亿元，同比增长24.05%[8] - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[8] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[8] 项目进展 - 全年在建总承包项目43个，实现开车、中交及试生产项目达10个[9] 监事会工作 - 报告期内监事会召开8次会议，审议24项议案[2] - 2024年4月开展监事会换届选举工作[4] 未来展望 - 2025年强化履职责任意识，提升监督工作水平和效率[12] 其他策略 - 配合化三院专业化整合，实现“压降组织机构”改革要求[11]

审计机构聘请 - 2024年聘请大地泰华事务所为审计机构，其2012 - 2023年入围全国事务所综合评价50强，2023年排28名[1] - 2024年12月相关会议均通过聘请该事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券服务业务审计报告的4人；现注册会计师238人，签过的7人[3] - 2024年度收入总额35,019.19万元，审计业务收入6,021.51万元，证券业务收入29.25万元（未经审计）[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8,812.91万元[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与事务所三次正式沟通[6][7] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为事务所审计工作规范[8]