人事变动 - 聘任穆荣哲和赵小彬为总经理助理[2] 审计与激励计划 - 聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] - 回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格[4] 业务合作 - 控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同[4][5] 制度修订 - 修订公司章程[5] - 修订对外担保管理规定和投资管理规定[6] 会议安排 - 2024年12月12日召开八届五次董事会会议[1] - 决定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月13日[10]

激励计划时间线 - 2019年9月5日审议通过激励计划草案等议案[13] - 2019年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2020年1月22日授予股份上市[18] 解除限售情况 - 2022 - 2024年各解除限售期对应人数及股数[21][23][26] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次完成部分限制性股票回购注销[19][21][24][26] - 2024年拟回购注销2.625万股，占股本0.004%[29] 资金与价格 - 拟用于回购资金96,445.78元，来自自有资金[29] - 调整后回购价格3.23元/股[30][31] 审批情况 - 独立财务顾问认为回购注销合规[32] - 回购注销尚需提交股东大会审议[32]

投资决策 - 投资业务由股东大会、董事会分级决策，战略委员会提供建议[8] - 重大投资超净资产20%需董事会审议后提交股东大会[12] - 董事会可授权董事长和总经理审批投资事项[12] 投资管理 - 审核委员会对项目专业化审核，发展规划部统筹管理[7][8] - 投资管理部门监控风险，项目责任主体开展管理[19] 投资退出 - 退出方式有股权转让、资产转让等[16] 境外投资 - 境外项目应树立义利观，引入多方投资并利用保险降风险[17] 制度实施 - 本规定自股东大会审议日起实施，原制度废止[23]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-074 2．2019 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 30 日，公司将本次拟授予的激 励对象姓名和职务通过公司网站、公告栏等进行了公示，并针对此次公 示设置专门的意见箱、邮箱，安排监事会办公室收集相关公示意见。公 示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的任 何异议。并于 2019 年 12 月 3 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披 露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明的公告》。详见东华科技 2019-082 号公告。 1 3．2019 年 11 月 29 日，公司收到国务院国资委出具的《关于东华 工程科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 【2019】682 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。详见东华科 技 2019-077 号公告。 4．2019 年 12 月 2 日，公司召开第六届第二十二次董事会，审议通 过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考 ...

市场扩张和合作 - 2024年12月2日内蒙新材审议与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同[1] - 签署合同旨在保障产品销售，形成稳定下游市场[1] - 销售价格按市场化原则确定，不损害公司及非关联股东利益[2] 公司策略 - 公司应拓展销售渠道，形成完备生产经营体系[2] - 租赁事项应提交董事会、股东大会审议，关联方回避表决[2]

东华工程科技股份有限公司对外担保管理规定 目 录 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和《《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）以及《东 华工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公 司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司对外担保业务。子公司的对外担保依照本规定执行。 本规定所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第三条 本规定所称担保是指各企业以第三人身份为债务人的债务提供担保， 当债务人不履行到期债务或发生当事人约定的情形时，由各企业履行债务、承担责 任或债权人依法享有就担保财产优先受偿的行为。担保的形式包括保证、抵押、质 押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 函件的隐性担保。 本规定所称"以 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 会议地点为公司A楼302会议室（安徽合肥包河区望江东 路70号）[3] 议案相关 - 第1、3、5、6项普通决议议案需1/2以上表决权通过，第2、4项特别决议议案需2/3以上[3] - 第1、2、3、4项议案影响中小投资者利益，单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为安徽合肥望江东路70号公司A楼1607室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362140，投票简称为东华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[13] 其他决议 - 同意聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票[15] - 同意控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同[15] - 同意修订公司章程、对外担保管理规定、投资管理规定[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月12日下午3:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表407人，代表股份490,716,407股，占比69.3063%[2] 股东持股情况 - 化三院持股333,318,144股，比例47.08%[5] - 董事长李立新持股296,520股，比例0.04%[5] 表决结果 - 总体表决同意股数156,610,143，占比99.6871%[6] - 中小投资者表决同意股数9,334,704，占比94.9971%[6] 会议审议 - 审议通过股份锁定承诺承继议案[4] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[7]

股东大会信息 - 2024年11月27日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 网络投票时间为2024年12月12日，交易系统投票时间分三段，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 2024年12月12日15:30在公司A楼302会议室召开[4] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份482,984,663股，占比68.2143%[5] 议案审议 - 审议《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》[10] 表决结果 - 议案同意156,610,143股，占比99.6871%等[11] - 中小投资者同意9,334,704股，占比94.9971%等[11]

股权划转 - 化三院拟无偿划转333,318,144股东华科技股份至中国化学，占总股本47.07%[3] - 2023年12月4日签署国有股份无偿划转协议[3] - 2024年12月12日将召开临时股东大会审议相关议案[6] 后续情况 - 无偿划转后控股股东将变更为中国化学，实控人不变[7] - 尚需通过深交所合规性确认并办理过户登记[2] - 事项存在不确定性，公司将及时披露进展[7]