利润分配 - 2024年度公司每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交相关会议审议[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际交易金额与年初预计有差异，因招投标合作[6] - 2025年度预计关联交易金额符合实际[6] - 同意将日常关联交易议案提交相关会议审议[6] 财务协议 - 同意将续签《金融服务协议》议案提交相关会议审议[3] - 同意将存款风险评估报告提交董事会会议审议[4]

业绩数据 - 新签合同额222.85亿元，同比增长24.05%[8] - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[8] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[8] 项目进展 - 全年在建总承包项目43个，实现开车、中交及试生产项目达10个[9] 监事会工作 - 报告期内监事会召开8次会议，审议24项议案[2] - 2024年4月开展监事会换届选举工作[4] 未来展望 - 2025年强化履职责任意识，提升监督工作水平和效率[12] 其他策略 - 配合化三院专业化整合，实现“压降组织机构”改革要求[11]

财务公司情况 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学出资27亿占90%，集团出资3亿占10%[4] - 2022 - 2024年末总资产分别为447.54亿、466.98亿、438.37亿元[5] - 2022 - 2024年末净资产分别为21.71亿、38.73亿、40.35亿元[5] - 2022 - 2024年营收分别为9.11亿、9.94亿、9.39亿元[5] - 2022 - 2024年净利润分别为2.88亿、2.89亿、3.0亿元[5] 协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期2025 - 2027年[1][10] - 2025年3月27日董事会、监事会会议审议通过续签议案[2][14] - 2025年3月13日独立董事专门会议审议通过续签议案[15] 公司存款情况 - 2025年1月1日至披露日最高日存款余额116,987.91万元[13] - 2025年1月1日至披露日期末存款余额116,630.00万元[13] - 2025年1月1日至披露日存款利息收入305.85万元[13] 其他 - 公司制定《存款风险处置预案》，对财务公司风险评估[11][16] - 续签协议利于拓宽筹资渠道，降成本提效率[11][16]

业绩总结 - 2024年度收入总额35019.19万元，审计业务收入6021.51万元，证券业务收入29.25万元[3] - 2024年公司年度审计服务费用72万元，2025年拟定收费72万元[7][8] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券报告的4人；目前注会238人，签过的7人[3] 其他数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8812.91万元[3] 未来展望 - 2025年拟续聘大地泰华事务所为审计机构，待股东大会审议[9][10][11]

审计机构聘请 - 2024年聘请大地泰华事务所为审计机构，其2012 - 2023年入围全国事务所综合评价50强，2023年排28名[1] - 2024年12月相关会议均通过聘请该事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券服务业务审计报告的4人；现注册会计师238人，签过的7人[3] - 2024年度收入总额35,019.19万元，审计业务收入6,021.51万元，证券业务收入29.25万元（未经审计）[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8,812.91万元[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与事务所三次正式沟通[6][7] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为事务所审计工作规范[8]

东华工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 国务院国资委工作部署和集团公司"135"发展战略，大力推进高 效董事会建设和内部控制体系建设，全面提高公司治理效能和风 险防控能力；着力推动"差异化""实业化""国际化"战略走 深走实和"新材料""新能源""新环保"市场做大做强，实现 合同签约 222.85 亿元（含联合体）、营业收入 88.62 亿元、利润 总额 4.99 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作，切 实发挥"定战略、作决策、防风险"核心作用。具体工作开展情 况如下： 三、推进改革创新，提升上市公司质量 一、加强董事会建设，提高公司治理效能 董事会聚焦重点工作领域和改革关键环节，采取行之有效的改 革举措，以改革创新促进高质量发展。一是推进四个专项改革。公 司统筹推进"提高上市公司质量""改革深化提升行动""对标世 界一流企业价值创造行动""布局发展战新产业"四项改革。其中： "提高上市公司质量"改革工作已全面收官，"改革提升""对标 一流"改革整体完成率达到 70% ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额9304.91万元，占净利润绝对值比例22.68%[2] - 本次计提减少2024年净利润和所有者权益7606.22万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失计提2829.86万元，占比6.90%[3] - 资产减值损失计提6475.05万元，占比15.78%[3] 相关意见 - 董事会认为计提依据充分合理[6] - 监事会等认为计提符合规定[7]

财务报告审议 - 同意将2024年度财务决算报告及报表提交审议[1] - 同意将2024年度内控自评报告提交审议[2] - 同意将2024年度募资存放与使用报告提交审议[3] 其他事项 - 同意将2024年度计提资产减值准备事项提交审议[3] - 同意续聘大地泰华事务所为2025年度审计机构并提交审议[4]

业绩数据 - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[35] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[35] - 归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，同比增长19.28%[35] - 全年度完成签订合同额222.85亿元（含联合体），同比增长24.05%[35] - 国内新签订单135.30亿元，同比增长6.75%[35] - 海外签订单合同额折合人民币87.55亿元，同比增长65.47%[35] 人员数据 - 员工总数1472人，其中女性员工390人[35] - 有正高级工程师130余名，各类注册工程师600余人[35] - 员工培训总时长达168734小时，人均培训时长118.7小时[35] - 合规风控培训开展总时长900小时，参与员工数量430人[95] - 接受反贪污反腐败培训的员工人数为1500人[102] 公司治理 - 召开股东大会4次，累计审议议案24项[35] - 召开董事会9次，审议议案56项[35] - 召开监事会8次，审议议案24项[35] - 董事会总人数8人，独立董事人数3人，占比达37.5%[65][66] - 董事出席率达100%[67] - 董事会四个专门委员会共召开13次会议[68] 研发情况 - 十四五期间累计新立研发项目79项，完工项目63项，累计完成并验收科技项目16项，正在进行9项[120] - 2024年研发投入总额达31197.01万元，近三年连续增加[121][123] - 截至报告期末累计拥有各类研发平台30个，其中国家级5个、省部级19个、联合实验室4个、企业合作1个[122][124] - 截至报告期末拥有科研人员280人，其中专职研发人员62人，科研人员总数连续3年上升[126] - 报告期内获得授权专利35件，其中发明专利22件，软件著作权3项，专有技术5项[129] - 截至报告期末拥有专利196项，软件著作权14项[130] 项目成果 - 10万吨PBAT项目BDO消耗下降约5%，每年节约天然气约80万Nm³、费用170万元，节约危废处理费用640万元，折合降碳1424吨/年[135] - 中试产出光学纯度高达99%以上的优质PLA产品，建成并运行3000吨级中试装置[136] - 西藏扎布耶盐湖项目投产后年产量可供约20至30万台电动轿车使用，每年可减少约200万吨二氧化碳排放[138] - 深能鄂托克旗项目规划容量为50万千瓦风电站，年发电量达15.31亿千瓦时，生产绿氢约2万吨[140] - 甲醇脱水系统使蒸汽消耗降低20～25%，聚酯级乙二醇收率达100%[149] 市场与管理 - 工程产品合格率达100%，质量管理体系认证覆盖业务范围达100%，产品与服务合格率达100%[156] - 信息安全管理体系认证覆盖业务范围占比达40%，开展信息安全相关审计2次[160] - 电子采购率达100%，公开采购率达99.88%，上网采购率达99.81%，集中采购率达99.10%[171] 环保相关 - 公司环保投入约947.9万元[182] - 公司共收到环境相关行政处罚3次[182] - 公司缴纳环境保护税12.15万元[182] 未来展望 - 到2027年公司碳排放强度比2023年下降14.5%[197] - 公司将可持续性评估纳入采购决策和供应商管理[175] - 公司积极布局“新材料、新能源、新环保”产业领域[196] - 公司开发多种创新产品与服务，开拓新的盈利点[196]

关联交易金额 - 2024年与建设公司工程施工关联交易121,937.07万元，与销售公司采购物资关联交易1,135.95万元[2] - 2024年向陕煤集团提供工程劳务关联交易45,742.09万元，内蒙新材接受榆林化学销售服务2,027.14万元[6] - 2025年与关联建设公司接受劳务预计不超120,000万元，与关联销售公司采购物资预计不超2,000万元[3] - 2025年向陕煤集团提供工程劳务预计不超80,000万元，内蒙新材接受榆林化学销售服务预计不超135,000万元[6] 财务公司数据 - 2024年在财务公司最高日存款余额149,988.69万元，期末余额149,846.56万元，利息收入1,763.71万元[2] - 2024年末短期贷款余额21,978.67万元，长期贷款余额32,946.50万元[2] - 2025年在财务公司每日存款余额不超140,000万元[3] - 截至披露日，2025年最高日存款余额116,987.91万元，期末余额116,630.00万元，利息收入305.85万元[13] 业务占比与差异 - 2024年总承包建设业务施工关联交易占同类交易14.59%，较预计差异21.97%[11] - 2024年物资采购业务采购关联交易占同类交易0.13%，较预计差异 -77.28%[11] - 2024年提供工程劳务关联交易占同类交易5.16%，较预计差异 -42.82%[11] 子公司财务数据 - 中化学土木工程有限公司2023年末总资产714,721.36万元，净资产87,837.82万元等[14] - 中化二建集团有限公司2023年末总资产1,451,335.01万元，净资产402,349.88万元等[15] - 中国化学工程第三建设有限公司2023年末总资产1,651,719.52万元，净资产411,388.46万元等[16] 公司整体业绩 - 2024年公司营业收入同比增长17.25%，较年初预计增长4.26%[35] - 截至2024年底，累计已签约未完成总承包项目订单达498.15亿元[35] 股权结构 - 陕煤集团持有公司20.79%股份[6] 未来展望 - 2025年内蒙新材预计生产并销售聚酯级乙二醇30万吨、硫酸铵等副产品4.81万吨[43] 交易审议 - 2025年3月27日公司八届八次董事会、八届七次监事会通过与中国化学、陕煤集团相关议案[4][7]