证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-017 东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第四十次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该报告及摘要应提交 2023 年度股东大会审议。年度报告全文发布 于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-01 ...

东华工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10585 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn/） 进行在 东华工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10585 号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, ...

专项报告的鉴证报告 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10583 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | A | 东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1 -4 | | | 存放与使用情况专项报告 | | l 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于东华工程科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10583号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东华工程科技股份有限公司(以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与 ...

东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wsc.mv.fgw.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gc.nx.jp/10.com/ ( 45 东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日) | | | 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了东华工程科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) :HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-022 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根 据相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。现将具体计提情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务 状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，按照谨慎性 原则，本公司对存货、应收账款、长期应收款、其他应收款、预付款项 等资产进行了全面的清查、分析和相应评估，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 1.资产范围：本公司存在可能发生减 ...

东华工程科技股份有限公司 郑洪涛独立董事 2022 年度述职报告 2023 年，本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，本着对公司及全体股东忠实与负责的态度，确 保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司共召开董事会议计 9 次，即七届三十次至三十八次，审计会议 议案计 39 项。本人以现场方式出席 9 次，无委托出席情况，并对会议 议案全部投了赞成票。 公司共召开股东大会 6 次，即 2022 年度股东大会、2023 年第一次 临时股东大会至第五次临时股东大会，审议会议议案计 19 项。本人现 场参加 6 次，无委托出席情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （二）客观发表独立意见 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 公司召开审计委员会 5 次，审议、听取会议议案计 8 项；本人现场 主持召开上述会议，对会议议案均持同意意见。公司召开薪酬与考核 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-020 东华工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的七届四十次董事会、七届三十一次监事会分别审议通过《2023 年度利润分配预案》。 根据公司《章程》等相关规定，《2023 年度利润分配预案》尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归 属于母公司股东的净利润 343,926,312.91 元，母公司实现的净利润 265,571,409.95 元。按照母公司实现的净利润 265,571,409.95 元提取 10% 法 定 盈 余 公 积 26,557,140.99 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,761,763,520.58 元，减去在 2023 年度实施的股利分配 70,620,074.70 元，公司 2023 年度 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于东华科技 | 05 | | 组织架构 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 年度绩效与荣誉展示 | 09 | | | | | 2024 年度展望 | 69 | | --- | --- | | GRI 内容索引 | 71 | | 读者阅读反馈 | 75 | 环境、社会 2023 及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 以锚定向 共建价值东华 | 创新体系 | 27 | | --- | --- | | 创新平台 | 28 | | 创新发展 | 29 | | 创新成果 | 31 | | 知识产权保护 | 32 | 强基固本 共筑质量东华 完善质量与安全管理 打造负责任供应链 35 39 04 05 06 以绿为墨 共绘绿色东华 | 环境管理体系 | 45 | | --- | --- | | 环境保护制度化 | 47 | | 创新绿色技术 | 50 | 以人为本 共谋和谐东华 员工权益保障 职业健康安全 | 公司治理 | 15 | | - ...

中国国际金融股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2022 年度募集资金使用金额及期末余额 2022 年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示： 关于东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东华工程科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行 不超过 163,557,432 股新股（以下简称"本次非公开发行股票"、"2021 年非公 开发行股票"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金 公司"）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 ...

东华工程科技股份有限公司董事会审计委员会关于 财务信息、内部控制、募集资金、资产减值等事项的意见 2.审计委员会一致同意将财务决算报告及财务报表等提交公司第 七届董事会第四十次会议、2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经审议，审计委员会认为： 1.公司内部控制自我评价的纳入范围全面，评价依据、认定标准和 整改措施合理，《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内 部控制体系的建设与运行情况。 2.公司内部控制体系与国家有关法律法规和证券监管部门相关政 策规定等保持一致，符合公司治理和生产经营管理的实际需要，在完整 性、合理性等方面不存在重大缺陷及重要缺陷，在实际执行过程中也不 存在重大偏差，在促进规范运作、保障战略实现等方面发挥了重要作用。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 委员实施细则》等规定，董事会审计委员会于 2024 年 3 月 13 日召开第 二次会议，审议公司七届四十次董事会所涉及财务 ...