市场扩张和并购 - 化三院拟无偿划转333,318,144股股份至中国化学，占总股本47.07%[3] - 2023年12月4日签署国有股份无偿划转协议[3] - 无偿划转后控股股东将由化三院变更为中国化学，实控人不变[8] - 事项尚需深交所合规确认及办理过户，存在不确定性[8] 进展情况 - 2024年多次公告披露无偿划转进展[6] - 2024年11 - 12月通过股份锁定承诺承继议案[5] - 截至公告日处于推进中，已履行决策程序[7]

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议补选非独立董事、聘任总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 总经理的审核意见如下： 1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生 为公司总经理。 4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、 股东大会审议。 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

公司决策 - 2024年12月12日召开八届五次董事会和监事会，12月30日召开第三次临时股东大会[1] - 审议通过回购注销2019年部分限制性股票议案[1] 股份变动 - 因激励对象调离，回购注销2.625万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由708,040,122股变为708,013,872股[2] - 注册资本由708,040,122元减至708,013,872元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 东华工程科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 03251 号 致：东华工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》和《东华工程科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张丛俊、朱华 耀律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。 （三）本次股东大会的网络投票的时间为自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:0 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-081 东华工程科技股份有限公司 关于补选非独立董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华科 技"）以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第 六次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》。 鉴于本公司原董事总经理郭贵和先生根据组织安排调离，不再担任 公司非独立董事、总经理职务（详见发布于 2024 年 7 月 31 日《证券时 报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-042 号公告），因此，本公司应补 选一名非独立董事，聘任总经理。 一、补选孟陈周先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。 补充选举孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案应提交股东大会审议；本公司将适时召开股东大会。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日下午3点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表共137人，代表股份484,972,458股，占比68.4951%[2] - 现场出席6人，代表股份480,978,453股，占比67.9310%；网络投票131人，代表股份3,994,005股，占比0.5641%[3] 股东持股情况 - 陕煤集团持有公司股份147,201,689股，持股比例为20.79%，表决时回避[8] 议案表决结果 - 《关于聘请北京大地泰华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》获普通决议通过[4] - 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获特别决议通过[5] - 《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》获普通决议通过，同意股数337,624,829股，占比99.9568%[6][8] - 《关于修订公司章程的议案》获特别决议通过，同意股数484,786,618股，占比99.9617%[9][10] - 《关于修订对外担保管理规定的议案》获普通决议通过[12] - 《关于修订投资管理规定的议案》获普通决议通过，同意股数483,271,453股，占比99.6493%[13]

会议信息 - 公司八届六次董事会会议通知2024年12月24日发出，12月30日召开[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》8票同意通过[3] 审核意见 - 董事会提名委员会就补选及聘任事项发表同意意见，2024年12月31日发布[2][3]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-078 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第五次会议决议，本公司将于 2024 年 12 月 30 日以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并 已于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2024-077 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2024年第三次临时股东大会有关事项再次公告如下： 具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对下 述第 3 项议案回避表决，详见发布于 2024 年 12 月 14 日的《证券时报》 和巨潮资讯网上 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-079 东华工程科技股份有限公司关于与 伊拉克电力部北方电力生产国有公司签署伊拉克 AL-Shemal 2x350MW 热电厂项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、项目业主基本情况 本合同项目业主为伊拉克电力部北方电力生产国有公司。EPNR 成 立于 2018 年 7 月，总经理为 Walid Khaled Hassan，注册地址在伊拉克 萨拉赫丁省提克里特市 Sheshin 区。EPNR 为伊拉克电力部下属国有企业， 主要任务为负责萨拉赫丁省、尼尼微省和基尔库克省等北部地区电力分 配和管理的区域性电力企业，主要职责包括电力的传输、分配、维护以 及与地方政府协调电力供应事宜。 本公司与 EPNR 及其股东均不存在关联关系；最近三年，本公司与 EPNR 及其股东均未发生类似交易情况。 伊拉克位于中东地区，国家资源丰富，主要以石油和天然气为主， 石油储量位居世界前列。本合同项目早在 2012 年即被伊拉克电力部立 项作为重点推动项目，后因资金等问题暂停。鉴 ...

公司发展策略 - 公司将以良好的业绩支撑、规范的内部管理、合理的投资回报、和谐的投资者关系等，提升公司发展质量和市值管理水平 [1] 市值管理 - 公司始终重视市值管理工作，将根据国务院国资委、证监会出台的市值管理系列政策精神，结合公司实际情况以及广大投资者合理建议，进一步完善市值管理体系 [2]