证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-002 东华工程科技股份有限公司 八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 1 月 20 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票 激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大 会的授权，董事会认为本次限制 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议通知于2025年1月10日发出，1月20日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 本次可解除限售的激励对象有148名[2] - 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

东华工程科技股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经 成就，符合解除限售条件的激励对象共计 148 名，可解除限售的限制性 股票数量为 220.125 万股，占公司目前总股本的 0.3109%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）于 2025 年 1 月 20 日召开八届七次董事会、八届六次监事会审议通过了《关于 公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第 四 ...

市场扩张和并购 - 化三院拟无偿划转333,318,144股股份至中国化学，占总股本47.07%[3] - 2023年12月4日签署国有股份无偿划转协议[3] - 无偿划转后控股股东将由化三院变更为中国化学，实控人不变[8] - 事项尚需深交所合规确认及办理过户，存在不确定性[8] 进展情况 - 2024年多次公告披露无偿划转进展[6] - 2024年11 - 12月通过股份锁定承诺承继议案[5] - 截至公告日处于推进中，已履行决策程序[7]

会议信息 - 公司八届六次董事会会议通知2024年12月24日发出，12月30日召开[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》8票同意通过[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》8票同意通过[3] 审核意见 - 董事会提名委员会就补选及聘任事项发表同意意见，2024年12月31日发布[2][3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日下午3点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表共137人，代表股份484,972,458股，占比68.4951%[2] - 现场出席6人，代表股份480,978,453股，占比67.9310%；网络投票131人，代表股份3,994,005股，占比0.5641%[3] 股东持股情况 - 陕煤集团持有公司股份147,201,689股，持股比例为20.79%，表决时回避[8] 议案表决结果 - 《关于聘请北京大地泰华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》获普通决议通过[4] - 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获特别决议通过[5] - 《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》获普通决议通过，同意股数337,624,829股，占比99.9568%[6][8] - 《关于修订公司章程的议案》获特别决议通过，同意股数484,786,618股，占比99.9617%[9][10] - 《关于修订对外担保管理规定的议案》获普通决议通过[12] - 《关于修订投资管理规定的议案》获普通决议通过，同意股数483,271,453股，占比99.6493%[13]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 东华工程科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 03251 号 致：东华工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》和《东华工程科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张丛俊、朱华 耀律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。 （三）本次股东大会的网络投票的时间为自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:0 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-081 东华工程科技股份有限公司 关于补选非独立董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华科 技"）以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第 六次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》。 鉴于本公司原董事总经理郭贵和先生根据组织安排调离，不再担任 公司非独立董事、总经理职务（详见发布于 2024 年 7 月 31 日《证券时 报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-042 号公告），因此，本公司应补 选一名非独立董事，聘任总经理。 一、补选孟陈周先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。 补充选举孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案应提交股东大会审议；本公司将适时召开股东大会。 ...

人事变动 - 2024年12月2日提名委员会召开第二次会议[1] - 同意补选孟陈周为非独立董事候选人[1] - 同意聘任孟陈周为公司总经理[1] 审议安排 - 一致同意将补选和聘任事项提交审议[2]

公司决策 - 2024年12月12日召开八届五次董事会和监事会，12月30日召开第三次临时股东大会[1] - 审议通过回购注销2019年部分限制性股票议案[1] 股份变动 - 因激励对象调离，回购注销2.625万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由708,040,122股变为708,013,872股[2] - 注册资本由708,040,122元减至708,013,872元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]