地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6016 Tel：+(86)574-2783-6016 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波银行股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《上市公 司股东大会规则》《银行保险机构公司治理准则》等现行有效的法律、 行政法规、规范性文件和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，对本 次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依 ...

宁波银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-001 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 (二) 会议地点：宁波朗豪酒店。 (三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： (一) 本次股东大会无否决议案的情况。 (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开情况 (一) 召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 (四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）董 1 事会。 (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：002142） | 材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的 | | | --- | --- | | 议案 | 1 | | 材料二：关于发行金融债券的议案 | 2 | | 材料三：关于发行资本债券的议案 | 3 | 宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额 度的议案 关于宁波银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 2024 年日常关联交易预计额度的议案 公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2024 年日常 关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2023 年 12 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份 有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2023-051）。 1 宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料二：关于发行金融债券的议案 关于发行金融债券的议案 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-052 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第一次临 时股东大会定于 2024 年 1 月 10 日 15:30 召开,会议有关事项如下： 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集， 召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-051 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步规范关联交易管理工作，宁波银行股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了公司2024 年日常关联交易预计额度的议案，现将有关情况公告如下： 一、2024年日常关联交易预计额度的基本情况 （一）企业类股东关联方 公司对企业类股东关联方2024年一般授信敞口、债券投资敞口 及债券承销额度控制要求为：所有企业类股东关联方一般授信敞口、 债券投资敞口合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方一般授 信敞口、债券投资敞口合计不超过45亿元，债券承销额度不超过30 亿元；单个股东关联集团一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 70亿元，债券承销额度不超过50亿元。具体情况如下： | 单位：亿元 | | --- | | 序号 | 关联人 | 2024 年预计授信额度 | 2023 年 ...

宁波银行股份有限公司独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波银行股份有限公司（以下简称"本 行"）的公司治理结构，切实保护中小股东尤其是社会公众股股东 的利益，促进本行的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《银 行保险机构公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定及《宁波银行股份有限公司章程》的规定，并结合本行实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务，并 与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任本行独立董事应当符合下列基本条件： ㈠根据适用法律及其他有关规定，具备担任本行董事的资格； ㈡不在本行担任除董事以外的其他职务，并与本行及其主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系； ㈢具备股份制商业银行运作的基本知识，熟悉相关适用法律； ㈣具有本科（含本科）以上学历或相关专业中级以上职称； ㈤具有五年以上法律、经济、金融、财务或者其他履行独立董 1 事职责所必需的工作经验； ㈥能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表。 独立董事中至少应包括一名 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-049 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 第四次会议的通知，会议于2023年12月21日在宁波朗豪酒店召开。 公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中邱清和董事以电话 接入方式出席会议，陈德隆董事因工作原因未出席，委托邱清和董 事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董 事长主持，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年机构发展规 划》。 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。 同意向永赢金融租赁有限公司增资 10 亿元人民币。 本议案同意 ...

宁波银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-050 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内 容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案 的关联监事周士捷回避表决。 1 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事 会第四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 22 日在宁波朗豪酒店 召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。 本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-048 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 公司持股 5%以上股东雅戈尔集团股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日至 2023 年 11 月 30 日期间，通过深圳证券交易所交易系 统以配股方式增持 49,991,138 股，以集中竞价交易方式增持 108,607,233 股，目前持有本公司股份 658,509,757 股，占公司 总股本比例从 8.32%增至 9.97%。 一、近期增持情况 2023 年 11 月 30 日，宁波银行股份有限公司（以下简称"公 司"）接到持股 5%以上股东雅戈尔集团股份有限公司（以下简称 "雅戈尔"）通知，基于对公司投资价值的分析和未来前景的预 测，根据增持计划，雅戈尔于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 1 宁波银行股份有限公司关于 持股 5%以上股东增持股份的公告 股东雅戈尔集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

公司基本信息 - 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 [1] - 投资者关系活动形式：电话会议 [3] - 活动时间：2023年11月27日下午 [3] - 参与人员：公司投关团队、Bank of America Securities Emma Xu [1] 核心竞争力 - 完善的法人治理 [3] - 优质的经营区域 [3] - 多元的利润中心 [3] - 全面风险管理体系 [3] - 金融科技支撑能力 [3] - 人才培养体系 [3] 贷款投向 - 重点投向先进制造业、民营小微、进出口企业 [2] - 持续为实体企业客户提供综合金融服务 [2] 信息披露说明 - 未涉及应披露重大信息 [4] - 无未公开重大信息泄露 [4] - 未使用演示文稿或附件 [4]