证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-001 中核华原钛白股份有限公司 公司非独立董事沈鑫先生作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次(临时) 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 21 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-003 中核华原钛白股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025 年度日常关联交易预计的基本情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公 司对 2025 年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为 21,660 万元，向关联人租入资产金额为 118 万元，接受关联人提供的劳务金额 为 171 万元，向关联人提供劳务金额为 550 万元,合计金额为 22,499 万元。 2024 年实际向关联人采购原材料金额为 1,701.47 万元，向关联人租入资产 金额为 14.82 万元，接受关联人提供的劳务金额为 25.47 万元,向关联人提供劳 务金额为 114.17 万元，合计金额为 1,85 ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 董事会是领导机构，负责制定投资价值目标等[7] - 制度自2025年1月生效，由董事会解释修订[18][19] 管理方式与限制 - 可通过并购重组等促进投资价值合理反映质量[11] - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[12] 监测与应对 - 应对市值、市盈率等指标监测并设预警阈值[14] - 股价连续20日收盘跌幅累计达20%需采取措施[15]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十一次（临时）会议审议。 2025 年 1 月 21 日 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司 ...

1.合作协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人（或授权代表） 签字盖章之日起生效；本协议为合作双方的合作原则，项目的实施须取得项目核 准批复，协议所涉事项的执行存在不确定性，协议所涉及的具体业务以另行签订 的业务合作协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 中核华原钛白股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-088 2.合作协议所涉计划投资仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续具 体项目推进情况确定。 3.合作协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 1.交易对方：广东省建筑工程集团股份有限公司 2.法定代表人：谢彦辉 3.注册资本：375,439.3242 万元人民币 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中 核钛白"）与广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）签 订《白银市综 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 u 堂师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2024)-04-871 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-087 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-085 中核华原钛白股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募 集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主 承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承 销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集 资金专户（招商银行兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行白银 分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 Z ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-083 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任冯 永刚先生、刘青源先生、瞿晨先生为公司副总裁，任期自公司第七届董事会第三 十次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次（临时）会议审议 通过。 详细内容请见 2024 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总 ...