霸州荣成情况 - 霸州荣成注册资本5555.56万元[4] - 霸州荣成资产负债率113.65%[4] - 霸州荣成2023年1 - 9月营收为0，利润总额 -316.70万元，净利润 -250.44万元[5] - 霸州荣成2023年9月30日资产总额201464.60万元，负债总额228973.81万元，净资产 -27509.21万元[5] 合作与担保 - 霸州荣成与中原信托拟继续合作业务32000万元，永州荣丰提供抵押担保，担保总额不超40000万元，期限不超48个月[2] - 本次担保前资产负债率超70%的下属公司可用担保额度1163950万元，担保后为1123950万元[4] 公司担保整体情况 - 公司实际担保总额463.51亿元，占最近一期经审计净资产的199.12%[9] - 公司对合并报表外单位担保余额81.72亿元，占最近一期经审计净资产的35.11%[9] - 公司无逾期担保事项[9] 股权关系 - 公司间接持有霸州荣成100%股权[4]

（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-134 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第七次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

业绩数据 - 2022年北京澄宇收入总额2011万元，审计业务1766万元，证券业务227万元[2] - 2022年上市公司审计客户1家，收费430万元[2] 人员与资金 - 2022年末北京澄宇合伙人18人，注会86人，签过证券报告注会10人[1] - 2022年末职业风险基金150万元，职业保险累计赔偿限额2000万元[2] 审计安排 - 2023年拟支付审计收费430万元，与2022年相同[5] - 公司续聘北京澄宇为2023年度审计机构待股东大会审议[7][8]

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《荣盛房地产发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《管理办法》、公司章程的 规定，认真履行职责， ...

独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二三年十一月十七日 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京澄 宇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司 提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现 就该事项发表如下独立董事意见： 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计 准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意聘请北京澄宇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的独立董事意见 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 二〇二三年十一月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任 2023 年度审计 机构的事项，我们认真审核了拟聘任的北京澄宇会计师事务所(特殊 普通合伙)的业务资质情况，认为： 我们同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，并且同意将该 事项提交公司董事会以及股东大会审议。 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司此次续聘北京澄宇会计师事务（特殊普通合伙）所符合相关法律、 法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计 业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 （二）《独立董事工作制度》 为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民 ...

监管处罚 - 河北证监局对北京澄宇会计师事务所及谢维、张大军出具警示函[2][3] - 事务所应30日内向河北证监局提交书面报告[5] 违规行为 - 荣盛发展2022年财报审计未恰当执行函证等多项程序[3][4] 救济途径 - 不服监管措施可60日申请行政复议或6个月起诉[5] 发文信息 - 发文日期为2023年11月7日[6]

特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-131 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中 止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为111.81亿元，同比增长18.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为340.00亿元，同比增长41.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21.35亿元，同比增长104.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.22亿元，同比增长105.44%[5] - 2023年第三季度，公司营业收入为340亿元，较上年同期的239.62亿元有所增加[20] - 2023年第三季度净利润为637,253,260.58元，同比下降2,828,894,153.70元[22] - 归属于母公司股东的净利润为129,605,573.46元，同比下降2,991,834,312.71元[22] 资产与负债 - 报告期末总资产为2291.83亿元，同比减少8.20%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为230.54亿元，同比减少1.09%[5] - 报告期末货币资金余额为56.01亿元，同比减少39.15%[8] - 报告期末短期借款余额为7741万元，同比减少83.24%[8] - 报告期末长期借款余额为151.57亿元，同比增长50.45%[8] - 2023年第三季度，公司总资产为2291.83亿元，较年初的2496.51亿元有所减少[19] - 流动资产合计为2071.82亿元，较年初的2268.59亿元有所减少[19] - 流动负债合计为1744.69亿元，较年初的2044.30亿元有所减少[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，同比增长146.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,064,492,112.61元，同比增加2,312,518,415.37元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,553,323.88元，同比增加3,506,325,563.47元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,089,590,122.21元，同比下降13,521,348,673.35元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3,237,526,486.80元，同比下降7,693,910,302.88元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5,525,035,149.81元，同比下降10,472,811,322.09元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,613,034,188.09元，同比下降21,740,339,615.31元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10,730,530,514.76元，同比下降14,275,172,066.61元[24] 费用与收益 - 年初至报告期末其他收益为36,376,534.11元，比上年同期减少37.67%，主要原因是政府补助减少[9] - 年初至报告期末投资收益为-105,089,333.17元，比上年同期减少116.36%，主要原因是投资性收益减少[9] - 年初至报告期末公允价值变动收益为-51,342,282.58元，比上年同期增加64.14%，主要原因是公允价值波动减少[9] - 年初至报告期末资产减值损失为-34,281,333.12元，比上年同期增加91.13%，主要原因是跌价减少[9] - 年初至报告期末资产处置收益为32,527,366.01元，比上年同期增加4062.31%，主要原因是资产处置增加[9] - 年初至报告期末营业外支出为127,033,478.78元，比上年同期减少36.67%，主要原因是非日常经营支出减少[9] - 年初至报告期末所得税费用为393,975,312.93元，比上年同期增加8871.46%，主要原因是利润增加[9] - 营业成本为282.35亿元，较上年同期的216.39亿元有所增加[21] - 销售费用为7.66亿元，较上年同期的11.50亿元有所减少[21] - 管理费用为9.19亿元，较上年同期的13.61亿元有所减少[21] - 财务费用为15.85亿元，较上年同期的14.11亿元有所增加[21] - 2023年第三季度，公司营业利润为11.16亿元，较上年同期的-26.73亿元有所改善[21] - 利润总额为10.31亿元，较上年同期的-28.33亿元有所改善[21] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为139,238人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股A股股票，募集资金总额不超过287,400.02万元，用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金[14] - 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司68.39%股份[16] 其他 - 第三季度报告未经审计[26]