北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司按持股比例为北斗智联提供财务资助，保障其业务发展，满足其阶段性 流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益。公司在提供资助期内有能力对北 斗智联的经营管理风险进行控制，提供资助的风险可控。本次提供资助事项所履 行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害公司及公司全体股东的利益。 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第三十七次会议相关事项的事前认可书面意见签字页） 独立董事：许 芳 刘国华 刘胜民 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的 事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认真审 阅了公司拟提交第六届董事会第三十七次会议的资料文件，基于独立客观的判断， 本着实事求是，认真负责的态度，我们对上述议案所涉及的事项进行了充分沟通， 并认真审议了董事会提供的本次事 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人崔勇作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份有 限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该公 司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等的规定，公司于近日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司 第七届监事会职工监事。经全体与会职工代表无记名投票表决，选举郭进霞女 士为公司第七届监事会的职工监事（简历详见附件），郭进霞女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事 会，自股东大会审议选举通过之日起，任期三年。上述监事将按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。 本次职工监事选举后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 10 日 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 114 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：郭进霞 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-112 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立 董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会提名委员会 审议通过，同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇远先生、黄磊先生共 4 人为 公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名刘胜民先生、 崔勇先生、师晓燕女士共 3 人为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件 二）。公司董事会提名委 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名刘胜民为北京 北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-113 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第 七届监事会监事候选人的议案》。同意提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第七 届监事会非职工监事候选人。公司监事会对上述监事候选人任职资格进行了审核。 本次监事候选人提名后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，非职工监事 2 人，职工监事 1 人。经 股东大会选举的非职工监事将与公司职工代 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人师晓燕作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份 有限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该 公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

人事提名 - 董事会同意提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，待2024年第一次临时股东大会审议[1][3] 担保资助 - 公司按18.21%持股比例为北斗智联银行授信额度担保，有效期12个月[5][6] - 北斗智联拟向股东申请8000万元财务资助，公司按比例提供1456.8万元[8] 会议安排 - 2024年1月12日召开2024年度第一次临时股东大会[10] - 2023年12月8日召开第六届董事会第三十七次会议[1]

北斗智联的控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称"华瑞智 联"）关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世纪"）为其 7 亿元 银行授信额度按 81.79%比例提供连带责任保证担保。 本次担保构成关联担保。 本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-110 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"） 及江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗"），根据自身业务发 展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 7 亿元人民币的银行融资授信业 务，其中：4.62 亿元为存量授信在 2024 年到期后拟申请续期，2.38 亿元为增量 申请银行授信额度。北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 109 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 12 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第 七届监事会非职工监事候选人。并提交公司股东大会以累积投票方式 ...