北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2023 年 11 月 17 日对北斗星通 2023 年度第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有 效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 规定，按照律师 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-103 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 17 日下午 3:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公 告编号：2023- 102 2023 年 11 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.2 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上 述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 关 于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 2019 年度非公 开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 1.2 亿元暂时闲置募集资 金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于 2022 年 11 月 18 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-101 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售及预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对 象共计 231 人, 可解除限售的限制性股票数量共计为 125.970 万股，约占公司 目前总股本的比例为 0.2315%。其中： （2）公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 91 人，可解除限售的限 制性股票数量为 46.350 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0852%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 15 日。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议、第六届 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-095 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 关 于深圳证券交易所重组问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"上市公 司"、"公司"）于 2023 年 9 月 20 日披露了《北京北斗星通导航技术股份有 限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"）， 并于 2023 年 10 月 11 日收悉深圳证券交易所下发的《关于对北京北斗星通导航 技术股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 24 号）（以下 简称"《问询函》"）。 上市公司已会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析、逐项落实，现 就相关事项回复如下，并根据问询函对重组报告书（草案）及其摘要等相关文 件进行了相应的修改和补充披露。如无特别说明，本问询函回复中出现的简称 均与《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及 其摘要中的释义内容相同。 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-098 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 关 于因交易形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于因交易形成关联担保的议案》，同意公司因全资 子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称"重庆北斗"）以现金方 式向北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称"华瑞智联"）出售直接持有的 北斗智联 15%股权，导致目前已为北斗智联及其控股子公司提供的 2.5255 亿元 担保发生额度，以及拟为其提供的 3,496.32 万元担保（系北斗智联正在申请商 谈的综合授信担保额度，尚未签订相关协议），均被动形成关联担保的事项。本 事项需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了 《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出 ...

关 于召开 2023 年 度第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年度第四次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日下午 13:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-099 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

公司的重组问询函》并购重组问询函〔2023〕第 24 号 北京天健兴业资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于对北京北斗星通导航技术股份有限 反馈意见答复 深圳证券交易所： 北京北斗星通导航技术股份有限公司收到贵所于 2023 年 10 月 11 日下发的 深圳证券交易所《关于对北京北斗星通导航技术股份有限公司的重组问询函》并 购重组问询函〔2023〕第 24 号，我公司对《问询函》进行了认真研究和落实， 并按照《问询函》的具体问题对所涉及的事项进行了详细的问题答复，现提交贵 所，请予审核。具体答复如下： 问题 2： 报告书显示，本次交易选取市场法评估结果作为评估结论，选取航天科技、 华阳集团、德赛西威、均胜电子作为本次市场法评估的可比公司，采用 EV/S 一 种价值比率。截至评估基准日 2023 年 5 月 31 日，北斗智联股东全部权益的评 估价值为 163,939.66 万元，增值率为 94.09%。 （1）请结合标的资产经营业务特点、市场可比案例情况等，说明本次交易 最终选取市场法评估作价的合理性。 （2）请结合本次市场法评估可比公司的营业范围、主要收入、利润来源及 占比，分析前述公司与标的资产在业 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售的 补充法律意见书（一） | 补充释义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、《问询函》问题 | 5 | 4 | | 二、《问询函》问题 | 6 | 6 | | 三、《问询函》问题 | 9 | 9 | 补充释义 在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 《重大资产出售报告书（修 | 《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书（草 | | 订稿）》 | 案）（修订稿）》 | | 《格式准则》 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 号——上 26 市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》 | | 途径用品 | 深圳市途径汽车用品有限公司 | | 途径电子 | 深圳市途径汽车电子科技有限公司 | | 远特有限 | 北京远特科技有限公司 | | 博思文科技 | 北京博思文科技有限公司 | | 远特投资 | 远特（北京）投资管理有限公司 | | 兴铁投资 | 兴铁产业投资基金（有限 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售内幕信息知情人买卖股票情况 专项自查报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）受 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"上市公司"） 委托，担任本次北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上 市类第1号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》 等相关规定，中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司就本次重组披露提示性公告 前六个月至披露重组报告书前一日（即 2023 年 2 月 5 日至 2023 年 9 月 19 日， 以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查 ...