证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公 告编号：2023-100 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 关 于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）及其摘要 | 章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五章 | 标的企业评估 | 在"六、下属子公司评估情况" 补充披露"（二）远特科技评 | | 及定价情况 | | 估结果"的具体情况 | | 第六章 | 本次交易的主 | 在"二、本次交易的其他重要协议"补充披露"回购触发事件" | | 要合同 | | 的具体情形 | | 第十章 | 同业竞争与关 | 在"一、关联交易的情况"之"（四）本次交易前后上市公司关 | | 联交易 | | 联交易变化情况"补充披露关联方认定依据，并完善新增关联交 易情况分析 | | 第十一章 | 风险因素分 | 删除"一、与本次交易相关的风险"之"（六）本次交易标的资 | | 析 | | 产尚未取得全部债权人同意函的风险" | | 第十二章 | 其他重要事 | 更新"六、关于股票交易自查的说明" | | 项 | | | 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受北京北斗星通导航技术股份有限公司的委托，担 任其重大资产出售的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等 相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次交易作出 独立、客观和公正的评价，以供北斗星通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十六次会议材料进 行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第三十六次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于因交易形成关联担保的独立意见 股权转让后北斗智联由公司控股子公司成为公司关联参股子公司，公司前期 为支持北斗智联及其控股子公司业务开展，经董事会、股东大会审议通过后，存 在为其部分银行授信、借款等融资提供的担保均因股权转让被动形成关联担保。 该事项财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程 序合法、有效。同意本次因交易形成关联担保的事项。 独 立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第三十六次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事：许 芳 刘国华 刘胜民 2023 年 ...

《关于对北京北斗星通导航技术 股份有限公司的重组问询函》 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0016163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 《关于对北京北斗星通导航技术 股份有限公司的重组问询函》 有关财务事项的回复 目 录 页 次 一、 《关于对北京北斗星通导航技术股份有限公司的 重组问询函》有关财务事项的回复 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 《关于对北京北斗星通导航技术 股份有限公司的重组问询函》 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0016163号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 11 日出具的《关于对北京北斗星通导航技术股份有限 公司的重组问询函》（并购重组问询函 2023 第[24]号）已收悉，北京北斗星通 ...

（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第三十六次会议相关事项的事前认可书面意见签字页） 独立董事：许 芳 北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的 事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认真审 阅了公司拟提交第六届董事会第三十六次会议审议的《关于因交易形成关联担保 的议案》，基于独立客观的判断，本着实事求是，认真负责的态度，我们对上述 议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次事项有关资 料，现就相关事项发表事前认可意见如下： 关于因交易形成关联担保的事前认可意见 公司根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，股权转让后北 斗智联由公司控股子公司成为公司关联参股子公司，原合并范围内担保事项转变 为关联担保。我们认为本次因资产出售形成关联担保的事项不会影响公司的正常 运作和业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 因交易形成关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 相关规定，对北斗星通因交易形成关联担保的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、担保情况概述 公司前期为支持北斗智联及其控股子公司业务开展，经董事会、股东大会审 议通过后，存在为其部分银行授信、借款等融资提供担保的情形。截至目前，公 司已为北斗智联及其控股子公司提供的 2.5255 亿元担保发生额度，以及拟为其 提供的 3,496.32 万元担保，将因本次交易被动形成关联担保。具体明细如下： 1 | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 担保额度（万元） | 是否反担保 | | --- | ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项自查报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 拟进行重大资产出售事项。公司旗下全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限 公司（以下简称"重庆北斗"）拟以现金方式向北京华瑞世纪智联科技有限公司 （以下简称"华瑞智联"）出售北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北 斗智联"）15%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等相关规定，公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的情况进行了自 查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司就本次重组披露提示性公告 前六个月至披露重组报告书前一日（即 2023 年 2 月 5 日至 2023 年 9 月 19 日， 以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 0 9 7 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 10 月 25 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于因交易形成关联担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《关于因交易形成关联担保的议案》审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。本次关联担保不存在 利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地：深圳证券交易所 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 （修订稿） | | | 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要以及其他相 关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会 计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的证券服务机构中信证券及其经办人员、隆安律师及其经办人员、 大华会 ...

北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届董事会第三十六次会议决议公告 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-09 6 因公司全资子公司重庆北斗出售其持有的北斗智联 15%股权事宜北斗智联由 公司控股子公司成为公司关联参股子公司。此事项导致前期经公司董事会、股东大 会审议通过，为其部分银行授信、借款等融资提供的担保均因股权转让被动形成关 联担保。《关于因交易形成关联担保的公告》（公告编号：2023-098），刊登于《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公 司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，股东大会 召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...