通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 时龙兴 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 时龙兴 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-018 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议审议通 过了：《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于选举公司第八届监事会股东代表 监事的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于参与投资设 立产业基金暨关联交易的议案》。 （一）公司依法运作情况 2.公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3．公司第八届监事会第二次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了：《公 司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控 制自我评价报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度日常关 联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-017 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-013 通富微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,995.78万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益 813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用 证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年度，本公司募集资金使用情况为： 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-019 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的 第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次 开展应收账款保理业务事项尚需提交股东大会审议。本次开展 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 通富微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-024 通富微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2024 年度报告网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 18 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁石磊先生、董事兼副 总裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监 陶翠红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-014 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2025 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2025 年度日常关联交易计划额不超过 24,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）40.83%股 权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客 户订单、委托厦门通富生产，出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下 属子公司与厦门通富 2025 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。 公司 2025 年度日常关联交 ...