业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.97%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] - 截至2024年12月31日实际担保余额382,496.09万元，占净资产26.04%[15] 公司治理 - 报告期内召开三次股东大会、九次董事会和七次监事会会议[8] - 28年来坚持企业文化与生产经营并重策略[8] - 2024年设立“通富微电感恩日”[9] 体系认证与信息化 - 1995年率先通过ISO9002质量管理体系认证[10] - 先后通过ISO9001、ISO14001等多个体系认证[10] - 从成立之初开展企业信息化建设，建立多个管理系统[10] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务与非财务内控重大缺陷[4] - 制定多项制度管控采购、销售、财务等环节[12][14][16] - 构建大数据平台实现生产运营数字化管控[13] 未来展望 - 未来继续完善内控制度，规范执行并强化监督检查[24]

人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[3][4] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[4] 风险相关 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 监管情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4] 审计相关 - 2024年续聘致同所为审计机构获通过[5] - 致同所对公司2024财报出具标准无保留意见[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入238.82亿元，同比增长7.24%[3] - 2024年公司归母净利润6.78亿元，同比增长299.90%[4] 市场扩张和并购 - 2024年公司拟收购京隆科技（苏州）有限公司26%股权[10] 未来展望 - 2025年亚太地区IC设计市场有望再增长15%[5] - 2025年成熟制程产能利用率将超75%[5] - 2025年全球集成电路封测行业规模预计达890亿美元，同比增长8.5%[6] 其他新策略 - 2024年公司共召开9次董事会会议[7] - 2024年战略委员会由7名董事（2名独立董事）组成，召开1次会议[11] - 2024年提名委员会由3名董事（2名独立董事）组成，召开1次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会由5名董事（3名独立董事）组成，召开2次会议[12] - 2024年审计委员会由3名董事（3名独立董事）组成，召开6次会议[12] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[14]

现金管理决策 - 2025年4月10日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资额度不超2亿，可滚动使用，余额及累计交易有上限[3] - 投资期限自通过之日起十二个月内有效[5] 投资安排 - 拟购安全性高、流动性好的银行理财产品[4] - 董事会授权总裁决策，财务部门操作[7] 影响与风险 - 不影响日常经营，能提升整体业绩[8] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[9] 过往情况 - 过去十二个月委托银行理财发生额和未到期余额均为0亿[12] 审批情况 - 监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理[13]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值准备总额7625.62万元[3] - 计提减值准备减少公司年度利润总额7625.62万元[10] 减值明细 - 2024年计提应收款项坏账准备3442.11万元[6] - 2024年计提存货跌价准备3917.48万元[7] - 2024年计提固定资产减值准备266.03万元[8] 坏账准备 - 应收票据坏账准备101.39万元[4] - 应收账款坏账准备3598.62万元[4] - 其他非流动资产坏账准备 - 139.92万元[4] - 其他应收款坏账准备 - 117.99万元[4] 审议情况 - 本次计提减值准备已通过董事会审议且经审计确认[2,5,10]

审计机构续聘 - 2025年4月10日公司审议通过续聘致同所为2025年度审计机构议案[2] - 本次续聘需提交2024年度股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿，审计业务22.05亿，证券业务5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司163家，收费3529.17万[3] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计费用 - 2025年审计费用180万，范围变更费用增加授权董事长确定[7] 报备文件 - 包括董事会、审计委员会决议，致同所证照及人员信息[10]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议13项议案，部分对中小投资者单独计票[4][7] - 登记时间为2025年5月12日[8] - 登记地点为南通市崇川区崇川路288号[9] - 普通股投票代码362156，简称为“通富投票”[12] 公司新策略 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 2025年与银行签授信协议并为下属企业担保[17] - 2025年开展外汇套期保值业务[17] - 开展应收账款保理业务[17] - 制定《资产减值准备计提及核销管理制度》[17]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-009 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使 了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2 ...

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2024 年，公司实现营业收入 23,881,680,710.28 元人民币，实现利 润总额 1,047,262,125.02 元人民币，实现净利润 791,500,778.84 元人民币。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-008 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召 ...