募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额为269,299.99万元，净额为267,837.21万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目60,995.78万元，补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元，未使用金额为122,651.71万元[3] - 2024年度投入募投项目74,942.19万元，截至2024年12月31日，未使用金额为40,221.46万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金金额为216,125.18万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计402,214,560.43元[8] 资金使用与管理 - 2022年11月起对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用资金[7] - 2022年11月将自筹资金预先投入募投项目的9,847.52万元予以置换[12] - 2022年11月拟将不超过15亿元闲置资金进行现金管理，2023年10月拟将不超过9亿元闲置资金进行现金管理，2024年末现金管理无余额[14][15][17] - 2024年度使用募集资金合规，信息披露及时准确完整，无管理违规情形[23] 募投项目变更 - 2023年1月变更募投项目部分募集资金用途及相关事项[21] - 2023年第一次临时股东大会同意变更募投项目部分募集资金用途[30] - 将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”[33] - 将“功率器件封装测试扩产项目”变更到子公司通富通科实施[33] 募投项目进度 - 高性能计算产品封装测试产业化项目投资进度101.92%[29] - 微控制器（MCU）产品封装测试项目投资进度63.90%[29] - 功率器件产品封装测试项目投资进度61.61%[29] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度100%[29] 市场趋势与策略 - 2022年以来，手机等消费电子芯片封测需求减少，智慧物联网市场需求提升[33]

财务审计 - 致同审计通富微电2024年度财报并出具无保留意见[4] 关联资金 - 控股股东应收账款8.05万元（材料）、42.50万元（水电气）[12] - 附属企业应收账款期末余额464.89万元[12] - 各子公司拆借相关应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[12] - 所有关联资金往来期末余额289591.34万元[12] 报告审批 - 2025年4月10日汇总表获董事会批准[10]

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A008882 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 通富微电子股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通富微电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事 ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额269,299.99万元，净额267,837.21万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目60,995.78万元，补流及还贷80,187.21万元，未使用122,651.71万元[12] - 2024年度，直接投入募投项目74,942.19万元[13] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募投项目135,937.97万元，补流及还贷80,187.21万元，未使用40,221.46万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额402,214,560.43元[16] - 2024年度理财收益62.35万元，利息收入1,111.41万元，手续费2.82万元[16] - 截至2024年12月31日，募投项目开立信用证保证金16,178.77万元[14][17] - 截至2024年12月31日，募集资金总额267,837.21万元，本年度投入74,942.19万元，累计投入216,125.18万元[24] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”等变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”等[20][24][25] - 累计变更用途的募集资金总额为141,650.00万元，占比52.89%[24] - 变更原因包括适应市场变化、优化产能配置和提升资金使用效率[25] 项目投资进度 - 高性能计算产品封装测试产业化项目截至期末投资进度为101.92%[24] - 微控制器（MCU）产品封装测试项目本年度投入37,789.36万元，截至期末累计投入49,839.96万元，投资进度63.90%[24][25] - 功率器件产品封装测试项目本年度投入7,960.28万元，截至期末累计投入39,212.83万元，投资进度61.61%[24][25] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末投资进度为100%[24] 其他事项 - 2022年10月31日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目9,847.52万元，后予以置换[24] - 2023年公司拟将不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年末无余额[24] - 公司制定《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》，并与银行、保荐机构签订监管协议[15] - 2024年公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[22]

关于通富微电子股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 一、管理层和治理层对财务报表的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同专字（2025）第 110A005735 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称"通富微电公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2024 年度的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2025年4月10日出具了无保留意见审计报告（报告文号：致同审字（2025） 第 110A008881 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于通富微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为通富微电子股份有限 公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）核准，向 7 名投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）184,199,721 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 2,692,999,921.02 元。扣除与本次发行有关的费用人民 币 14,627,782.31 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

第一条 为了规范通富微电子股份有限公司资产减值准备的计提和核销行为，真 实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 通富微电子股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称资产减值准备，是指公司对可能发生减值的资产，按照谨慎 性原则，合理预计其可收回金额低于账面价值的差额，并计提的减值准备。 第三条 本制度适用于通富微电子股份有限公司及所属子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）所有资产的减值准备计提和核销。 第四条 公司财务部负责资产减值准备的计提和核销的日常管理工作，并接受公 司审计部门的监督。 第二章 资产减值准备的确认标准和计提方法 第五条 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在 下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌； （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响； （三）市场利率或者其 ...

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，增公司和股东利益[4] - 原则有合规性、系统性、科学性和常态性[4][5] - 董事会负责制定投资价值目标等工作[6] 管理方式 - 可运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映[10] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[10] 股价监测 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[12] - 股价短期大幅下跌情形及应对措施[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[15]

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 沈小燕 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人沈小燕，中国国籍，博士学历，南京大学会计学博士，南通大学会计学 教授，任南通大学商学院（管理学院）副院长。2024 年 1 月起至今担任公司独立 董事。 会、列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会议上发表了专业、客 观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王建文 一、基本情况 本人王建文，中国国籍，法学博士，商法专业，任南京大学法学院教授、博 士生导师。2021 年 12 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 王建文 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，重大经营事 ...