通富微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和公司 2025 年度业务目标报告如下，并据此向 2024 年度股 东大会报告工作。 一、2024 年度公司经营情况回顾及 2025 年趋势展望 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事， 用自身的确定性来应对外部的不确定性。 2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持 续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的 深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、 营运及人才融合等方面收获良好的效 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-022 通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》， 本次计提减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）本次计提减值准备情况 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 7,625.62 万元， 详情如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提 | | ...

通富微电子股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2024年度内部控制自我评价报告 通富微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合通富微电子股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-015 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-016 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司南通 通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过 人民币 55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.43%，敬请投资者充分关注担 保风险。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2025 年与银行签署授信协 议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意：为满足公司下属控制企业 2025 年经营需要，在年度授信额度计划内，同意公司为下属控制企业以及下属控制企业 为其控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、 质押或抵押担保、融资租赁担保等。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | ...

通富微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 通富微电子股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 通富微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A008881 号 | | 注册会计师姓名 | 梁卫丽、陈晶晶 | 审计报告正文 致同审字（2025）第 110A008881 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通富微电公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容公告如下： 一、 公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）核准，向 7 名投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）184,199,721 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 2,692,999,921.02 元。扣除与本次发行有关的费用人民 币 14,627,782.31 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,678,372,138.71 元。 截至 2022 年 10 月 21 日止，公司已收到主承销商海通证券股份有限公司转入 的股东认缴股款扣除保荐费及承销费后人民币 2,679,326,671.49 元。上述募集资 金业经致同会 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议13项议案，部分对中小投资者单独计票[4][7] - 登记时间为2025年5月12日[8] - 登记地点为南通市崇川区崇川路288号[9] - 普通股投票代码362156，简称为“通富投票”[12] 公司新策略 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 2025年与银行签授信协议并为下属企业担保[17] - 2025年开展外汇套期保值业务[17] - 开展应收账款保理业务[17] - 制定《资产减值准备计提及核销管理制度》[17]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-009 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体 3 名监事均行使 了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2 ...

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2.审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,340,187,388.18 元人民币， 负债总额为 23,628,932,361.21 元人民币，股东权益总额为 15,711,255,026.97 元人民币；2024 年，公司实现营业收入 23,881,680,710.28 元人民币，实现利 润总额 1,047,262,125.02 元人民币，实现净利润 791,500,778.84 元人民币。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-008 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2025 年 3 月 31 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通 讯表决方式召 ...