交易披露 - 签署日常交易合同，购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元，或出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超五亿元需披露[10] 投资决策标准 - 董事长授权总经理决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的5%（含5%）[10] - 董事长决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%，部分指标虽达10%但绝对金额低于一千万元或一百万元[12] - 董事会审议通过并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分指标绝对金额超一千万元或一百万元[13] - 需股东会审议并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分指标绝对金额超五千万元或五百万元[15] 交易审议披露要求 - 交易标的为公司股权，提交股东会审议时应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[16] - 交易标的为公司股权以外资产，提交股东会审议时应披露标的资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[16] - 购买、出售资产交易按资产总额和成交金额较高者在连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 重大经营与投资事项 - 重大经营与投资事项包括购买资产、出售资产、对外投资等十三项[6] 其他规定 - 公司融资、对外担保及证监会和交易所特殊规定事项按相关规定及制度执行，涉及关联交易按关联交易决策制度执行[7][8] - 投资项目需符合国家、地区产业政策和公司发展战略及年度计划[18] - 十二个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算投资数额并履行审批手续[19] - 已履行审批手续的投资事项不计算在累计数额内[20] 项目执行与监督 - 重大经营及投资决策由董事长或总经理签署文件或协议[22] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[22] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[23] - 合规部组织审计人员对投资项目财务收支进行内部审计[23] - 固定资产投资项目推行公开招标制[23] 责任与制度生效 - 因决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[25] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责修订及解释[29][30]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席现场1次、通讯参加3次[3][4] - 2024年召开2次股东会，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[9][10] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 独立董事参加深交所举办的培训班并取得证明[15] 公司运营 - 2024年度管理层规范运作，积极开展业务[20] 委员会建议 - 提名委员会建议优化提名流程[17] - 薪酬与考核委员会为修订制度提建议[19] 未来策略 - 建议加大研发投入，推出新产品[21] - 建议加强人才队伍建设[21] - 建议调整战略，优化业务布局[21]

资产池业务概况 - 2025年4月24日通过开展资产池业务议案，额度不超4亿元[1] - 合作银行为国内资信好且合作良好的商业银行[2] - 开展期限为董事会审议通过之日起一年内[3] 额度与担保 - 公司及子公司共享额度不超4亿元，担保总额不超4亿且可循环使用[4][5] - 担保方式多种，总额不超业务额度[7] 业务优势与风险控制 - 可盘活金融资产、提高资金使用效率[8] - 流动性风险通过新收票据入池置换保证金控制[9] - 担保风险通过专人对接、跟踪管理和新收票据入池控制[10][11] 审批与意见 - 业务属董事会审议权限，无需股东会审议[6] - 独立董事和监事会同意，认为不损害股东利益[14][15]

投资决策 - 公司2025年4月24日审议通过用部分闲置自有资金投资理财议案[3] - 投资总额不超15亿元或等值外币，资金可滚动使用[3] - 投资类型包括理财产品、债券投资、国债逆回购等[4] 投资安排 - 资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金[4] - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[4] - 投资事项待2024年度股东会审议通过后生效[4] 风险与监督 - 金融市场波动及人员判断失误可能影响收益[5] - 公司按要求决策，制定制度规范风险行为[7] - 多部门负责投资监督检查[7]

人员变动 - 独立董事周波女士因个人原因申请辞职，待股东会选新董事后生效[2] - 公司拟补选傅仁辉先生为第七届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 傅仁辉为会计学博士、CFA，现任上海交大副教授[7] - 其兼任明月镜片、华润化学独立董事，无不良情况[7]

董事会提名 - 公司提名傅仁辉为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12] 声明时间 - 声明发布于2025年4月24日[14]

业绩数据 - 2024年度营业收入36.74亿元，同比下降4.62%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8.63亿元，同比下降0.28%[2] - 2024年度基本每股收益1.6132元，同比下降0.28%[2] - 2024年度加权平均净资产收益率为21.80%，同比下降4.01%[2] 公司动态 - 2024年作为公司质量年，强化产品品质管控[4] - 2024年5月越南北宁工厂厂房工程建设竣工并投产[7] - 2024年启动ESG可持续发展管理工作，计划2025年4月发布首份ESG年度报告[9] 会议相关 - 2024年度董事会共召开4次会议[10] - 2024年度公司召开2次股东会[14] - 2024年5月17日公司举行2023年度报告网上业绩说明会[26] 信息披露 - 报告期内公司共接待142批次投资者调研等，未发生信息提前泄露事件[23] - 报告期内公司共回复问答74次，回复率100%[24] - 公司信息披露工作已连续13年被深交所评定为A[26] - 报告期内公司发布定期报告和临时公告36份[27] 未来展望 - 2025年公司将加大制冷等产品领域研发投入[29] - 公司将在东南亚和印度拓展市场[31] - 2025年公司将持续推进工厂绿色低碳转型[35] - 2025年董事会将执行公司发展战略，专注核心业务增长[36] 其他策略 - 公司形成“一钟四精双驱动”卓越质量管理模式[32] - 公司与国内知名高校建立产学研合作，定向培养专业人才[34]

交易额度与期限 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币[3][5] - 额度使用期限自2024年度股东会审议通过至2025年度股东会召开，可循环使用，余额不超额度[3][5] 交易相关情况 - 交易品种包括外汇远期、货币掉期等产品或组合[3][6][7] - 交易对手为有资格、经营稳健且资信良好的金融机构[8] - 资金主要源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 其他要点 - 合约期限一般不超一年，到期本金或差额交割[11] - 相关事项已通过董事会审议，尚需股东会通过[12] - 交易存在多种风险，公司制定风控措施[13][14][15][16][17] - 交易会计处理按财政部准则执行[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展额度为1亿美元或等值其他货币[3] - 使用期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[3] - 交易品种含外汇远期、货币掉期等[4] - 交易对手为有资格的国内外金融机构[5] - 资金来源主要为自有资金[6] 风险与控制 - 合约期限一般不超一年，到期本金或差额交割[8] - 汇率差异产生交易损益[9] - 不合理安排引发资金流动性风险[10] - 不合适选择引发履约风险[11] - 已制定制度控制风险[13]