关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-030 上海汉钟精机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》， 详情如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-007）。 2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周波作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏春燕作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周志华先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部合规部或稽核人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计帐目及其相关资产、预算执行和财务收支， 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被稽核对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、境内外全资 或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）以及上述机构相关责任人员。 内部审计制度 上海汉钟精机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经营特点，制定本 制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。本制度经董事会审议通过后生效。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，公司审计委员会成员 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

一、会议召开情况 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-028 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于董事会换届改选的议案 根据《 ...

公司基本信息 - 证券代码 002158，证券简称汉钟精机 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间为 2023 年 10 月 12 日 - 10 月 17 日，地点在公司现场，参与人员包括 Indus Select Fund、方正证券等，上市公司接待人员有董事会秘书等 [2] 公司业绩情况 - 2023 年上半年营业收入 17.69 亿元，同比增长 29.19%，归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 48.56% [2] 产品板块情况 压缩机（组）板块 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等；热泵压缩机用于提供热水等，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高且市场平稳；冷冻冷藏部分受益行业发展成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] - 上半年制冷压缩机产品因部分项目延后及行业发展而增长 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2][3] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场环境及产品结构调整影响有小幅成长 [2][3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 真空泵板块 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 上半年电池片环节以 TOPCon 制程为主，成长速度较快 [3] - 与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货，客户采购方式多样 [3] - 在多地设有分公司和维修据点，完善服务网络 [3] - 真空泵在特定环节工况严苛，维修保养频率高 [3] - 主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等 [3] 活动相关说明 - 本次调研活动未透露未公开重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

公司基本情况 - 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19% [2] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长48.56% [2] 投资者关系活动 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 活动时间为2023年9月25日 - 9月27日 [2] - 活动地点为线上和公司现场 [2] - 活动参与人员有招商证券、Federated Hermes、榜样投资、首域盈信 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表、投资者管理员 [2] 产品情况 - 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] - 上半年制冷压缩机产品因部分项目延后及冷冻冷藏行业发展而增长 [2] 产品情况 - 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2][3] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场回暖及产品结构调整影响有小幅成长 [2][3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 产品情况 - 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 上半年电池片环节成长速度较快，以TOPCon制程为主 [3] - 与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 在多地设有分公司和维修据点，完善服务网络 [3] - 真空泵在光伏电池片环节、半导体严苛制程工况严苛，维修保养频率高 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等 [3] 活动信息说明 - 本次调研活动未透露未公开重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

公司基本情况 - 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19%，归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长48.56% [2] 主营业务 - 压缩机（组） - 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [3] - 受益于项目延后启动及行业发展，上半年制冷压缩机产品有所增长 [3] 主营业务 - 压缩机（组） - 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [3] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场回暖及产品结构调整影响，有小幅成长 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 主营业务 - 真空泵产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏拉晶环节占比较多，上半年电池片环节成长快，以TOPCon制程为主 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 在多地设有分公司和维修据点，完善服务网络 [3] - 工况严苛，维修保养频率较高 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观、线上会议、策略会 [2] - 活动时间为2023年9月19日 - 9月22日 [2] - 活动地点为线上、公司现场、策略会 [2] - 参与人员包括NS Partners、信达证券等众多机构 [2] - 接待人员为证券事务代表、投资者管理员 [2] - 活动未涉及应披露重大信息 [3] - 活动无附件 [3]