人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 收入数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚会计师事务所2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险相关 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日，容诚会计师事务所在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[6] - 容诚会计师事务所近三年受监督管理措施14次等多项处分[7] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[7] - 项目合伙人刘宏宇2025年1月14日被出具警示函[11] 费用与审议 - 公司2024年度预计审计费用为160万元，较上期无变化[14] - 本次聘任事项尚需提交公司2024年度股东会审议并生效[19]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易金额23600万元，1 - 3月已发生4844.88万元，2024年发生19488.96万元[4][6] - 2024年日常关联交易实际发生额19793.61万元，预计金额38400.00万元，差异率 - 48.45%[9] - 2025年接受台湾投控土地租赁预计金额850万元，1 - 3月已发生189.94万元，2024年发生641.14万元[4] - 2025年向浙江科恩特采购电机及零部件预计金额18200万元，1 - 3月已发生3038.07万元，2024年发生14930.88万元[4] - 2025年向韩国世纪销售压缩机及零部件预计金额1000万元，1 - 3月已发生513.34万元，2024年发生980.20万元[4] 子公司业绩 - 汉钟投控2024年末总资产11408.76万元，净资产90304.02万元，净利润 - 177.55万元[10] - 韩国世纪2024年末总资产84783.94万元，净资产53190.88万元，主营业务收入107023.88万元，净利润5839.98万元[13] - 台湾汉力2024年末总资产8421.28万元，净资产3985.98万元，主营业务收入2843.55万元，净利润264.27万元[17] - 台湾东元2024年末总资产2775844.91万元，净资产1823759.27万元，主营业务收入1233391.88万元，净利润180422.58万元[20] - 江西东成2024年末总资产6227.48万元，净资产3173.28万元，主营业务收入8612.14万元，净利润126.48万元[24] 浙江科恩特情况 - 浙江科恩特注册资本1200万美元[27] - 截至2024年12月31日，总资产30107.38万元，净资产22417.36万元[27] - 2024年度主营业务收入19091.65万元，净利润3620.33万元[27] 2025年业务计划 - 汉钟控股拟租给台湾汉钟土地面积合计20896.05平方公尺[31] - 公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件[32] - 公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件，台湾汉力拟提供膨胀机发电设备及技术服务[33] - 公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件[34] - 公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件[35] - 公司及子公司拟向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机零部件[36] 决策进展 - 董事会独立董事专门会议和监事会同意将关联交易议案分别提交董事会和股东会审议[38][39]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按规定变更会计政策[2][3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

担保情况 - 2025年度公司为子公司及子公司间担保总额不超6亿元或等值外币，额度可滚动使用[2] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保金额20232.20万元，占期末归母权益4.79%[15] - 公司为子公司担保待股东会通过后协商签订协议并披露[13] 子公司财务 - 上海柯茂2024年资产15717.19万元，营收12395.14万元，净利润324.28万元[7][10] - 浙江汉声2024年资产54878.45万元，营收24902.21万元，净利润 - 172.81万元[7][10] - 香港汉钟2024年资产36557.96万元，营收492.62万元，净利润 - 215.89万元[7][10]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] - 在“全景网”和“价值在线”平台远程举行[1] 报告披露 - 公司2025年4月26日披露《2024年度报告》[1] 参与方式 - “全景网”登录“IR投资者关系互动平台”参与[1] - “价值在线”通过网址或微信扫码参与[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月8日15:00前扫码进入问题征集专题页面[2]

独立董事提名 - 傅仁辉被提名为上海汉钟精机第七届董事会独立董事候选人[2] - 需有注册会计师资格或相关职称学位及5年以上全职工作经验[18] 任职条件 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 本人最近十二个月内无特定情形[24] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[26] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[29] 声明情况 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[30] - 声明时间为2025年4月24日[31]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 4月25日第七届监事会第二次会议审议16项议案[2] - 5月21日第七届监事会第三次会议审议取消聘任2024年度审计机构议案[4] - 8月23日第七届监事会第四次会议审议2项议案[5] - 10月25日第七届监事会第五次会议审议2项议案[6] 业务决策 - 同意公司及下属子公司开展余额不超4亿元资产池业务，额度可滚动使用[15] 财务相关 - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映2023年财务状况和经营成果[7] - 认为2023年度利润分配预案合规，不损害公司及中小股东权益[8] - 认为2024年各季度及半年度报告程序合规、内容真实准确完整[18][22][25] - 2024年度公司财务报告编制符合规定[29] 审计机构 - 因大华所受处罚，取消聘任其为2024年度审计机构[21] - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[26] 监督评价 - 2024年度监事会依法对公司经营运作进行监督[27] - 2024年度公司定期报告内容真实准确完整[27] - 2024年度公司关联交易合规且价格公允[30] - 2024年度公司已建立完善有效内部控制体系[31] - 2024年度公司内部信息知情人登记报备制度有效执行[32] - 2024年度公司全资子公司担保事项符合要求风险可控[33] - 2024年度董事会认真履行股东会决议未损害股东利益[34] - 2024年度公司信息披露真实准确及时完整公平[36]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入36.74亿元，净利润8.64亿元[33] - 2024年总资产603,577.27万元，净资产422,002.75万元[39] - 2024年纳税总额36,949.41万元[44] - 拟实施每10股现金分红（含税）5.80元，共计拟派发现金红利（含税）31,014.00万元[157] 用户与员工数据 - 2024年员工2,220人，培训覆盖率达100%，员工满意度达82.39%[34] - 客户满意度86.72%，产品合格率99.21%[44] 研发与技术 - 2024年研发投入占营业收入比重达4.95%，研发投入18,184.42万元[33][44] - 研发团队总人数433人，授权专利累计数226项[44] - 公司加大研发投入，专注高效节能技术研究，与高校、科研机构开展产学研合作[194] 市场与业务 - 公司业务集中在制冷、压缩空气、真空泵和新能源四大板块[51] - 公司深入了解新兴市场需求和潜力，设立销售办事处和售后服务中心，拓展市场[194] 环保与可持续发展 - 2024年环保投入617.80万元，温室气体排放总量93,730.11tCO₂e，同比减少18.09%，可再生能源使用占比提升至12.96%[33] - 公司制定《ESG管理制度》等，形成“决策－管理－执行”三层ESG管理架构[85] 公司治理与荣誉 - 2024年股东会召开2次，监事会召开4次，董事会召开74次，合规披露报告38份[40] - 获得工信部国家级绿色工厂示范、工业碳达峰“领跑者”企业等ESG相关荣誉[61][64] 风险与应对 - 公司面临碳排放标准政策转型风险、技术研发风险等[189][193] - 公司将气候变化风险和隐患纳入风险管理体系，制定全面预案[198][200]

事务所规模 - 截至2023年12月31日合伙人数量为179人[1] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1395人，签过证券报告的为745人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年度上市公司审计客户家数为394家[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为48840.19万元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 未来安排 - 审议通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年4月17日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会核查评价后同意续聘容诚为2024年度审计机构[4] - 认为容诚完成2024年年报审计工作，报告客观及时[5]

财务数据 - 截止至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，将发展战略落实到年度生产经营活动[9] - 公司制定人力资源相关管理制度，建立人员激励和约束机制[10] - 公司在ISO相关管理体系基础上搭建企业质量标准体系框架[10] - 公司制定《企业文化管理制度》，开展宣传培训活动[11] - 公司制定募集资金管理办法，做到专户存储、多方监管，无投向变更或违规使用情况[16] - 公司制定多项投资管理制度，谨慎开展对外投资项目，控制投资风险[17] - 公司制定销售与收款制度，建立客户信用管理机制，强化应收账款管理[18] - 公司制定采购与付款制度，大宗采购集中进行，降低成本[19] - 公司制定生产与成本管理制度，控制产品生产过程及质量，合理控制成本[20] - 公司制定合同管理办法，使用合同管理系统对合同各环节进行系统管理[23] - 公司制定子公司管理制度，从多方面开展子公司管理工作[23] 管理结构 - 公司建立了科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等职责权限[7] - 董事会下设审计委员会，合规部开展内部审计并向其报告[13] 风险控制 - 公司本年度未发生对外担保事项[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制中利润总额潜在错报，一般缺陷为错报＜利润总额的0.8%，重要缺陷为利润总额的0.8%≤错报＜1.8%，重大缺陷为错报≥利润总额的1.8%[28] - 财务报告内部控制中资产总额潜在错报，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜1%，重大缺陷为错报≥资产总额的1%[28] - 财务报告内部控制中营业收入潜在错报，一般缺陷为错报＜经营收入的1%，重要缺陷为经营收入的1%≤错报＜2%，重大缺陷为错报≥经营收入的2%[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，一般缺陷为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤损失＜资产总额的1%，重大缺陷为损失≥资产总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括公司董监高舞弊等4种情况[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依公认会计准则选应用会计政策等4种情况[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括缺乏民主决策程序等多种情况[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括民主决策程序不完善等情况[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[32]