关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-034 上海汉钟精机股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届监事会即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表 大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届 监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司 第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 张海燕女士简历见附件。 张海燕：女，中国籍，19 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-035 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、 会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间 2、 股权登记日 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4、 会议召集人 公司董事会 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5、 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合 的表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案 会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于选举第七届 ...

独立董事相关独立意见 4、我们同意聘任廖植生先生担任公司总经理、游百乐先生和邱玉英女士担任公司副总经 理、邱玉英女士担任公司财务长及董事会秘书。 独立董事：周波、周志华、魏春燕 二○二三年十一月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第七届董事会第一次会议审议的 关于聘任高级管理人员的议案，发布如下意见： 1、本次聘任的高级管理人员提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定和要求。 2、本次聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、本次聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利 于公司的发展。 上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 1 ...

公司基本信息 - 证券代码 002158，证券简称汉钟精机 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和线上会议，时间为 2023 年 11 月 22 日 - 11 月 23 日，地点为公司现场和线上，参与人员包括英国保诚等多家机构，接待人员有产品事业部负责人等 [2] 财务情况 - 2023 年前三季度营业收入 29.06 亿元，同比增长 24.43%；归属于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，同比增长 43.46% [2] 产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等；热泵压缩机用于提供热水等，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分受益行业发展成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度相关 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 前三季度电池片环节成长速度较快，以 TOPCon 制程为主 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等 [3] 其他情况 - 有专业销售及研发团队，会针对性研发 [3] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，未来真空泵产品相关业务有望增长 [3] 活动说明 - 本次调研活动未透露未公开重大信息，无相关附件 [3]

公司基本财务情况 - 2023年前三季度营业收入29.06亿元，同比增长24.43% [2] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润6.80亿元，同比增长43.46% [2] 产品业务板块 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分受益冷链及预制菜行业发展，成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛，如医药、化工等 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，无油压缩机是重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 真空泵产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 前三季度电池片环节成长速度较快，以TOPCon制程为主 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等 [3] 其他情况 - 有专业销售及研发团队，针对不同市场和应用领域深入了解反馈并进行针对性研发 [3] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，随着真空泵产品市场保有量增加及部分设备过保，未来业务有望增长 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002158，证券简称汉钟精机 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 27 日（19:00）至 11 月 3 日，地点为公司现场、策略会、线上 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、董事会秘书等 [2] 财务情况 - 2023 年前三季度营业收入 29.06 亿元，同比增长 24.43% [2] - 2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，同比增长 43.46% [2] 产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等；热泵压缩机用于提供热水等，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是未来重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度相关 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 前三季度电池片环节成长速度较快，以 TOPCon 制程为主 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等 [3] 其他情况 - 有专业销售及研发团队，针对不同市场和应用领域进行针对性研发 [3] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，未来有望随真空泵产品市场保有量增加和部分设备过保进一步增长 [3]

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于近日收到公司控股 股东巴拿马海尔梅斯出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-033 上海汉钟精机股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 二〇二三年十月二十七日 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 32.70% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可，巴拿马海尔梅斯公司自愿 承诺，自 2023 年 10 月 26 日起，12 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、 配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。公司董 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为966,266,621.90元，同比增长17.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为227,875,770.61元，同比增长37.94%[4] - 公司基本每股收益为0.4261元，同比增长37.97%[4] - 公司总资产为6,424,466,529.80元，同比增长15.88%[4] - 2023年第三季度营业总收入为290.6亿元，较上期增长24.9%[34] - 2023年第三季度净利润为68.1亿元，较上期增长43.4%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为343,462,274.19元[4] - 公司经营活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期上升43.09%，达到491,470,008.06元[23] - 公司投资活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期下降123.26%，达到-224,508,718.23元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期上升67.12%，达到-236,040,237.68元[25] - 公司现金及现金等价物净增加2023年1-9月较去年同期下降61.68%，达到54,681,660.05元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为259.4亿元，较上期增长28.5%[36] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,421,642,216.81和1,219,643,222.12[37] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,398,633,421.90和1,094,057,629.07[37] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为253,334,065.46和206,383,256.08[37] 资产情况 - 公司应收票据为15,340,609.15元，较上一年同期下降32.09%[14] - 公司预付款项为19,573,434.59元，较上一年同期增长43.50%[15] - 公司长期股权投资为127,707,491.91元，较上一年同期增长105.66%[16] - 公司应付账款为955,378,341.48元，较上一年同期增长38.11%[19] - 公司长期借款为207,240,024.41元，较上一年同期增长33.54%[22] - 公司流动资产合计2023年9月30日达到4,695,059,040.76元，较2023年1月1日增长15.45%[31] - 公司非流动资产合计2023年9月30日达到1,729,407,489.04元，较2023年1月1日增长17.45%[32] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,643，前10名股东持股情况中，巴拿马海尔梅斯公司持股32.70%，CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED持股28.64%[27] - 公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务[28] - 股东黄国斌通过华泰证券持有6,883,600股[29] - 股东刘巨峰通过广发证券持有3,746,748股[30]

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周志华作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...