公司基本财务情况 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [2] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [2] 产品业务板块情况 压缩机（组）业务 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于民用集中供暖、工业用锅炉替代等；热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2][3] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分受益冷链及预制菜行业，成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [3] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度相关 [3] 真空泵业务 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] 其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 越南北宁汉钟于2024年5月正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案2024年5月24日获股东大会通过[3] - 公司总股本534,724,139股[6] - 每10股派5.80元现金（含税）[6] 扣税与发放安排 - 深股通等投资者每10股派5.22元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[6] - 委托代派A股股东现金红利6月7日发放[8] 自派股东 - 自派股东为HERMES EQUITIES CORP.和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED [9]

业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入为新台币90,317.60万元[8] - 2024年1 - 3月净利润为新台币13,603.27万元[8] - 2024年3月31日资产总额为新台币811,644.75万元[8] - 2024年3月31日负债总额为新台币322,216.22万元[8] - 2024年3月31日净资产为新台币489,428.53万元[8] 公司结构 - 资本总额和实收资本总额均为新台币5.581亿元[6] - 汉钟精机（香港）有限公司持有99.50%股权[9] 市场扩张 - 以100万美元在美国设全资子公司[3] - 子公司注册资本100万美元[13] 风险提示 - 对外投资存在运营及跨国管理风险[15]

公司业绩 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [2] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [2] 主营业务 - 压缩机（组） - 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 主营业务 - 压缩机（组） - 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，无油产品附加价值高，可替代空间大 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 主营业务 - 真空泵产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货 [3] 其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 越南北宁汉钟于2024年5月正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3]

会议基本信息 - 2023年度股东大会由第七届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集[4] - 2024年4月27日、5月22日发布会议通知[4] - 会议于2024年5月24日14点现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6][7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计56人，代表股份371,643,086股，占公司有表决权股份总数的69.5018%[8] 议案表决情况 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[9] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[10] - 《关于公司〈2024年度预算报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意371,603,788股，占比99.9894%[12] - 《关于公司〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[14] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》同意370,405,940股，占比99.6671%[17] - 《关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》同意359,442,882股，占比96.7172%[18][19] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意371,569,288股，占比99.9801%[20] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》同意195,015,421股，占非关联股东有效表决权99.9717%[21] - 《关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案》同意194,635,154股，占非关联股东有效表决权99.6678%[22] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意371,587,788股，占有效表决权99.9851%[23][24] - 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》同意355,048,771股，占有效表决权95.5349%[25] - 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》同意355,032,271股，占有效表决权95.5304%[26] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意371,571,288股，占有效表决权99.9807%[27] - 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》同意355,048,771股，占有效表决权95.5349%[28][29] 议案通过情况 - 第1 - 8、10、16项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[29] - 第11、12项议案经非关联股东有效表决票过半数通过[29] - 第9、13 - 15、17项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[29] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[30]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 股权登记日为2024年4月27日、5月22日披露会议通知相关公告[5] 参会股份情况 - 出席会议股东代表股份371,643,086股，占比69.5018%[6] - 中小股东出席会议代表股份41,591,609股，占比7.7781%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项普通决议议案同意票占比超99.98%[10][11][12][13][15][16][18] - 2023年度利润分配议案中小投资者同意票数占比99.9055%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》中小投资者同意票数占比99.8670%[15] - 使用部分闲置自有资金投资理财议案同意票占比99.6671%，中小投资者占比97.0255%[19] - 2024年度为子公司及子公司间提供担保议案同意票占比96.7172%，中小投资者占比70.6667%[20][21] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案同意票占比99.9801%[23] - 公司预计2024年度日常关联交易议案同意票占比99.9717%[24] - 子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易议案同意票占比99.6678%[25] - 修改《公司章程》议案同意票占比99.9851%[28] - 修改《股东大会议事规则》议案同意票占比95.5349%[30] - 修改《董事会议事规则》议案同意票占比95.5304%[32] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意票占比99.9807%[34] - 修改《监事会议事规则》议案同意票占比95.5349%[36] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议合法有效[38] - 备查文件包括2023年度股东大会决议等[39]

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议5月16日发通知，5月21日召开[2] - 3名监事出席，占监事会总人数100%[2] 议案情况 - 会议通过《取消聘任2024年度审计机构》议案[3] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 因大华受处罚，取消聘任其为2024年度审计机构[3]

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月24日下午14:00召开2023年度股东大会[1] - 2024年5月21日公司取消2023年度股东大会中第6项提案[2] - 现场会议时间为2024年5月24日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月17日[6] - 会议召开地点为上海市金山区枫泾镇建贡路108号[7] 议案相关 - 议案9、13、14、15、17须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[9] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等17项议案[22][23] 登记与投票 - 出席现场会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 出席现场会议登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室[10] - 采用交易系统投票的投票代码为362158，投票简称为汉钟投票[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[19] 授权情况 - 授权代表出席2024年5月24日上海汉钟精机股份有限公司2023年度股东大会[21]

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-019 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长余昱暄先生主持，会议 程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有 效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消聘任 2024 年度审计机构》的议案 第七届董事会第三次会议决议公告 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、 公司第七届董事会第三次会议决议 1 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处 罚，基于审慎性原则，公司取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

公司业绩 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [2] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [2] 产品板块 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2][3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是未来重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 真空泵 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货 [3] 其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 2024年5月，越南北宁汉钟正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3]